УНИВЕР Капитал

ООО "УНИВЕР Капитал"

Общество с ограниченной ответственностью

Основание

1995

Прежние названия

ЗАО "Инвестиционная компания УНИВЕР"

Расположение

Россия: Москва Пресненская наб., д.8, стр.1

Ключевые фигуры

Сагдиев Асхат Жансерикович, Генеральный директор

Отрасль

Операции на фондовом и финансовом рынках

УНИВЕР Капитал — российская инвестиционная компания, основанная в 1995 году. Головной офис находится в городе Москве. Фирма связывалась в СМИ со скандалом с выводом средств из проблемного банка Анатолием Мотылёвым. По версии следствия, деньги выводились через ООО «Универ капитал».

Общая информация

Предоставляет услуги брокерского и депозитарного обслуживания, маркет-мэйкинга, привлечения долгового и долевого финансирования, инвестиционного консультирования.

Является членом ПАО «Московская биржа», ПАО «Санкт-Петербургская биржа», АО «Национальная товарная биржа» и АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).

В 2013 году перед отзывом лицензии «Мой банк» успел выдать крупные кредиты нескольким компаниям на общую сумму в 2,4 млрд руб., среди которых — ООО «Универ Капитал», которому был выдан кредит в 499,8 млн руб. «Известия» писали, что СКР проверит эти кредиты. По факту махинаций со средствами «Моего банка» в декабре 2013 года было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)

В 2015 году «Коммерсантъ» писал, что в рамках расследования незаконного обналичивания оперативники вышли на целую группу, в состав которой входили руководители и сотрудники нескольких фирм, включая ООО «Универ Капитал». Среди прочих был задержан уроженец Саратовской области Константин Мошкунов, которого сыщики называли топ-менеджером ООО «Универ Капитал» и считали одним из организаторов преступных финансовых схем. В свою очередь в ООО «Универ Капитал» «Ъ» заявили, что «господин Мошкунов К. В. никогда не являлся сотрудником компании» и о его домашнем аресте там ничего не знают.

В 2017 году упоминалась в СМИ в связи с уголовным делом против бывшего владельца банков «Глобэкс», «Российский кредит» и «М Банк» Анатолия Мотылева. Следствие обвиняет Мотылева, что он организовал выдачу заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из «М Банка», которые пошли на приобретение векселей фирм-однодневок. При этом деньги были проведены через ООО «Универ Капитал».

«Коммерсантъ» описывает эту операцию так:

Маркееву удалось добиться согласия компании на перечисление денег на счет ООО «Универ капитал» — целью платежа, по документам, являлось приобретение ценных бумаг.

20 марта «Универ» отправил 700 млн руб. компании «Анект» для инвестирования их в акции. «Анект» в свою очередь приобрела у ООО «ЛигалВерсия» за 696 млн руб. 25 векселей, выпущенных «Аликанте». Причем подписала их номинальный директор «Медиа резерва».

Векселя, считает следствие, никакой ценностью не обладали, так как были выписаны организацией, не ведущей никакой деятельности.

Сделки были совершены в течение 2 дней, и по версии следствия похищенные кредитные деньги были использованы в интересах Мотылева. Впоследствии Мотылев скрылся за границей и был объявлен в федеральный розыск в России, свою вину он не признаёт.