Бенифит-банк
| Бенифит-банк | |
|---|---|
| Тип | |
| Год основания |
1995 |
| Год закрытия |
2015 |
| Расположение | |
| Лицензия |
№3229 |
| Уставный капитал |
700 000 тыс. руб. (с 07.02.2012) |
| Собственный капитал |
832 032 тыс. руб. (на 1 января 2013 года) |
| Активы |
12 508 486 тыс. руб. (на 1 января 2013 года) |
| Чистая прибыль |
55 954 тыс. руб. (за IV кв. 2013 года) |
| Аудитор |
ООО «НОРМА-ПРОФАУДИТ» |
| Источники данных о банке | |
| Сайт | |
Бенифит-банк — российский коммерческий банк, осуществлявший деятельность до 2015 года. Лицензия отозвана приказом Банка России от 02.11.2015 № ОД-2979.
История[править]
Руководство банка[править]
По состоянию на июнь 2014 года в составе Совета директоров банка, согласно данным сайта банка, состояли:
- Крутиков Роман Николаевич - Председатель Совета директоров
- Цопанов Сослан Казбекович – член Совета директоров
- Лукьянова Ангелина Станиславовна – член Совета директоров
- Ивасев Владимир Иванович – член Совета директоров
Председатель Правления – Шорин Михаил Иванович
Главный бухгалтер – Хасанова Ольга Евгеньевна
В состав Правления входили:
- Селедцова Светлана Владимировна - член Правления;
- Хасанова Ольга Евгеньевна - член Правления;
- Карасева Татьяна Андреевна - член Правления.
Владельцы[править]
По состоянию на апрель 2014 года согласно данным сайта банка, его владельцами числятся:
- Качайлов Михаил Анатольевич 19,7500% лично;
- Авраам Капири (Avraam Kapiri, гражданин Кипра) 19,54% через BONDY LIMITED (Великобритания);
- Чарула Лука (Charoula Louca, гражданка Кипра) 18,085% через INTEGER BUSINESS LTD (Великобритания);
- Янгос Янгоу (Yiangos Yiangou, гражданин Кипра) 9,8% через CSP Management Inc. и через SOUNDWELL LLP (Великобритания);
- Марина Псилоу (Marina Psyllou, гражданка Кипра) 9,8% через CSP Holdings Limited и через SOUNDWELL LLP (Великобритания);
- Мурсалов Наби Гайдарович 5,4643% через ООО «Фарго», ООО ООО «Апстэйр» и ООО «ЭВЕРЕСТ КОМПАНИ»;
- Ульданова Валентина Хажимуратовна 5,4643% через ООО «Компания Радиус», ООО «Софт Центр» и ООО «ФораЛайн»;
- Рубан Роман Викторович 5,4643% через ООО «Современный проект», ООО «ФинКонсалт» и ООО «ТехИнвест»;
- Гудкова Татьяна Михайловна 4,2% через ООО «Арт Дизайн» и ООО «ПрофтехРесурс»;
- Любина Елена Викторовна 1,4% через ООО «Арт Дизайн» и ООО «ПрофтехРесурс»;
- Крутиков Роман Николаевич 1,1429% лично.
По мнению Новой газеты в 2012 году одним из совладельцев банка был Шамиль Мутаев[1].
Филиалы и подразделения[править]
У банка имеются 12 дополнительных офисов[2] в Москве.
Ранее у банка был филиал в Махачкале (респ. Дагестан), возглавляемый Магомедом Аликбековым[1].
Обвинения в сотрудничестве с «группой Клюева»[править]
Согласно расследованию Новой газеты на расчётные счета прежде всего в этом банке поступали средства, полученные от неправомерного возмещения НДС в 2009-2010 годах[1].
Примечания[править]
См. также[править]
 | Это заготовка статьи. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |