Комитет по стратегии

Комитет по стратегии (англ. strategy committee)— это консультативно-совещательный орган компании, который изучает и разрабатывает предложения по стратегии развития организации для совет директоров.

Комитет возглавляется Председателем комитета, которого выбирают из числа членов комитета.

Обязательное создание комитета по стратегии в РФ законодательно не закреплено, однако, рекомендуется Кодексом корпоративного управления, в зависимости от размера деятельности и уровня риска компании .

Комитеты по стратегии созданы в таких российских компаниях как НК "Лукойл", "Сбербанк России", "РЖД", группа "ВТБ", "Россети" и т.д.

Задачи комитета

• определять стратегические цели общества и показатели деятельности;
• контролировать выполнение стратегии, оценивать эффективность деятельности, разрабатывать корректировки действующей стратегии компании;
• определять наиболее важные направлений деятельности организации;
• разрабатывать предложения по дивидендной политике общества;
• заранее изучать и выдвигать рекомендации по вопросам участия общества в других организациях;
• рассматривать вопросы по реорганизации и ликвидации общества;
• производить оценку ценных бумаг, которые компания намеревается приобрести;
• рассматривать финансовую модель и модель оценки стоимости бизнеса общества и его бизнес-сегментов;
• рассматривать вопросы реинжиниринга бизнес-процессов компании;
• выдвигать предложения по изменению организационной структуры компании.

Рекомендации по составу и требования к членам комитета

Рекомендуется, чтобы критерии к членам комитета были четко прописаны в положении о комитете или в других внутренних документах общества. Членов комитета назначают из состава Совета директоров. Подбор кандидатов проводиться таким образом, чтобы компетенции соответствовали специализации комитета. Члены комитета по стратегии должны иметь опыт работы в отрасли компании. Рекомендуется наличие членов с компетенциями в области финансов и производства, чтобы работа комитета была более эффективна. Для некоторых российских компаний с государственным участием Правительством Российской Федерации установлены специальные требования к членам и составу комитета, а также обязательность привлечения профильных специалистов для независимого и профессионального взгляда. Комитет в среднем состоит из 3-4 человек. Во избежание "засиживания" в комитете и для более качественной работы комитета каждые 5 лет стоит сменять членов комитета.. Каждые 3 года вместе с оценкой деятельности совета директоров компании следует проводить и оценку деятельности его комитетов, для которой привлекается независимый эксперт. .

Заседания комитета

Среднее число заседаний комитета равно 3-4 раза в год. Но все зависит от потребности самого общества, если компания делает упор на стратегическое развитие компании и совет директоров чаще рассматривает данные вопросы, то и количество встреч следует увеличить. Согласно наблюдениям, комитеты американских компаний собираются 4-5 раз в год.

Для каждого заседания составляется повестка, в которую входит конкретный перечень вопросов для обсуждения. Повестка составляется председателем комитета, либо секретарем комитета под контролем председателя. Члены комитета имеют право содействовать в составлении перечня вопросов повестки дня.

Чтобы члены комитета были соответствующим образом подготовлены к обсуждению вопросов на заседании, им заблаговременно отправляются материалы, минимум за 3-5 дней до заседания. При срочном собрании и согласии всех членов материалы направляются одновременно с назначением заседания за день до мероприятия.

Как правило, в компаниях закреплено обязательное присутствие членов комитета на заседаниях. Иногда во внутренних документах прописывается макисмально доступное число пропусков заседаний, после которого членство в комитете прекращается.

Комитет обязан отчитываться перед советом директоров. Отчет составляет председатель комитета. Во внутренних документах устанавливается частота отчетности, в основном она равна 1 разу в году или одному разу в квартал. В отчетах полностью раскрывается информация о деятельности комитета: обсуждаемые на заседаниях вопросы, количество заседаний, посещаемость заседаний членами комитета и причины отсутствия.

Заседания могут проходит в очной, очно-заочной и заочной формах. Очно-заочные и заочные заседания проводятся с помощью устройств, позволяющих идентифицировать личность участника заседания.

Все решения, принятые на заседаниях, закрепляются в протоколах, которые подписываются председателем комитета и секретарем.

Порядок формирования комитета

Чтобы ничего не упустить в процедуре создания комитета и для избежания конфликтов необходимо четко установить порядок формирования комитета. Это можно прописать в уставе компании, кодексе корпоративного управления или же в положении о совете директоров. Совет директоров сам создает комитет и назначает его членов. В зависимости от решения акционеров и Совета директоров Председатель комитета выбирается либо членами Совета директоров, либо членами комитета, иногда данное полномочие отдается председателю Совета директоров. Комитет выбирает себе секретаря, которого можно выбрать из числа членов комитета, или секретаря Совета директоров, или иное лицо. Каждый комитет необходимо создавать на определенный срок, по истечении которого происходят перевыборы членов комитета, как правило это 1-3 года, что позволяет при неэффективной работе комитета переизбрать новый, а не проводить процедуру досрочного прекращения деятельности.

Положение о комитете

При создании комитета Совету директоров необходимо определить и обнародовать состав, права и рабочие процедуры . Для этого нужно принять отдельное положение о комитете по стратегии, в котором будут закреплены такие пункты:

1. Общие положения
2. Цели и задачи комитета
3. Компетенция комитета
4. Права и обязанности комитета
5. Численность и состав комитета
6. Порядок формирования комитета
7. Порядок проведения заседаний комитета
8. Порядок принятия решений комитета
9. Ответственность членов комитета
10. Взаимодействие с органами общества и другими лицами
11. Конфиденциальность
12. Отчетность комитета
13. Обеспечение деятельности комитета, порядок выплаты вознаграждения членов комитета

Положение помогает членам комитета четко понимать свою роль и роль самого комитета в сравнении с другими комитетами, осознают значимость комитета, его цели и функции. Принимая данное положение, общество заранее ограждает себя от возможного возникновения споров и недоразумений касательно полномочий комитета. Основным принципом составления положения является четкость формулировок, во избежание конфликтных ситуаций.

Ссылки

• Кодекс корпоративного управления Банка России
• G20/OECD Principles of corporate governance
• corpshark.ru
• Пособие IFC (International Financial Corporation) по эффективной работе совета директоров