Mind Money

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Mind Money Limited

Кипрская инвестиционная фирма (CIF)
Оригинальное название
Mind Money



Основание
22 июля 2009
Предшественник
Zerich Securities Limited


Прежние названия
Zerich Securities
Расположение
Кипр Кипр: Лимасол


Ключевые фигуры
Julia Khandoshko, Executive Director ; Alexey Afanassievsky, Executive Director


Отрасль
Инвестиционная, финансовая деятельность
Продукция
Брокерские услуги, Интернет-трейдинг, Доверительное управление









Сайт
Mind-Money.eu zerichsecurities.com

Mind Money, полностью Mind Money Limited (ex. Zerich Securities Ltd.), — кипрская инвестиционная фирма, занимающаяся финансовой деятельностью. Штаб-квартира находится в Республике Кипр, Лимасол[1].

История[править]

Первоначально международная компания называлась Zerich Securities Limited и была основана 23 июля 2009 года, с учреждения в соответствии с законодательством Республики Кипр. Компания входила в финансовую группу «Церих» или «Церих Кэпитал Менеджмент» (Zerich Capital Management)[2][3][4][5].

В 2010 году компания Zerich Securities Ltd. получила лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) 115/10[1].

В 2020 году, головная компания Zerich Capital Management была куплена и поглощена американским Freedom Holding — международным холдингом Тимура Турлова, покупка оценивалась в $7,11 млн.[6][7][8] Сделке предшествовала процедура due diligence, финальный этап которой включал подтверждение соответствия условий слияния определённым корпоративным и регуляторным требованиям законодательств Соединённых Штатов и Российской Федерации[9]. Основная цель приобретения Zerich Capital Management — дальнейшее расширение бизнеса дочерней компании Freedom Holding Соrp. — ИК «Фридом Финанс» в России[10]. Zerich Securities Ltd. для Freedom Holding как актив был не интересен, поскольку там было небольшое количество клиентов, компания не представляла интереса для Freedom Holding, который ко всему прочему имел собственную аналогичную компанию Freedom Finance Europe Ltd[11] .

Уже в 2021 году компания Zerich Securities Ltd. была продана сторонним иностранным инвесторам[12].

После прихода новых акционеров, был запущен процесс ребрендинга и ренейминга в Mind-money.eu, который завершился в 2023 году[13][14].

В 2022 году Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) обновила информацию, в выданной ранее, действующей лицензии Zerich Securities Ltd., заменив название компании на Mind Money Limited (ex. Zerich Securities Ltd) и добавив новый домен[1].

Виды деятельности[править]

Mind Money имеет кипрскую лицензию профессионального участника фондовой биржи, позволяющую осуществлять следующие виды деятельности:

Компания предоставляет доступ к покупке и продаже таких видов ценных бумаг как: акции, облигации, депозитарные расписки (ADR и GDR), фьючерсы, опционы, ETF.

Клиенты брокера Mind Money могут участвовать в IPO и Pre-IPO.

Лицензии и регуляторы[править]

Имея кипрскую лицензию профессионального участника фондовой биржи, компания Mind Money подчиняется законам ЕС и осуществляет свою деятельность в соответствии с директивами Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» MiFID.

Одним из трех основных регуляторов Евросоюза, который регулирует деятельность брокерской компании Mind Money, выступает European Securities and Markets Authority (ESMA), которому подчиняются уже региональные регуляторы каждой отдельной европейской страны, в том числе и Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC).

Компания Mind Money имеет лицензии и разрешения для своей деятельности в 29 странах (в том числе и Великобритании) и национальных регуляторах[1]:

  • Евросоюз — European Securities and Markets Authority / Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA)[15]
  • Австрия — Financial Market Supervision in Austria (FMA)[16]
  • Бельгия — Financial Services and Markets Authority (FSMA)[17]
  • Венгрия — Hungarian National Bank / Magyar Nemzeti Bank (MNB)[18]
  • Германия — Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)[19]
  • Дания — Danish Finansial Supervisory Authority / Finanstilsynet (DFSA)[20]
  • Испания — Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV)[21]
  • Италия — Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB)[22]
  • Исландия — Fjármálaeftirlit / Financial Supervisory Authority (FME)[23]
  • Литва — Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania (LB)[24]
  • Малта — Malta Financial Services Authority / Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA)[25]
  • Нидерланды — Authority for the Financial Markets (AFM)[26]
  • Польша — Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) / The Polish Financial Supervision Authority (UKNF)[27]
  • Словения — Securities Market Agency (ATVP)[28]
  • Словакия — National Bank of Slovakia / Národná banka Slovenska (NBS)[29]
  • Франция — French Prudential Supervision and Resolution Authority / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)[30]
  • Финляндия — Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)[31]
  • Швеция — Finansinspektionen (FI)[32]
  • Эстония — Finantsinspektsioon (FSA)[33]
  • Чешская республика — Czech National Bank (CNB)[34]

Примечания[править]

  1. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Cyprus Securities and Exchange Commission Архивная копия от 11 марта 2024 на Wayback Machine Reg. Number HE 252803
  2. ↑ Что спецназ ищет в банке, возможно связанном с чиновничьим бизнесом рус.. www.forbes.ru. Архивировано из первоисточника 12 марта 2024. Проверено 12 марта 2024.
  3. ↑ Финансовая группа ЦЕРИХ рус.. www.zerich.com, P.14. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024.
  4. ↑ Полиция обыскала банк «Церих» рус.. BFM.ru - деловой портал (2012-08-31). Архивировано из первоисточника 14 марта 2024. Проверено 14 марта 2024.
  5. ↑ Мировой фондовый рынок станет доступнее с помощью компании Zerich Securities Limited рус.. ДВ-РОСС - новости Дальнего Востока (2015-01-21). Архивировано из первоисточника 14 марта 2024. Проверено 14 марта 2024.
  6. ↑ «Фридом» купила «Церих» за $7 млн рус.. Коммерсантъ (2020-11-19). Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024.
  7. ↑ «Церих» выходит на свободу рус.. Коммерсантъ (2020-07-06). Архивировано из первоисточника 19 августа 2020. Проверено 7 марта 2024.
  8. ↑ A 32-Year-Old Finance Tycoon Looms in Obscure Stock Market англ.. Bloomberg (2020-09-23). Архивировано из первоисточника 1 октября 2021. Проверено 12 марта 2024.
  9. ↑ Freedom Holding приобрел одну из старейших на рынке компаний - "Церих Кэпитал Менеджмент" рус.. Прайм (2020-07-06). Архивировано из первоисточника 14 марта 2024. Проверено 14 марта 2024.
  10. ↑ Идем ва-банк: Один из крупнейших брокеров СНГ приобрел старейшую инвесткомпанию России рус.. Известия (2020-07-13). Архивировано из первоисточника 27 апреля 2023. Проверено 14 марта 2024.
  11. ↑ Как гражданам РБ и РФ открыть счет у брокера Freedom Finance Europe (Freedom Broker, Кипр). рус.. vc.ru (2022-11-11). Архивировано из первоисточника 14 марта 2024. Проверено 14 марта 2024.
  12. ↑
    Юлия Хандошко - Сложно ли быть брокером? Как спасти активы инвесторов?
  13. ↑ Limassol-headquartered Zerich Securities rebrands into Mind Money англ.. Cyprus Business News (cbn.com.cy) (2023-10-31). Архивировано из первоисточника 14 марта 2024. Проверено 14 марта 2024.
  14. ↑ Zerich Securities Rebrands into Mind Money, an Innovative European Investment Technology Hub англ.. Associated Press (2023-10-27). Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024.
  15. ↑ ESMA Registers. registers.esma.europa.eu. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024.
  16. ↑ Financial Market Supervision in Austria (FMA) www.fma.gv.at/. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024. Reg. № 31159
  17. ↑ Financial Services and Markets Authority (FSMA) www.fma.gv.at/.
  18. ↑ Magyar Nemzeti Bank (MNB) www.intezmenykereso.mnb.hu. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024. Reg. №К8807348
  19. ↑ Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) portal.mvp.bafin.de/. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024. Bak Nr.:123885, BaFin-ID: 10123885
  20. ↑ Finanstilsynet (DFSA) virksomhedsregister.finanstilsynet.dk/.
  21. ↑ Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) www.cnmv.es. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024.Reg. № 2644
  22. ↑ Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB) www.consob.it.Reg. № 2940
  23. ↑ Fjármálaeftirlit / Financial Supervisory Authority (FME) www.fme.is. Архивировано из первоисточника 25 февраля 2024. Проверено 11 марта 2024. Zerich Securities
  24. ↑ Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania (LB) www.lb.lt. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024.
  25. ↑ Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta www.mfsa.mt. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024. Zerich Securities
  26. ↑ Authority for the Financial Markets (AFM) www.afm.nl. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024.
  27. ↑ Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) knf.gov.pl. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024.
  28. ↑ Securities Market Agency (ATVP) www.a-tvp.si.
  29. ↑ Národná banka Slovenska (NBS) subjekty.nbs.sk. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024.
  30. ↑ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) www.regafi.fr. Regafi: 29848
  31. ↑ Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) www.finanssivalvonta.fi. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024. MIND MONEY LIMITED
  32. ↑ Finansinspektionen (FI) www.fi.se. FI identification № 26639
  33. ↑ Finantsinspektsioon (FSA) www.fi.ee. Архивировано из первоисточника 11 марта 2024. Проверено 11 марта 2024. Zerich Securities
  34. ↑ Czech National Bank (CNB) apl.cnb.cz. Архивировано из первоисточника 11 декабря 2016. Проверено 11 марта 2024. Mind Money Limited
Источник — http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Mind_Money&oldid=2430139