MASAK
| MASAK | |
|---|---|
 | |
| Основана: |
17 февраля 1997 |
| Руководитель: |
Хасан Каймак |
| Материнская организация: | |
| Адрес: |
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek, Ankara, Turkey |
| masak.hmb.gov.tr | |
MASAK, Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (тур. Mali Suçları Araştırma Kurulu; англ. Financial Crimes Investigation Board) — подразделение финансовой разведки, входящее в состав Министерства казначейства и финансов Турецкой республики[1].
История[править]
Агентство MASAK было создано согласно закону № 4208 о предотвращении отмывания денег, вступившим в силу 19 ноября 1996 года и начало работу 17 февраля 1997 года. Позднее обязанности и полномочия MASAK были реорганизованы законом № 5549 2006 года о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем[2].
Задачи[править]
Главная задача МАСАК — предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. В рамках этих обязанностей сотрудники MASAK занимаются аналитикой и расследованиями, разрабатывают меры по противодействию таким нарушениям, обрабатывают собранную информацию и предоставляют её соответствующим органам.
Также MASAK отвечает за участие в разработке политики в сфере своих полномочий, за разработку стратегий, подготовку проектов законов и нормативных актов.
Кроме того, Агентство консультирует частный бизнес на предмет соблюдения национальных и международных законов, а также в рамках программы «Знай своего клиента», плюс — обучает работников частных компаний навыкам в сфере борьбы с финансовыми преступлениями[3].
Руководство[править]
С 2023 года руководитель MASAK — Хасан Каймак (род. в 1971 году), с 1995 года работающий в Министерстве казначейства и финансов. Основным направлением работы Каймака была налоговая сфера[4].
Примечания[править]
- ↑ T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. en.hmb.gov.tr. Проверено 21 марта 2025.
- ↑ T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. en.hmb.gov.tr. Проверено 21 марта 2025.
- ↑ Financial Crimes Investigation Board (“Masak”) Compliance Program and Consultancy Services - Doğru Denetim. Проверено 21 марта 2025.
- ↑ T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. masak.hmb.gov.tr. Проверено 21 марта 2025.
Ссылки[править]
- Королева Людмила Павловна, Евсеева Юлия Игоревна, Безруков Егор Владимирович Россия и Турция на пути к прогрессу национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма // Национальная безопасность / nota bene. — 2024. — № 3. — DOI:10.7256/2454-0668.2024.3.70955
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «MASAK», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|