Государственная служба финансового мониторинга Украины

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Государственная служба финансового мониторинга Украины
(Госфинмониторинг)
укр. Державна служба фінансового моніторингу України
англ. The State Financial Monitoring Service of Ukraine
Общая информация
Страна

Украина Украина

Дата создания

2002 год

Вышестоящее ведомство

-

Штаб-квартира

04050, Украина, Flag of Kyiv Kurovskyi.svg Киев, ул. Белорусская 24

Число сотрудников

213 по факту, по состоянию на 01.01.2019
237 по штату, по состоянию на 01.01.2019

Председатель

Черкасский Игорь Борисович

Сайт
sdfm.gov.ua
fiu.gov.ua

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Финансовая разведка Украины — Financial Intelligence Unit, FIU) — центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов.

История создания и правовой статус[править]

Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF в феврале 1990 года принято 40 Рекомендаций по противодействию отмыванию средств, которые были пересмотрены в июне 1996 года, октябре 2001 года (с дополнением рекомендаций по противодействию финансированию терроризма) и июне 2003 года.

В феврале 2012 года FATF были утверждены новые Международные Стандарты, которые усовершенствовали и объединили в себе 40 и 9 Рекомендаций, в частности включили новые положения, касающиеся противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и др.

Рекомендация № 29 FATF устанавливает, что страны должны создать подразделение финансовой разведки (ПФР), которое является национальным центром для получения и анализа: сообщений о подозрительных операциях; и другой информации, которая имеет отношение к отмыванию средств, связанных предикатных правонарушений и финансированию терроризма, и для распространения результатов этого анализа. Подразделение финансовой разведки должно иметь возможность получения дополнительной информации от подотчетных учреждений и иметь своевременный доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая ему необходима для надлежащего выполнения своих функций.

Учитывая изложенное, Указом Президента Украины от 10 декабря 2001 года № 1199 утверждены дополнительные меры по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Кабинету Министров Украины поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга.

Во исполнение данного Указа Президента, постановлением Кабинета Министров Украины от 10 января 2002 года № 35 «О создании Государственного департамента финансового мониторинга», в составе Министерства финансов образован Государственный департамент финансового мониторинга, как правительственный орган государственного управления.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2002 года № 194 утверждено Положение о Государственном департаменте финансового мониторинга.

Полноценная функциональная деятельность Госфинмониторинга была начата с даты вступления в силу 12 июня 2003 года Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В июне 1995 года по инициативе финансовых разведок Бельгии и Соединенных Штатов Америки для борьбы с незаконными финансовыми операциями, во дворце Эгмонт-Аренберг (г. Брюссель) была создана Эгмонтская группа, которая объединяет финансовые разведки различных стран мира.

В июне 2004 года на 12-м пленарном заседании Эгмонтской группы (остров Гернси) в её состав было принято Госфинмониторинг.

Верховной Радой Украины принят Закон Украины о повышении статуса Госфинмониторинга до уровня центрального органа исполнительной власти (Закон Украины "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 18 мая 2004 года № 1726 -IV).

Указом Президента Украины «О Государственном комитете финансового мониторинга Украины» от 28 сентября 2004 года № 1144, на базе Государственного департамента финансового мониторинга образован Государственный комитет финансового мониторинга Украины, как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Указом Президента Украины от 24 декабря 2004 года № 1527 утверждено Положение о Государственном комитете финансового мониторинга Украины.

В рамках административной реформы, согласно Указу Президента Украины от 9 декабря 2010 года № 1085 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», Государственный комитет финансового мониторинга Украины был реорганизован и образована Государственная служба финансового мониторинга Украины, как центральный орган исполнительной власти. Указом Президента Украины от 13 апреля 2011 года № 466 утверждено Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Верховной Радой Украины 27 февраля 2014 года принят Закон Украины «О Кабинете Министров Украины» № 794. С учётом указанного, постановлением Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 года № 455 утверждено Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины.

В рамках антикоррупционных инициатив, Верховной Радой Украины 14 октября 2014 года принят Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 1702.

Учитывая требования нового Закона, постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537 утверждено Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Следует учесть, что Законом Украины «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма» от 7 ноября 2010 года № 2698-VI, Украина в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции заявила, что органом, уполномоченным Украиной на выполнение функций подразделения финансовой разведки в понимании статьи 46 Конвенции, является центральный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга Украины — Государственная служба финансового мониторинга Украины.

Основные полномочия и функции[править]

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и постановления Кабинета Министров Украины от 29.07.2015 № 537 «Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины» Государственная служба финансового мониторинга Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

К основным задачам Госфинмониторинга относятся:

  • 1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • 2) внесение на рассмотрение министра финансов предложений по обеспечению формирования государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • 3) сбор, обработка и проведения анализа (операционного и стратегического) информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения;
  • 4) обеспечение функционирования и развития единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • 5) проведение национальной оценки рисков;
  • 6) налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с государственными органами, Национальным банком, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • 7) обеспечение в установленном порядке представительства Украины в международных организациях по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Структура[править]

Госфинмониторинг является юридическим лицом публичного права и состоит из центрального аппарата. Госфинмониторинг возглавляет Председатель, который назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров Украины по представлению Премьер-министра Украины, внесенному на основании предложений министра финансов. Председатель Госфинмониторинга имеет двух заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом Министров Украины по представлению Премьер-министра Украины, внесенному на основании предложений Министра финансов.

По состоянию на 01.11.2019 руководство Госфинмониторингом осуществляется:

  • 1. Председатель Госфинмониторинга — Игорь Борисович Черкасский;
  • 2. Первый заместитель Председателя — Игорь Николаевич Гаевский;
  • 3. Заместитель Председателя — Виталий Петрович Зубрий.

Центральный аппарат Госфинмониторинга состоит из следующих структурных подразделений:

  • 1. Департамент финансовых расследований;
  • 2. Департамент координации системы финансового мониторинга;
  • 3. Департамент информационных технологий;
  • 4. Юридическое управление;
  • 5. Управление международного сотрудничества;
  • 6. Управление контроля и административно-хозяйственной работы;
  • 7. Управление планирования, исполнения бюджета, бухгалтерского учёта и работы с персоналом;
  • 8. Отдел аналитического обеспечения работы руководства;
  • 9. Сектор режима и безопасности;
  • 10. Главный специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции;
  • 11. Главный специалист по вопросам проведения внутреннего аудита.

Кроме того, Госфинмониторинг имеет подчиняемые учреждения:

  • 1. Государственное учреждение последипломной работы «Академия финансового мониторинга»;
  • 2. Государственное предприятие «Эксплуатационно-имущественное управление».

Национальная система финансового мониторинга[править]

Национальная система финансового мониторинга состоит из следующих элементов:

  • 1. Субъекты первичного финансового мониторинга (банки, финансовые учреждения, профессиональные участники рынка финансовых услуг и другие);
  • 2. Субъекты государственного финансового мониторинга (НБУ, НКЦБФР, Нацкомфинуслуг, Минфин, Минюст, Мининфраструктуры, Минэкономики, Госфинмониторинг)
  • 3. Правоохранительные, разведывательные и судебные органы (ГБР, ГФС, СБУ, ГПУ, НАБУ, Национальная полиция и другие);
  • 4. Другие государственные органы (МИД, Госаудитслужба и другие),
  • 5. Обмен информацией с иностранными подразделениями финансовой разведки.

Координатором национальной системы финансового мониторинга является Госфинмониторинг. С целью усовершенствования координации участников национальной системы финансового мониторинга постановлением Кабинета Министров Украины от 08.09.2016 № 613 создан Совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, как консультационно-совещательный орган Кабинета Министров Украины, в состав которой вошли представители субъектов государственного финансового мониторинга, правоохранительных, разведывательных, судебных органов, других государственных органов и общественности.

При указанном Совете созданы и действуют две тематические Рабочие группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга. Работа указанных групп также обеспечивается Госфинмониторингом и является актуальной и полезной в контексте эффективного сотрудничества Госфинмониторинга с субъектами первичного финансового мониторинга.

Единая государственная информационная система[править]

Госфинмониторинг в соответствии с основными задачами, определёнными статьей 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», обеспечивает функционирование единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ЕИС).

ЕИС обеспечивает круглосуточные и непрерывные технологические процессы по осуществлению получения, первичной и аналитической обработки, гарантированного хранения информации от субъектов финансового мониторинга, а также поддержку информационной среды взаимодействия и работы самостоятельных структурных подразделений Госфинмониторинга. ЕИС функционирует в круглосуточном режиме (24 на 7) в соответствии с утвержденным регламентам Госфинмониторинга.

Основные показатели деятельности[править]

Расследование Госфинмониторинга признано лучшим среди подразделений финансовой разведки в мире (2018). По результатам голосования подразделений финансовых разведок 150 стран мира Госфинмониторинг получил награду «Лучшее дело Эгмонтской Группы» (BECA). Награда касалась расследования Госфинмониторинга по 1.5 млрд. USD, что были конфискованы в 2017 г.

Согласно Закону, субъекты первичного финансового мониторинга подают в Госфинмониторинг информацию о финансовых операциях, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательному финансовому мониторингу или в отношении которых есть подозрения в причастности к отмыванию денег или финансированию терроризма.

Всего с начала эксплуатации информационно-аналитической системы Госфинмониторинга, по состоянию на 01.01.2019, получено и обработано 37 378 492 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из которых 10 006 093 сообщения получено в течение 2018 года.

На основании полученных сообщений от финансовых посредников, Госфинмониторинг как подразделение финансовой разведки Украины принимает усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По результатам анализа и обобщения выявленных (типичных и новых) методов, способов, финансовых инструментов и схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, на сегодня определены приоритетные направления проведения финансовых расследований:

  •  — финансирование терроризма и сепаратизма;
  •  — отмывание доходов, полученных от коррупционных деяний (отмывание средств с участием национальных публичных деятелей и чиновников, хищение средств бюджетных учреждений, средств государственных предприятий и т. д.);
  •  — использование наличных в схемах легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Так, в течение 2018 года для активной работы Госфинмониторингом было отобрано 526 372 сообщений о финансовых операциях, которые стали базой для формирования 2999 досье.

По результатам обработки досье в 2018 году в правоохранительные и разведывательных органы передано 934 материала, в том числе 466 обобщенных материалов и 468 дополнительных обобщенных материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определённого Уголовным кодексом Украины, составляет 347,4 млрд гривен.

В то же время, важность сферы финансового мониторинга в безопасности государства была подтверждена введением в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Председателя Госфинмониторинга Игоря Борисовича Черкасского.

Международное сотрудничеств[править]

Одной из важных составляющих деятельности Госфинмониторинга является налаживание сотрудничества с международными учреждениями и иностранными партнерами, которые отвечают за организацию эффективного противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Госфинмониторинг активно сотрудничает с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Комитетом Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки мира, Советом Европы и Европейской Комиссией, Управлением ООН по вопросам наркотиков и преступности (UNODC), Всемирным банком, Международным валютным фондом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организацией за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и другими международный организациями.

Сотрудничество с компетентными с иностранными ПФР осуществляется через защищенный канал Эгмонтской группы с целью обмена информацией, поиска активов, отслеживания движения денежных средств и замораживание активов на запрос ПФР.

Пятый раунд оценки MONEYVAL[править]

Госфинмониторингом с 23 марта по 8 апреля 2017 года организовано проведение выездной мониторинговой миссии Комитета экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, в рамках 5-го раунда оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Оценка MONEYVAL включала в себя широкие консультации с представителями государственных органов, частного сектора и общественных объединений, а также изучение степени эффективности практического внедрения стандартов FATF в национальную антилегализационную систему.

По результатам указанного международного аудита, в период с 4 по 7 декабря 2017 года в г. Страсбурге (Французская Республика) расширенная делегация Украины, при координации Государственной службы финансового мониторинга Украины, приняла участие в 55-м пленарном заседании Комитета MONEYVAL.

По результатам проведения указанного пленарного заседания, утвержден Отчет о взаимной оценке Украины в рамках 5-го раунда оценки Комитетом MONEYVAL, по результатам выездной миссии, находившейся в Киеве. Комитет MONEYVAL подтвердил значительный уровень операционной и институциональной способности Государственной службы финансового мониторинга Украины по всем рейтинговым параметрам. В целом, Отчетом подтверждено, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, не требующая специальных контрольных мероприятий (маяков) со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL и FATF.

С целью повышения эффективности межведомственного сотрудничества, Госфинмониторингом употреблялись координационные меры по выполнению соответствующими государственными органами Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL (далее — План действий). Так, Госфинмониторингом обеспечено обобщение информации, предоставленной государственными и правоохранительными органами, о ходе выполнения Плана действий в 2018 году, в первом и втором квартале 2019 года, и направлено сводную информацию в Кабинет Министров Украины.

В то же время, Госфинмониторингом обеспечивались меры по подготовке всеми заинтересованными государственными органами первого отчета о прогрессе Украины по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.

На 58 пленарном заседании Комитета MONEYVAL, что происходило с 15 по 19 июля 2018 года в г. Страсбург (Французская Республика), украинской делегацией во главе с Госфинмониторингом представлен вышеупомянутый первый Отчет о прогрессе, который был успешно утвержден Комитетом 18 июля.

Типологии[править]

Одной из эффективных форм реагирования на вызовы преступной среды является проведение исследований, выявление и обнародование схем, с помощью которых преступно полученным доходам предоставляется легальный вид и финансируется терроризм. В связи с этим, Госфинмониторинг ежегодно осуществляет так называемые типологические исследования схем отмывания средств и финансирования терроризма. В качестве примера, Госфинмониторингом, совместно с субъектами государственного финансового мониторинга, а также органами государственной власти, в том числе правоохранительными органами, в 2017 году подготовлено два типологических исследования на тему «Риски использования наличных средств» и «Риски терроризма и сепаратизма». Кроме того, в 2018 году в печать вышел сборник типологических исследований Госфинмониторинга. В изданиях рассмотрены наиболее распространенные тенденции и схемы отмывания средств и финансирования терроризма. В частности, приведены примеры реальных дел связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма, касающиеся коррупции, наиболее актуальных схем отмывания средств и финансирования терроризма.

Указанные типологические исследования Госфинмониторинга указывают, что преступники используют значительное количество методов для отмывания своих уголовных состояний, которые в первую очередь связаны с:

  •  — хищением, присвоением бюджетных средств и других государственных активов;
  •  — хищением средств банковских учреждений и мошенничеством в сфере страховой деятельности;
  •  — деятельностью «конвертационных» центров и предприятий с признаками фиктивности, задействованных в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;
  •  — незаконным перечислением и перемещением средств за границу (иллегальным оттоком финансового капитала из Украины);
  •  — с ценными бумагами и долговыми обязательствами и киберпреступностью.

Национальная оценка рисков[править]

Госфинмониторингом в 2016 году проведена первая в Украине Национальная оценка рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (НОР).

НОР проведена Госфинмониторингом совместно с правоохранительными и другими органами государственной власти, представителями частного сектора, международными экспертами при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине с учётом Рекомендаций FATF и в соответствии со статьей 21 Базового Закона и Порядка проведения национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обнародования её результатов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 16.09.2015 № 717. Подготовленный Отчет о проведении НОР 7 октября 2016 года рассмотрен и одобрен на заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

15 декабря 2016 года Госфинмониторингом, при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проведена презентация Отчета о проведении национальной оценки рисков. По результатам НОР, Кабинетом Министров Украины, по представлению Госфинмониторинга, было разработано План мероприятий на 2017—2019 годы по реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 30.08.2017 № 601-р.

Академия финансового мониторинга[править]

В сфере управления Госфинмониторинга функционирует Государственное учреждение последипломного образования «Академия финансового мониторинга». Основной задачей Академии финансового мониторинга (прежнее название — Учебно-методический центр Госфинмониторинга Украины) является переподготовка и повышение квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ с целью обеспечения единого подхода к переподготовке и повышению квалификации специалистов СГФМ, правоохранительных и судебных органов, представителей СПФМ, ответственных за его проведение, а также представителей иностранных государств и международных организаций.

Академия является наследователем фундаментального опыта и передовых практик, которые на протяжении тринадцати лет нарабатывались Учебно-методическим центром в сфере обучения и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга, и позволили подготовить с 2005 по 2017 гг. практически 12 000 высококвалифицированных специалистов в сфере финансового мониторинга. В 2016 году Госфинмониторингом в рамках деятельности Академии совместно с научными кругами подготовлено и издано постатейный научно-практический комментарий к Базовому Закону. В 2017 году выпущено сборник подзаконных актов с разъяснениями, а в 2018 году — Терминологический словарь, является первым за время независимости Украины систематизированным изданием, объединяет термины и понятия в антилегализационной и антикоррупционной сферах. Это, в частности, около 3000 терминов, содержащихся в международных документах, кодексах и законах Украины, подзаконных нормативно-правовых актах Украины, научной и информационной литературе.

Издание рассчитано на широкий круг специалистов, но прежде всего на тех, кто имеет дело с вопросами финансового мониторинга и борьбы с коррупцией в своей профессиональной деятельности — работников субъектов финансового мониторинга и антикоррупционной сферы, правоохранительных органов, судей, общественных объединений, научных и студентов, изучающих финансовые дисциплины, а также практикующих юристов. Разработка терминологического словаря была осуществлена при содействии Координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине.

Стратегия борьбы с отмыванием средств в Украине[править]

Кабинетом Министров Украины, по представлению Госфинмониторинга, принято распоряжение № 1407-р от 30 декабря 2015 года, утвердившее новую Стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года. Этот правительственный документ определил комплекс стратегических мер законодательного, организационного и институционального характера, направленных на совершенствование и обеспечение стабильного функционирования национальной системы финансового мониторинга. Стратегия определяет ключевые механизмы межведомственной координации и основные принципы консолидации усилий государственных органов через призму реализации приоритетных целей в указанной сфере.

СМИ про Госфинмониторинг[править]

Примечания[править]

Источники[править]

Официальный веб-сайт Государственной службы финансового мониторинга Украины (украинский, русский и английский языки): http://sdfm.gov.ua и http://fiu.gov.ua

См. также[править]

Полезные ссылки[править]

  • Официальный веб-сайт Национального банка Украины: bank.gov.ua
  • Официальный веб-сайт Министерства финансов Украины: minfin.gov.ua
  • Официальный веб-сайт Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку: www.nssmc.gov.ua
  • Официальный веб-сайт FATF (английский и французский язык): www.fatf-gafi.org
  • Официальный веб-сайт Комитета Экспертов Совета Европы по оценке мероприятий противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) (английский и французский язык): https://www.coe.int/en/web/moneyval
  • Официальный веб-сайт Эгмонтской группы подразделений финансовых разведок мира (английский язык): egmontgroup.org
Источник — http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Государственная_служба_финансового_мониторинга_Украины&oldid=1600529