Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах

Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах
Общие сведения
Тип	некоммерческий фонд
Год основания	28 марта 2016
Расположение	Россия, Калининградская область, Калининград, ул. Каштановая аллея, д. 143и, офис 7
Представительство	Россия, Москва, ул. Пречистенка, 40/2 стр.1, подъезд 1, офис 26
Участники
Основатели	Богданов Ярослав Евгеньевич Черноголова Маргарита Владимировна
Ключевые фигуры	Богданов Ярослав (основатель, Председатель Совета Фонда) Шмачков Константин (заместитель Председателя Совета Фонда) Алелишвили Коба (директор Фонда)
Контакты
Веб-сайт	lic-fund.org

Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах (англ. Fund for Protection of Investors’ Rights in Foreign States, кратко LIC-FUND — акроним от лозунга Фонда Lex-Imperium-Canon (Закон-Заповедь-Канон) — некоммерческая организация, отстаивающая права, экономические и иные интересы инвесторов: граждан России, иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и юридических лиц, подпадающих под защиту российской и иностранной юрисдикции и нуждающихся в защите прав, гарантируемых национальным и международным законодательством.

Предпосылки создания

1 января 2016 вступил в силу Федеральный закон №297-ФЗ от 03.11.2015г «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в РФ». Названный закон изменил юрисдикционный иммунитет иностранных государств в России. Новая концепция ограниченного иммунитета в российском законодательстве означает, что коммерческие споры по инициативе российского резидента с иностранным государством могут быть рассмотрены в российском суде.

В целях содействия разработке и применению практических механизмов реализации данного закона был создан «Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах»

В настоящий момент существует юридическая основа для обращения инвесторов с иском к иностранному государству в случаях нарушения частных прав  (например, право на имущество в любой форме, права, предусмотренные межправительственными соглашениями о защите инвестиций). Россия заключила такие соглашения с рядом других стран. Для инвесторов, чьи права были нарушены или ущемлены, российские арбитражные суды являются альтернативой судам Нью-Йорка, Гааги, Лондона, Стокгольма и пр.

Фонд специализируется на разрешении споров в российском и международном арбитраже (например, в UNCITRAL – Комиссия ООН по праву международной торговли,  ICC – Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, Париж; AAA – Американская арбитражная ассоциация, Нью-Йорк; ICSID – Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, Вашингтон; LCIA  – Лондонский международный арбитражный суд и др.); имеет опыт в области экономического права (защита капиталовложений, право Всемирной Торговой Организации, международное налоговое право и деоффшоризация, санкции и т.д.).

С февраля 2018 года Фонд входит в состав межведомственной рабочей группы МИД, созданной по поручению Президента Российской Федерации Путина В.В. (Пр-2436, п.3), в целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективной правовой защиты граждан Российской Федерации за рубежом.

Наиболее значимые дела Фонда

Дело банка «Снорас»

Пилотным проектом Фонда стала организационная, экспертная и юридическая поддержка иска гражданина России, банкира Владимира Антонова к Литовской Республике, поданного в Арбитражный суд г. Москвы (о взыскании ущерба и компенсации морального вреда, нанесенного национализацией АО Банка «Снорас»).

16 ноября 2011 года Правление Банка Литовской Республики приняло Постановление №03-186 Об ограничении деятельности АО Банк «Снорас», в котором было указано объявить мораторий на деятельность банка.

В этот же день Правительством Литовской Республики было принято Постановление №1329 Об изъятии акций АО Банк «Снорас», предусмотрена выплата компенсации акционерам. Компенсация не выплачена по сей день.

24 ноября 2011 года Банк Литвы на основании отчета временного администратора Саймона Фрикли отозвал лицензию у АО Банка «Снорас».

В августе 2016 года бывший главный акционер банка «Снорас», гражданин Российской Федерации, при поддержке Фонда, обратился в Арбитражный суд города Москвы с Исковым заявлением к Литовской Республике о взыскании суммы имущественного вреда (материального вреда) в размере 20 209 353 110 рублей, суммы компенсации вреда деловой репутации в размере 19 904 862 500 рублей, признании не соответствующими действительности сведений, распространенных Президентом Литовской Республики и размещенных электронными СМИ.

Однако, Литва воспользовалась правом иммунитета государства от юрисдикции российских судов, включая иммунитет от временных мер защиты, принудительного исполнения решения и других действий.

В связи с этим, в 2019 году Фонд принял решение подать иск о незаконной национализации банка «Снорас» в Комиссию ООН по праву международной торговли (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL).

Фонд «Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах», представляющий интересы гражданина России, совместно с американской юридической фирмой Alston & Bird и группой российских специалистов в области международного права, составили Уведомление об арбитражном разбирательстве по иску против Литовской Республики о незаконной экспроприации банка «Снорас», в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

29 апреля 2019 года Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.

Рыночная стоимость 100% Группы АО Банк «Снорас», в которую также входила голландская компания-автопроизводитель Spyker, шведская автомобилестроительная компания SAAB, крупнейший частный банк Latvijas Krājbanka, латвийская национальная авиакомпания airBaltic, британский банк Pointon York Limited, литовская медиагруппа Lietuvos Ritas, на момент национализации составляла около 2,5 млрд. евро.

Предварительная сумма иска, поданного в UNCITRAL Фондом защиты прав инвесторов в иностранных государствах, – 1,1 млрд евро. Итоговая сумма будет определена на более поздних стадиях разбирательства на основании оценки ущерба.

Дело банка «Траст»

Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах 15 апреля 2020 года подал иск в Высокий суд справедливости (Лондон, Великобритания) против банка «Траст» и его бывших собственников и топ-менеджеров Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова, а также их жен.

Фонд представляет интересы группы инвесторов (бывших клиентов банка «Траст»), вложившиеся в кредитные ноты, распространявшиеся банком среди своих крупных вкладчиков. Из-за незаконных и недобросовестных действий бывших собственников банка «Траст» инвесторы были обмануты и потеряли все вложенные в кредитные ноты средства, так как данные ноты в результате действий Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева были аннулированы.

Обращение в английский суд и право данного суда рассматривать иск обусловлено тем, что гг. Юров и Фетисов, а также их супруги, проживают в настоящее время в Англии.

Более того, в 2016 году сам «Траст» подал иск против своих бывших собственников и топ-менеджеров банка, а также их жен, в лондонский Высокий суд правосудия, тем самым согласившись с юрисдикцией данного суда.

Банк потребовал возмещения вреда, причиненного мошенническими действиями Юрова, Фетисова и Беляева на сумму более 900 млн. долларов США. Иск был в полной мере удовлетворен, о чем свидетельствует Решение Высокого суда правосудия (г. Лондон) № CL-2016-000095 от 23.01.2020 г.

Из-за постоянного хищения средств в капитале банка «Траст» образовалась «дыра», которая неминуемо должна была привести к снижению финансовых показателей банка ниже уровня, установленного законодательством, и к банкротству. Для того чтобы продлить период хищения средств, бывшим собственникам и топ-менеджерам необходимо было придумать схему пополнения собственного капитала банка, которая позволила бы им сохранять видимость финансового благополучия. Поэтому «Траст» разработал схему получения субординированных займов и продажи своим вкладчикам кредитных нот.

Субординированные займы были предоставлены банку «Траст» двумя подконтрольными ему компаниями, зарегистрированными в Нидерландах: C.R.R.B.V. (четыре займа) и CL REPACKAGING B.V.  (три займа).

Общая сумма займов составила примерно 400 миллионов долларов США.

С точки зрения российского законодательства покупателями кредитных нот могли быть только так называемые «квалифицированные инвесторы». Предполагалось, что таковыми являются лица, имеющие опыт и специальные знания на рынке ценных бумаг. Нормативные правовые акты Российской Федерации содержали также формальные условия, которые необходимо было выполнить для получения статуса квалификационного инвестора (например, купля-продажа определенного количества ценных бумаг).

Банк «Траст» выполнил указанные требования самостоятельно, от имени вкладчиков, без их непосредственного участия. А затем признал за ними статус квалифицированного инвестора, понимая при этом, что никто из указанных лиц не имел реального  представления о работе на рынке ценных бумаг.

В результате банк, по сути дела, совершал сделки по продажи кредитных нот сам с собой. Денежные средства, не покидая банка, перемещались с депозитных счетов вкладчиков в займы, предоставленные банку «Траст»  двумя нидерландскими компаниями. Таким образом, они становились частью его собственного капитала, частично закрыв образовавшуюся «дыру».

В конце 2014 года сложившаяся ситуация закончилась дефолтом, в результате чего кредитные ноты (юридически или фактически, - в зависимости от серии выпуска) были аннулированы. Тем самым держатели кредитных нот лишились как денежных средств, вложенных в кредитные ноты, так и возможности получать проценты по ним.