Циклопедия:Списки:Люди, упомянутые в Панамских документах

Это неполный список лиц, упомянутых в Панамских документах в качестве акционеров, директоров и бенефициаров оффшорных компаний. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал полные списки 10 мая 2016 года.

ICIJ опубликовал следующее заявление об отказе от ответственности в отношении предоставленных данных: «Существуют законные варианты использования офшорных компаний, фондов и трастов. Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в интерактивное приложение ICIJ Power Players нарушили закон или действовали неправильно»

Главы государств и правительств

Должности указаны на момент публикации документов.

Действующие

• Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии
• Маурисио Макри, президент Аргентины
• Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, премьер-министр Исландии (5 апреля 2016 года временно перестал исполнять обязанности премьера).
• Халифа Бен Заид Аль-Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби
• Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии
• Пётр Порошенко, президент Украины

Бывшие

• Бидзина Иванишвили, премьер-министр Грузии
• Али Абу Аль-Рагеб, премьер-министр Иордании
• Айяд Алауи, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака
• Хамад Бен Халифа Аль Тани, эмир Катара
• Хамад Бен Джасем Бен Джабер Аль Тани, премьер-министр Катара
• Ион Стурза, премьер-министр Молдавии
• Беназир Бхутто, бывший премьер-министр Пакистана
• Ахмед Али аль-Миргани, президент Судана
• Павел Лазаренко, премьер-министр Украины

Другие государственные чиновники

Австралия

• Neville Wran^[en], бывший премьер Нового Южного Уэльса^[en]

Алжир

• Abdeslam Bouchouareb^[en], министр промышленности и горнодобывающей промышленности

Ангола

• Хосе Мария Ботельо де Васконселос^[en], министр нефти

Андорра

• Jordi Cinca, министр финансов

Аргентина

• Нестор Гриндетти^[es], мэр города Ланус

Ботсвана

• Йен Кирби^[en], президент апелляционного суда Ботсваны и бывший генеральный прокурор

Бразилия

• Жоаким Барбоса^[en], бывший президент Верховного Федерального суда
• Эдуардо Кунья^[en], президент палаты представителей^[en]
• Жуан Лира^[pt], член палаты представителей^[en]
• Эдисон Лобао^[pt], член сената^[pt] и экс-министр горнорудной промышленности и энергии
• Ньютон Кардосо (младший)^[en], член палаты представителей^[en]

Великобритания

• Tony Baldry^[en], бывший член палаты общин Великобритании
• Барон Гленконнер 3-ий^[en], шотландский аристократ, близкий друг принцессы Маргарет
• Дэвид Дэвис^[en], бывший главный научный советник министерства обороны
• Michael Mates^[en], бывший член палаты общин Великобритании
• Edward Troup^[en], директор Управления Великобритании по налогам и таможенным сборам^[en]
• Памела Шарплес^[en], член палаты лордов
• Майкл Эшкрофт^[en], бывший член палаты лордов

Венесуэла

• Виктор Круз Веффер^[en], бывший главнокомандующий армии
• Хесус Вильянуэва^[en], бывший директор PDVSA
• Adrián José Velásquez Figueroa, бывший начальник службы безопасности дворца Мирафлорес

Венгрия

• Жолт Хорват^[en], бывший депутат Национального собрания

Греция

• Ставрос Папаставроу^[en], советник бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса и Антониса Самараса

ДР Конго

• Jaynet Kabila^[en], член Национальной Ассамблеи^[en]

Замбия

• Atan Shansonga^[en], бывший посол в США

Израиль

• Йоав Галант, министр строительства
• Dov Weissglass^[en], бывший советник Ариэля Шарона

Индия

• Анураг Кеджривал^[en], экс-президент филиала Lok Satta Party^[en] в Дели
• Anil Vasudev Salgaocar^[en], горнопромышленный барон и бывший член законодательного собрания Гоа^[en]
• Harish Salve^[en], бывший генеральный солиситор Индии^[en], сын N. K. P. Salve^[en], члена партии из Индийского национального конгресса

Исландия

• Бьярни Бенедиктссон (младший), министр финансов
• Júlíus Vífill Ingvarsson^[en], член Городского Совета Рейкьявика^[en] (5 апреля 2016 года подал в отставку)
• Оулёф Нордаль^[en], министр внутренних дел^[en]

Испания

• Rosa Luna, член городского совета Понферрада от партии Граждане
• Antonio Hernández Mancha^[en], бывший сенатор
• Federico Pérez Oteiza, координатор партии Граждане в Риохе (подал в отставку)
• Arturo González Panero, бывший мэр Боадилья-дель-Монте.
• Родриго Рато, бывший заместитель премьер-министра Испании, бывший президент Bankia и МВФ.
• Elisabeth Rodríguez, член городского совета города Вендрель от Народной партии
• Хосе Мануэль Сория, министр промышленности^[en] (15 апреля 2016 подал в отставку) (15 апреля 2016 года подал в отставку)
• Alberto Ruiz Thiery, испанский консул в Замбии
• Marta Fernández-Pirla, член департамента экономики городского совета Мадрида^[en] (28 апреля 2016 подала в отставку)
• José Luis Juste, представитель Aragonese Corts^[en] от партии Граждане(подал в отставку)

Италия

• Nicola Di Girolamo^[en], бывший сенатор

Казахстан

• Дарига Назарбаева, заместитель премьер-министра, дочь президента страны.

Камбоджа

• Ang Vong Vathana^[en], министр юстиции

Кения

• Калпана Равал^[en], заместитель главного судьи Верховного Суда^[en]

КНДР

• Kim Chol-sam^[en], представитель Daedong Credit Bank^[en], живущий в Даляне, и, предположительно, высокопоставленный чиновник

Мальта

• Конрад Мицци^[en], министр энергетики и здравоохранения
• Keith Schembri, руководитель аппарата премьер-министра Джозеф Мускат

Новая Зеландия

• Кен Витни, советник премьер-министра Новой Зеландии Джона Ки

Нигерия

• Джеймс Ибори^[en], бывший губернатор штата Дельта^[en]
• Olubuse II^[en], бывший традиционный правитель города Ифе

Государство Палестина

• Мухаммед Мустафа^[en], бывший министр национальной экономики
• Khaled Osseili, бывший мэр Хеврона

Пакистан

• Farrukh Irfan, судья Высшего суда Лахора^[en]
• Рехман Малик, бывший министр внутренних дел^[en], бывший генеральный директор Федерального агентства расследований^[en]
• Malik Mohammad Qayyum^[en], старший адвокат верховного суда, бывший Генеральный прокурор Пакистана^[en]
• Anwar Saifullah Khan^[en], член сената, бывший министр нефти и природных ресурсов^[en], бывший министр окружающей среды^[en]
• Humayun Saifullah Khan^[en] бывший член национальной ассамблеи
• Osman Saifullah^[en], член сената
• Salim Saifullah Khan^[en], член сената и фракционный лидер Пакистанской мусульманской лиги

Панама

• Риккардо Франколини^[en], бывший председатель Государственного Сберегательного банка

Перу

• Сесар Алмейда, директор Национального совета по разведке^[en]

Польша

• Павел Пискорский^[en], бывший мэр Варшавы

Республика Конго

• Бруно Итуа^[en], министр научных исследований и технических инноваций и бывший председатель SNPC^[en]

Руанда

• Emmanuel Ndahiro^[en], бригадный генерал и бывший начальник разведывательного управления

Саудовская Аравия

• Мухаммед ибн Наеф Аль Сауд, наследный принц и министр внутренних дел Саудовской Аравии
• Muhammad bin Fahd^[en], бывший губернатор Эш-Шаркия (административный округ), округа Эш-Шаркия

США

• Gabrielle Fialkoff, руководитель в администрации мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, финансовый директор сенаторской кампании Хиллари Клинтон в 2010 году, крупный жертвователь президентской кампании Х. Клинтон в 2016 году

Украина

• Олег Гладковский (до 2014 года — Свинарчук) — председатель Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (2014—2018), Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2015—2019), почётный консул республики Сейшельские Острова на Украине (1998—2015)

Филиппины

• Imee Marcos^[en], конгрессмен Северного Илокоса, дочь бывшего президента Фердинанда Маркоса

Франция

• Patrick Balkany^[en], член Национального собрания Франции, мэр Леваллуа-Перре, и его жена Isabelle
• Paul Dubrule^[fr], бывший сенатор и мэр (UMP), со-основатель группы Accor
• Jean-Noël Guérini^[fr], сенатор от департамента Буш-дю-Рон, член социалистической партии
• Жером Каюзак, бывший министр бюджета^[en]
• Жан-Мари Ле Пен, политик и бывший президент Национального Фронта
• Доминик Стросс-Кан, бывший министр финансов Франции и бывший управляющий директор МВФ

Чили

• Альфредо Овалье Родригес, бывший президент чилийской Конфедерации производства и торговли^[es]

Швеция

• Frank Belfrage^[en], бывший государственный секретарь по иностранным делам^[en]

Эквадор

• Galo Chiriboga^[en], генеральный прокурор
• Педро Дельгадо^[en], двоюродный брат президента Эквадора Рафаэля Корреа, экс-председатель Центрального банка

Родственники и партнеры государственных чиновников

Азербайджан

• Мехрибан Алиева, Лейла Алиева, Арзу Алиева, Гейдар Алиев и Севиль Алиева, семья президента Ильхама Алиева

Аргентина

• Даниэль Муньос, помощник экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер и Нестора Киршнера
• Alessandra Minnicelli, жена политика, бывшего министра планирования и государственных инвестиций Julio de Vido^[en].

Бразилия

• Идалесиу де Кастро Родригес де Оливейра, португальский энтрепренер и потенциальный взяткодатель председателя палаты представителей Бразилии Эдуардо Кунья^[en]

Великобритания

• Paul Burrell^[en], бывший лакей королевы Елизаветы II и бывший дворецкий принцессы Дианы
• Иэн Кэмерон^[en], отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона
• David Richard Sharples, сын баронессы Pamela Sharples, директор и аукционер Nunswell Investments Limited
• Марк Тэтчер
• Сара Фергюсон

Гана

• Джон Аддо Куфуор^[en], сын бывшего президента Джона Куфуора^[en]

Гвинея

• Mamadie Touré^[en], вдова бывшего президента^[en] Лансана Конте

Германия

• Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн, немецкая принцесса и предприниматель, близкая подруга испанского короля Хуана Карлоса

Гондурас

• Сесар Розенталь, сын бывшего вице-президента Хайме Розенталя^[en]

Египет

• Алаа Мубарак^[en], сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака

Индия

• Jehangir Soli Sorabjee, сын бывшего Генерального прокурора Soli Sorabjee^[en] и почетный врач-консультант в Госпиталя Бомбея
• Rajendra Patil, бизнесмен, зять конгрессмена и министра садоводства Карнатки Shamanuru Shivashankarappa^[en]

Ирландия

• Frank Flannery^[en], политический консультант и бывший директор Фине Гэл по организациям и стратегии

Исландия

• Dorrit Moussaieff^[en], первая леди Исландии^[en]

Испания

• Пилар де Бурбон, её муж Luis Gómez-Acebo и их сын Bruno Gómez-Acebo
• Jesús Barderas, бизнесмен, близкий друг бывшего председателя правительства Испании Фелипе Гонсалеса
• Mar García Vaquero, жена бывшего председателя правительства Испании Фелипе Гонсалеса
• Микаэла Домек Солис-Бомон, жена Мигеля Ариаса Каньете, европейский комиссар по вопросам климата^[en] и энергии^[en] и бывший испанский министр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды^[en]
• Mohamed Eyad Kayali, сирийский магнат, близкий друг короля Испании Хуана Карлоса I
• Demetrio Carceller Coll, сын бывшего министра промышленности Demetrio Carceller Segura^[es]
• Demetrio Carceller Arce, директор Sacyr, Gas Natural, аукционер Estrella Damm
• Francisco Paesa, агент секретных служб Испании
• Cándido Conde Pumpido мл., сын бывшего генерального прокурора и судьи верховного суда Испании Cándido Conde-Pumpido^[en]
• Cristina Valls Taberner, близкая подруга королевы Испании^[en] Летисии
• Borja Thyssen, сын Кармен Сервера
• Oleguer Pujol Ferrusola^[en], сын бывшего председателя правительства Каталонии^[en] Jordi Pujol i Soley^[en]
• Francisco y Juan José Franco Suelves, правнук диктатора Испании Франсиско Франко
• Иньяки Урдангарин, супруг дочери короля Испании Хуана Карлоса I инфанты доньи Кристины

Италия

• Santiago Vacca, бухгалтер, координатор партии Вперёд, Италия в провинции Савона
• Giuseppe Donaldo Nicosia, осужден за взяточничество
• Stefano и Roberto Ottaviani, итальянские бизнесмены
• Silvio Sacchi, бывший судья в Неаполе, а также его партнёр Fabio Fraissinet и бухгалтер Salvatore Bizzarro

Казахстан

• Нурали Алиев, внук президента Казахстана Н. Назарбаева

Канада

• Anthony Merchant^[en], муж сенатора Pana Merchant^[en].

КНР

• Патрик Анри Девиллье, французский деловой партнер Гу Кайлай
• Deng Jiagui^[en] (кит. 邓家贵), зять Председателя КНР, генерального секретаря Си Цзиньпина
• Li Jasmine (кит. 李紫丹), внучка экс-председателя Китайской Народной политической консультативной конференции^[en] Цзя Цинлиня
• Ли Сяолинь^[en], дочь бывшего премьера^[en] Ли Пэна
• Lee Shing Put, зять члена Постоянного комитета Политбюро Чжана Гаоли
• Hu Dehua, сын бывшего генерального секретаря Ху Яобана
• Jia Liqing, невестка члена Постоянного комитета Политбюро Лю Юньшаня, дочь бывшего Генерального прокурора Верховной народной прокуратуры^[en] Цзя Чуньвана
• Zeng Qinghuai, брат бывшего заместителя Председателя КНР Цзэн Цинхуна
• Chen Dongsheng, муж внучки бывшего Председателя КНР Мао Цзэдуна

Республика Корея

• Ro Jae-Hun^[ko], сын бывшего президента Ро Дэ У

Кот-д’Ивуар

• Jean-Claude N’Da Ametchi, соратник бывшего президента Лорана Гбагбо

Малайзия

• Mohd Nazifuddin Najib^[en], сын премьер-министра Наджиб Тун Разака

Марокко

• Мунир Маджиди^[en], личный секретарь короля Мухаммеда VI

Мексика

• Хуан Армандо Инохоса^[en], «любимый подрядчик» президента Энрике Пенья Ньето

Пакистан

• Hassan Bhutto, племянник Беназир Бхутто
• Samina Durrani, вдова бывшего председателя Государственного Банка Пакистана^[en] Shahkur Ullah Durrani^[en], а также Ilyas Mehraj. Оба родственники главного министра Пенджаба^[en] Шахбаза Шарифа.
• Waseem Gulzar, близкий родственник президента Пакистанской мусульманской лиги (К) и бывшего премьер-министра Чоудхри Шуджат Хусейна
• Марьям Наваз^[en], Хасан Наваз Шариф и Хусейн Наваз Шариф, дети премьер-министра Наваза Шарифа
• Dr. Iqbal Saifullah, кардиолог, член семьи Saifullah
• Jehangir Saifullah Khan^[en], председатель Saif Group^[en], член семьи Saifullah
• Zain Sukhera, близкий друг сына бывшего премьер-министра Юсуф Реза Гилани

Государство Палестина

• Тарик Аббас, сын Махмуда Аббаса
• Mohammed Rashid, бывший советник и финансовый менеджер Ясира Арафата

Россия

• Сергей Ролдугин, Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг

Саудовская Аравия

• Salman bin Abdulaziz bin Salman Al Saud^[en], член семьи правящей королевской династии

Сенегал

• Pierre Goudiaby Atepa^[fr], архитектор, специальный советник бывшего президента Абдулая Ваде
• Mamadou Pouye, друг Карима Уэйда^[en], сын бывшего президента Абдулая Ваде

Сирия

• Рами и Хафез Махлуф

Филиппины

• Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc, Teodoro Kalaw Manotoc, племянники бывшего мужа Imee Marcos Tommy Manotoc^[en], президента Национальной Ассоциации Гольфа Филиппин^[en]
• Maria Eva Estrada Kalaw, дочь филиппинского сенатора Eva Reynada Estrada Kalaw, родственница Tommy Manotoc
• Antonio Ongsiako Cojuangco, троюродный брат президента Benigno Aguino III, бывший председатель филиппинской Long Distance Telephone Company, а также его братья Ramon Ongsiako Cojuangco, Miguel Ongsiako Cojuangco и сестра Trinidad Cojuangco Yulo
• Irene Marcos^[en], дочь бывшего президента Фердинанда Маркоса, сестра Imee Marcos^[en], а также её муж Gregorio Maria Araneta III
• Fernando Marcos Manotoc, Matthew Joseph Marcos, Ferdinand Richard Michael Marcos Manotoc, сыновья Imee Marcos, конгрессмена Северного Илокоса

Франция

• Сесилия Аттиас, французская модель, а также её муж бизнесмен Ришар Аттиас
• Арно Клод, бывший юридический партнёр экс-президента Николя Саркози
• Nicolas Crochet^[fr], дипломированный бухгалтер, связанный с Марин Ле Пен и Национальным Фронтом
• Frédéric Chatillon^[fr], деловой партнер Марин Ле Пен, лидера Национального Фронта

Эквадор

• Хавьер Бонилья Молина, бывший советник директора Секретариата национальной разведки^[en] Rommy Vallejo

ЮАР

• Clive Khulubuse Zuma^[en], племянник президента Джейкоба Зумы

ООН

• Коджо Аннан^[en], сын бывшего Генерального секретаря Кофи Аннана

Секретные службы

• Farhad Azima, иранский агент ЦРУ
• Loftur Johannesson, исландский бизнесмен, агент ЦРУ
• Sokratis Kokkalis, тайный агент, миллиардер
• Claus Möllner, так же известен как Werner Mauss^[en], сотрудник немецкой разведки, бывший частный детектив, сотрудник полиции
• Francisco Paesa Sanchez, испанский секретный агент
• Аднан Хашогги, саудовский миллиардер, агент ЦРУ

Спортивные деятели

Футбольная ассоциация

• Жером Вальке, экс-генеральный секретарь ФИФА
• Хуан Педро Дамиани^[en], член Комитета ФИФА по этике^[en] (6 апреля 2016 подал в отставку)
• Eduardo Deluca^[en], бывший генеральный секретарь КОНМЕБОЛ
• Угу Джинкис^[en] и Мариано Джинкис^[en], аргентинские бизнесмены, также причастны к делу о коррупции в ФИФА в 2015
• Джанни Инфантино, швейцарско-итальянский президент ФИФА
• Николас Леос, бывший президент КОНМЕБОЛ
• Мишель Платини, экс-президент УЕФА^[en]
• Эухенио Фигередо, бывший президент КОНМЕБОЛ и вице-президент и член Комитета ФИФА по этике^[en]

Футбольные клубы и футболисты

• Eduardo Fernández de Blas, вице-президент «Реал Мадрид»
• Carles Vilarrubí, испанский бизнесмен, вице-президент футбольного клуба Барселона
• Виллиан (Виллиан Боржес да Силва), бразильский футболист футбольного клуба Челси
• Dermot Desmond^[en], ирландский бизнесмен, основной аукционер футбольного клуба Селтик
• Кларенс Зеедорф, бывший голландский футболист
• Кевин Киган, английский футболист и тренер
• Waldemar Kita^[en], франко-польский бизнесмен, президент футбольного клуба Нант
• Дарко Ковачевич, Нихат Кахведжи, Сандер Вестерфельд, Тайфун Коркут, Валерий Карпин, Gabriel Schürrer^[en] и Маттиас Аспер, экс-футболисты в «Реал Сосьедад» (Испания) имели счета, созданные клубом и его президентом(-ами) Iñaki Otegui, под руководством José Luis Astiazarán^[en], Мигель Фуэнтес, Мария де ла Пенья, Juan Larzábal и Иньяки Бадиола
• Эндрю Коул, бывший английский футболист
• Robert Louis-Dreyfus^[en], французский бизнесмен, владелец футбольного клуба Олимпик (Марсель)
• Лионель Месси, футболист «Барселоны» и сборной Аргентины
• Бриан Стеен Нильсен, датский футболист и спортивный директор Орхуса
• Хосеп Луис Нуньес, испанский бизнесмен, бывший президент футбольного клуба Барселона
• José Manuel García Osuna, бизнесмен, футбольный администратор, бывший владелец футбольного клуба Кастельон
• Марк Рипер, бывший датский футболист
• Дмитрий Рыболовлев, российский бизнесмен, президент футбольного клуба Монако
• Иван Саморано, бывший чилийский футболист, счёт открыт во время игры за «Реал Мадрид»
• Леонардо Ульоа, аргентинский профессиональный футболист
• Диего Форлан, уругвайский футболист, клуб Пеньяроль, а также его мать Pilar Corazo и брат Pablo
• Daniel Fonseca, уругвайский футболист
• Габриэль Иван Хайнце, бывший аргентинский футболист, счёт (совместный с матерью) открыт во время игры за «Манчестер Юнайтед»

Гонщики

• Нико Росберг, германский гонщик Формулы-1, команда Мерседес.
• Àlex Crivillé^[en], бывший испанский мотогонщик чемпионата мира
• André Guelfi^[en], бывший французский гонщик Формулы-1, бизнесмен
• Ярно Трулли, бывший итальянский гонщик Формулы-1.

Другие виды спорта

• Томаш Бердых, чешский теннисист в ATP World Tour, занимает седьмое место в мировом рейтинге
• Тайгер Вудс, американский гольфист
• Nick Faldo^[en], английский гольфист^[en] в PGA European Tour^[en], гольф-аналитик в прямом эфире
• Бобби Фишер, бывший американский шахматный гроссмейстер, 11-й чемпион мира по шахматам
• Ион Цириак, румынский теннисист и бизнесмен

Деятели культуры, искусства

• Lalo Azcona, испанский журналист, известен по первым выпускам Telediario на TVE во время перехода Испании к демократии
• Агустин Альмодовар^[en], испанский режиссёр и младший брат режиссёра Педро Альмодовара
• Педро Альмодовар, испанский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, бывший актёр
• Teresa Aranda, испанский бизнесмен, журналист, бывшая жена Juan Luis Cebrián
• Иманоль Ариас, испанский актёр
• Амитабх Баччан, индийский актёр
• Wang Zhongjun, китайский коллекционер
• Марио Варгас Льоса, перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе
• Carlo Verdone^[en], итальянский актёр, сценарист, режиссёр
• Хуан Луис Герра, доминиканский певец
• Doda Voridis, греческий коллекционер, сестра судовладельца Basil Goulandris
• Nicky Wu^[en], тайваньский актёр
• Дэвид Геффен, американский магнат, продюсер, руководитель киностудии, филантроп, со-основатель DreamWorks
• Франко Драгоне^[en], итальяно-бельгийский театральный режиссёр, известный своими работами для Cirque du Soleil
• Саймон Коуэлл, британский телеведущий, судья телевизионных шоу
• Стэнли Кубрик, кинорежиссёр, продюсер
• Carmen Lomana^[en], испанский бизнесмен, светская львица
• Joseph Lewis, основной аукционер Кристис
• David Nahmad^[en], монакский арт-дилер
• Juan Luis Cebrián^[en], испанский бизнесмен, журналист, сооснователь El País, генеральный директор медиа конгломерата Prisa^[en]
• Bertín Osborne^[en], испанский певец, телеведущий
• Richard Osman^[en], британский телеведущий
• Айшвария Рай, индийская актриса и бывшая Мисс Мира
• Micheline Roquebrune, жена актера Шона Коннери
• Marina Ruiz-Picasso, внучка Пабло Пикассо, владелица авторских прав на его работы
• Эмма Уотсон, британская киноактриса
• Barbara d'Urso^[en], итальянская актриса и певица
• Ella Fontanals-Cisneros, американский коллекционер
• Хуанес, колумбийский исполнитель популярной музыки
• Джеки Чан, гонконгский актёр
• Эмилио Эстевес, американский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист
• Дэдди Янки, пуэрто-риканский певец и композитор, музыкальный продюсер, актёр
• Семья Goulandris, греческие коллекционеры искусства

Бизнесмены

Бельгия

• Didier Bellens, бывший глава Belgacom
• Willy Verdonck, бывший крупье казино, и его семья, владеющая компаниями, предоставляющими услуги бельгийской армии.
• Michael Grahammer
• Stefaan Decraene, член исполнительного комитета Groupe BNP Paribas
• Léon-François Deferm
• Dimitrios Kestekoglou, генеральный директор шоколадной компании Leonidas^[en], наследник одной из 500 самых богатых семей Бельгии.
• Axel Miller, управляющий директор группы Dexia
• François Narmon^[en], вице-президент совета директоров банка Banque Internationale в Люксембурге
• Lievens и Marc Santens, члены их семей, владельцы группы Santens, одной из крупнейших компаний в Европе
• Eric Swenden
• Патох Шодиев, бельгийско-узбекский миллиардер и его деловые партнеры Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов
• Члены семьи Brackx, владельцы отеля Belroy и аукционеры Jet Air.
• Члены семьи Spoelberch

Великобритания

• Barclay Brothers^[en], британские ритейл и медиа магнаты
• Peter Goldstein^[en], сооснователь Superdrug^[en]
• Ronald Grierson^[en], британский банкир
• Anthony Gumbiner^[en], британский бизнесмен, председатель Hallman Group
• Stuart Thomson Gulliver^[en], британский банкир, генеральный директор банка HSBC
• John Jennings^[en], бывший председатель Shell
• Soulieman Marouf^[en], британско-сирийский бизнесмен
• Хизер Миллс, предприниматель, эколог
• Sir Richard Morris^[en], британский промышленник
• Sir Nigel Rudd^[en], британский бизнесмен
• Rocco Forte^[en], британский отельер

Германия

• Gerhard Gribkowsky^[de], бывший член правления банка BayernLB^[en]
• Florian Homm^[en], бывший инвестиционный банкир и бизнесмен
• Helmut Kiener^[de], финансовый менеджер и советник
• Hans-Joachim Kohlsdorf, бывший менеджер Siemens
• Anton Pohlmann^[de], германский бизнесмен, крупнейший поставщик яиц в Европе
• Jürgen Radomski, бывший председатель Siemens

Израиль

• Yitzhak Abuhatzeira, глава Callery Resources, сын миллионера рабби David Abuhatzeira и правнук Баба Сали
• Jacob Weinroth^[en], израильский адвокат, основатель и партнёр Dr. J. Weinroth & Co. Law Office, владелец и директор Sapir Holdings
• Dan Gertler^[en], израильский миллиардер, бизнесмен, основатель и президент группы компаний DGI (Dan Gertler International)
• Лев Леваев, израильский бизнесмен, владелец Lexinter International Inc
• Durgham Maraee^[en], израильский юрист и генеральный директор Wataniya Mobile
• Idan Ofer^[en], живущий в Лондоне израильский бизнес-магнат и филантроп, основатель Tanker Pacific^[en].
• Тедди Саги^[en], живущий в Лондоне израильский бизнесмен-миллиардер, основатель Playtech и основной аукционер Market Tech Holdings, который владеет лондонским Camden Market^[en], и двух технологических компаний из списка AIM
• Beny Steinmetz^[en], израильский бизнесмен (портфолио в добыче алмазов, машиностроении, недвижимости) и его бизнес-партнер, брат Daniel Steinmetz
• Jacob Engel^[en], израильский бизнесмен, действующий в африканской горнодобывающей промышленности^[en]

Индия

• Винод Адани^[en], старший брат Гаутам Адани^[en], Adani Group^[en]
• Shishir Bajoria^[en], промоутер SK Bajoria Group
• Onkar Kanwar^[en], председатель и управляющий директор Apollo Tyres^[en]
• Mohan Lal Lohia^[en], отец Sri Prakash Lohia^[en], основатель и председатель Indorama Corporation^[en]
• Abdul Rashid Mir^[en], основатель и генеральный директор Cottage Industries Exposition Limited^[en] (CIE), и Tabasum Mir
• Zavaray Poonawalla, брат миллиардера Cyrus S. Poonawalla^[en], возглавляет управляющий комитет Royal Western India Turf Club^[en] (RWITC)
• Кушал Пал Сингх^[en], индийский бизнесмен
• Mallika Srinivasan^[en], председатель и генеральный директор TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited^[en], и Indira Sivasailam
• Члены семьи Abasaheb Garware^[en], новаторского промышленника из индийского штата Махараштра

Индонезия

• Robbyanto Budiman^[en], индонезийский бизнесмен
• Rani Imanto Rachmat, индонезийский бизнесмен
• Subianto Arpan Sumodikoro, индонезийский бизнесмен
• Garibaldi Thohir, индонезийский инвестиционный банкир, предприниматель в угольной промышленности, брат Эрика Тохира

Испания

• Jordi Mirarnau Banús, испанский бизнесмен, бывший генеральный директор строительной компании COMSA EMTE^[en].
• Pretus Becerra, испанский юрист, руководитель Bufete G. Petreus
• Francisco Ortiz von Bismarck, испанский экономист и бизнесмен, потомок Отто фон Бисмарка
• Miguel Blesa^[en], испанский банкир, бывший председатель совета банка Caja Madrid^[en]
• Alberto Cortina^[en] и его двоюродный брат Alberto Alcocer^[en], испанский бизнесмены, владельцы одних из самых крупных компаний Grupo ACS и Ence
• Rafael Anson Oliart, президент Real Academia de Gastronomía, бывший генеральный директор RTVE.
• Eugenio Mora Olivella, испанский бизнесмен, бывший президент филиала Burberry в Испании
• Carlos Ortega^[en], генеральный директор Pepe Jeans^[en]
• Javier del Valle Petersfeld, испанский юрист и консультант по налогам, связанный с делом Gürtel
• Luis Pineda, испанский банкир, генеральный директор Ausbanc^[en]
• Jordi Robinat, испанский строительный девелопер
• Javier de la Rosa^[en], испанский бизнесмен, юрист
• Santiago Rosselló, испанский банкир, финансовый директор Banca Privada d'Andorra^[en]
• Edmundo Rodríguez Sobrino, испанский бизнесмен, руководитель Canal de Isabel II^[en]
• Manuel Fernández de Sousa, бывший президент инспанской рыболовной компании Pescanova^[en]
• Arturo Fasana, испанский брокер, связанный с делом Gürtel^[en] и делом Emperador
• Eufemiano Fuentes^[en], испанский спортивный врач
• Fernando Maria Masaveu Herrero, испанский миллионер
• Семья Escarrer, руководителя Meliá Hotels International^[en]
• Семья Riu, владельцы RIU Hotels & Resorts^[en]
• Семья Rodés, испанский промышленники
• Семья Martinón, владельцы гостиничной компании Grupo Martinón
• Семья Puig, владельцы Flamagas^[en]
• Javier Sanchís Martínez, Ana Isabel Ríos Serrano, Francisco Ruano Martín, ведущие руководители Multiopticas

Италия

• Francesco Ambrosione, итальянский предприниматель
• Marco Angelo Angiolini, итальянский застройщик
• Michele Anti, итальянский финансовый адвокат
• Daniele Antonio, итальянский предприниматель, автомобильная промышленность
• Gianluca Apolloni, итальянский бизнес-консультант
• Ercole Astarita, итальянский предприниматель
• Giovanni Battista Baglietto, итальянский предприниматель
• Gabriele Benfenati, итальянский судовладелец
• Salvatore Bizzarro, итальянский бизнес-консультант
• Валентино Гарвани, итальянский дизайнер одежды, основатель бренда и модного дома Valentino SpA^[en], а также его партнер Giancarlo Giammetti^[en]
• Gabriele Volpi^[en], нигерийский бизнесмен итальянского происхождения
• Adriano Chimento, итальянский ювелир
• Francesco Corallo, итальянский предприниматель, игровые автоматы
• Domenico De Leo, итальянский бухгалтер
• Лука Кордеро ди Монтедземоло, итальянский промышленник и политик
• Gianfranco Morgano, владелец Grand Hotel Quisisana^[en]
• Gian Angelo Perrucci, итальянский бизнесмен, нефтяная промышленность
• Marco Toseroni, итальянский бизнесмен
• Giovanni Fagioli, итальянский бизнесмен, судовладелец
• Alfio и Carlo Fazio, итальянские бизнесмены, портовый сектор
• Carlo Focarelli, итальянский бизнесмен
• Fabio Fraissinet, итальянский оптовый дилер, канцтовары
• Simone Cimino, итальянский бизнесмен
• Marco Perelli Cippo, итальянский бизнесмен

Канада

• Frank Giustra^[en], канадский горнодобывающий магнат
• Annette Laroche, директор оффшорных компаний.
• Helene Mathieu, консультант по правовым вопросам, член коллегии адвокатов Квебека^[en]
• De Grandpré Chait, юридическая фирма в Монреале
• Lavery de Billy, юридическая фирма в Квебеке
• Leonard D. Jaroszuk, канадский руководитель нефтяной компании

Марокко

• Saâd Bendidi, заместитель генерального директора Groupe Saham.
• Miloud Chaabi^[en], генеральный директор Ynna Holding^[fr].
• Abdelrrazzak Sitail, редактор газеты Les Afriques^[fr].
• Kacem Bennani Smires, генеральный директор Groupe Delassus.

Нидерланды

• Bert Meerstadt^[en], член правления банка ABN AMRO, бывший глава Голландской ЖД
• Раттан Чадха^[en], основатель Mexx

Пакистан

• Yousuf Abdullah, Shahid Abdullah, Nadeem Abdullah и Amer Abdullah, владельцы Sapphire Group^[en]
• Mahmood Ahmad, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Berger Paints
• Bashir Ahmed, пакистанский бизнесмен, председатель Buxly Paints
• Sultan Ali Allana, пакистанский бизнесмен, председатель Habib Bank Limited^[en]
• Hussain Dawood, пакистанский бизнесмен, председатель Dawood Hercules Corporation Limited^[en], Engro Corporation^[en], Hub Power Company Limited^[en], Pakistan Poverty Alleviation Fund^[en] и The Dawood Foundation.
• Ahmed Ali Riaz, сын пакистанского бизнес-магната Malik Riaz Hussain^[en], основателя и владельца Bahria Town^[en]
• Zulfiqar Lakhani, пакистанский бизнесмен, владелец Lakson Group^[en] и Express Media Group^[en]
• Shahbaz Yasin Malik, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Hilton Pharma, и его семья
• Shahid Nazir, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Masood Textile Mills^[en]
• Zulfiqar Paracha, пакистанский бизнесмен, владелец Universal Corporation (Pvt) Ltd
• Abdul Rashid Soorty, пакистанский бизнесмен, владелец Soorty Enterprise
• Azam Sultan, пакистанский бизнесмен, председатель ABM Group
• Gul Muhammad Tabba, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Lucky Textiles
• Mir Khalil-ur-Rahman^[en], пакистанский бизнесмен, основатель и редактор Jang Group of Newspapers^[en]
• Sadruddin Hashwani^[en], пакистанский бизнесмен, председатель Hashoo Group^[en]
• Aqueel и Tanwir Hassan, пакистанские бизнесмены, владельцы пакистанского филиала Пицца Хат
• Javed Shakoor, пакистанский бизнесмен, связанный с Buxly Paints
• Gohar Ejaz, пакистанский бизнесмен, финансист 24 канала^[en]

США

• Benjamin Wey^[en], китайско-американский финансист и президент New York Global Group
• Franck Giustra, американо-канадский бизнесмен, жертвователь Фонда Клинтона^[en]
• Sergei Kurzin, американо-советский бизнесмен, жертвователь Фонда Клинтона^[en]
• Igor Olenicoff^[en], американский миллиардер
• Marianna Olszewski^[en], американский финансовый автор и коучер
• Марк Рич, американский предприниматель, миллиардер, основатель крупной трейдинговой компании Marc Rich & Co.
• Ng Lap Seng, американо-китайский бизнесмен, миллиардер, жертвователь Фонда Клинтона^[en]
• Дональд Трамп, американский бизнесмен и политический деятель
• Ronald Chagoury, американо-нигерийский бизнесмен, жертвователь Фонда Клинтона^[en]
• Члены семьи Джозефа Нэйкеша^[en], американского бизнесмена и со-основателя Jordache Enterprises^[en]

Франция

• Gérard Autajon^[en], французский бизнесмен, глава Autajon Group
• Olivier Ginon, президент GL Events, управляющий Palais des Congrès Acropolis^[en]
• Патрик Драи, французско-израильский бизнесмен, президент Altice и аукционер BFM TV^[en], L'Express^[en], Libération
• Jacques Glénat, основатель издательства Glénat
• Roger Zannier^[fr], французский бизнесмен, текстильная промышленность
• Pierre Papillaud, директор группы Alma^[fr]
• Michel Reybier, французский бизнесмен, различные сферы деятельности (колбасные изделия (Aoste, Cochonou, Justin Bridou), вина, гостиницы)
• Éric de Rothschild^[en], французский банкир
• Philippe Santini^[fr], бывший директор рекламного агентства France Télévisions Publicité^[fr]
• Jean-Denis Sarraquigne, бывший директор café Sénéquier^[fr];
• Ziad Takieddine^[en], франко-ливанский бизнесмен
• Frédéric Oudéa^[en], генеральный директор Société Générale
• Philippe Foriel-Destezet^[en], основатель кадрового агентства Ecco, далее Adecco
• Richard Hennessy, представитель семьи Hennessy (LVMH)
• Marcel Hermann, генеральный директор группы Medipole Partenaires
• Salim Eddé, французский бизнесмен
• Alex Bongrain, генеральный директор продовольственной компании Bongrain^[en], и его семья
• Didier Primat и его семья, наследники основателя нефтяной компании Schlumberger

Другие страны

• Omar Aggad^[en], саудовский шейх, бывший директор Arab Palestinian Investment Company^[en] (APIC), а также его сын Tarek Aggad, генеральный директор этой компании
• Louise Blouin^[en], канадская издательница журналов, владелица Louis Blouin Media, в списке 25 самых богатых женщин 2009 года
• Anders Wall, шведский финансист и бывший председатель Volvo Cars
• Hypo Vorarlberg, глава австрийского банка
• Jalel Dalleli, основатель тунисского телеканала Tunisia News Network^[fr].
• Roksanda Ilincic^[en], сербский модельер
• Холлман Карранса Карранса, сын колумбийского магната Виктора Карранса^[en]
• Miguel Ángel Marcano, венесуэльский банкир, генеральный директор Banesco^[en]
• Joan Pau Miquel Prats, андоррский бывший генеральный директор и советник банка Banca Privada d'Andorra^[en]
• Simone Retter^[en], адвокат и член совета Центрального банка Люксембурга.
• Luis Saguier, директор аргентинской издательской группы La Nación S.A.
• Ng Lap Seng, макаоский бизнесмен в сфере недвижимости
• Frank Timiș^[en], австралийский бизнесмен румынского происхождения
• Соломон Хьюмз^[en], багамский епископ
• Ronald Chagoury^[en], генеральный директор нигерийской строительной компании Chagoury Group^[en].
• Александр Чистяков, российский бизнесмен

Компании

• Основные акционеры Anheuser-Busch InBev
• Glencore, швейцарская компания
• Представители и члены правления Bank Leumi^[en]
• Бразильские бизнесмены и руководители, связанные с коррупционным скандалом^[en] с нефтяной компанией Petrobras:
  • Ângelo Marcus de Lima Costa
  • Carlos de Queiroz Galvão^[pt]
  • Carlos Eduardo Schahin
  • Jésus Murilo Vale Mendes
  • Jefferson Eustáquio
  • Luiz Eduardo da Rocha Soares
  • Milton de Oliveira Lyra Filho

Неправительственные организации

• Gonzalo Delaveu, глава чилийского филиала организации по борьбе с коррупцией Transparency International (4 апреля 2016 подал в отставку)

Организованная преступность

• Stéphane Bleus, бельгийский мошенник
• Marllory Chacón Rossell, гватемальский наркоторговец^[en].
• Jorge Milton Cifuentes-Villa, колумбийский наркоторговец, глава Организации по торговле наркотиками Cifuentes-Villa и партнёр Хоакина Гусмана.
• Iqbal Mirchi^[en], правая рука самого разыскиваемого преступника Индии, Dawood Ibrahim^[en]
• Rafael Caro Quintero^[en], мексиканский наркоторговец и один из основателей распавшегося картеля Гвадалахары
• Gordon Parry, дилер в сфере недвижимости, отмывавший деньги от ограбления Brink's-MAT^[en]
• Jean «Richard» Charbit, французский мошенник

См. также

• Люди и компании, упомянутые в Райских документах

Источники

Шаблон:Примечания

Ссылки

• Список на сайте Международного консорциума журналистских расследований
• Список на карте мира по странам