Циклопедия:Списки:Люди, упомянутые в Панамских документах

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Заготовка статьиЭто заготовка статьи. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.

Это неполный список лиц, упомянутых в Панамских документах в качестве акционеров, директоров и бенефициаров оффшорных компаний. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал полные списки 10 мая 2016 года[1].

ICIJ опубликовал следующее заявление об отказе от ответственности в отношении предоставленных данных: «Существуют законные варианты использования офшорных компаний, фондов и трастов. Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в интерактивное приложение ICIJ Power Players нарушили закон или действовали неправильно»[2]

Главы государств и правительств[править]

Должности указаны на момент публикации документов.

Действующие[править]

Бывшие[править]

Другие государственные чиновники[править]

Австралия Австралия
Алжир Алжир
  • Abdeslam Bouchouareb[en], министр промышленности и горнодобывающей промышленности[1]
Ангола Ангола
Андорра Андорра
Аргентина Аргентина
Ботсвана Ботсвана
  • Йен Кирби[en], президент апелляционного суда Ботсваны и бывший генеральный прокурор[1]
Бразилия Бразилия
Великобритания Великобритания
Венесуэла Венесуэла
Венгрия Венгрия
Греческая республика Греция
Демократическая Республика Конго ДР Конго


</noinclude>

Замбия Замбия
Государство Израиль Израиль
Индия Индия
Исландия Исландия
Испания Испания
Италия Италия
Республика Казахстан Казахстан
Камбоджа Камбоджа
Кения Кения
Корейская Народно-Демократическая Республика КНДР
Мальта Мальта
Новая Зеландия Новая Зеландия
Нигерия Нигерия
Государство Палестина Государство Палестина
Пакистан Пакистан
Панама Панама
Перу Перу
Польша Польша
Республика Конго Республика Конго
  • Бруно Итуа[en], министр научных исследований и технических инноваций и бывший председатель SNPC[en][1]
Руанда Руанда
  • Emmanuel Ndahiro[en], бригадный генерал и бывший начальник разведывательного управления[53]
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
США США
  • Gabrielle Fialkoff, руководитель в администрации мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, финансовый директор сенаторской кампании Хиллари Клинтон в 2010 году, крупный жертвователь президентской кампании Х. Клинтон в 2016 году[56][57]
Украина Украина
Филиппины Филиппины
Франция Франция
Чили Чили
Швеция Швеция
Эквадор Эквадор

Родственники и партнеры государственных чиновников[править]

Азербайджан Азербайджан
Аргентина Аргентина
Бразилия Бразилия
  • Идалесиу де Кастро Родригес де Оливейра, португальский энтрепренер и потенциальный взяткодатель председателя палаты представителей Бразилии Эдуардо Кунья[en][1]
Великобритания Великобритания
Гана Гана
Гвинея Гвинея
Германия Германия
Гондурас Гондурас
Египет Египет
Индия Индия
  • Jehangir Soli Sorabjee, сын бывшего Генерального прокурора Soli Sorabjee[en] и почетный врач-консультант в Госпиталя Бомбея[28]
  • Rajendra Patil, бизнесмен, зять конгрессмена и министра садоводства Карнатки Shamanuru Shivashankarappa[en][28]
Ирландия Ирландия
Исландия Исландия
Испания Испания
Италия Италия
  • Santiago Vacca, бухгалтер, координатор партии Вперёд, Италия в провинции Савона[42]
  • Giuseppe Donaldo Nicosia, осужден за взяточничество[1][89]
  • Stefano и Roberto Ottaviani, итальянские бизнесмены[42]
  • Silvio Sacchi, бывший судья в Неаполе, а также его партнёр Fabio Fraissinet и бухгалтер Salvatore Bizzarro[42]
Республика Казахстан Казахстан
Канада Канада
Китайская Народная Республика КНР
Республика Корея Республика Корея
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар
Малайзия Малайзия
Марокко Марокко
Мексика Мексика
Пакистан Пакистан
Государство Палестина Государство Палестина
Россия Россия
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Сенегал Сенегал
Сирия Сирия
Филиппины Филиппины
  • Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc, Teodoro Kalaw Manotoc, племянники бывшего мужа Imee Marcos Tommy Manotoc[en], президента Национальной Ассоциации Гольфа Филиппин[en][98]
  • Maria Eva Estrada Kalaw, дочь филиппинского сенатора Eva Reynada Estrada Kalaw, родственница Tommy Manotoc[98]
  • Antonio Ongsiako Cojuangco, троюродный брат президента Benigno Aguino III, бывший председатель филиппинской Long Distance Telephone Company, а также его братья Ramon Ongsiako Cojuangco, Miguel Ongsiako Cojuangco и сестра Trinidad Cojuangco Yulo[99]
  • Irene Marcos[en], дочь бывшего президента Фердинанда Маркоса, сестра Imee Marcos[en], а также её муж Gregorio Maria Araneta III[100]
  • Fernando Marcos Manotoc, Matthew Joseph Marcos, Ferdinand Richard Michael Marcos Manotoc, сыновья Imee Marcos, конгрессмена Северного Илокоса[100]
Франция Франция
Эквадор Эквадор
Южно-Африканская Республика ЮАР
Организация Объединённых Наций ООН

Секретные службы[править]

  • Farhad Azima, иранский агент ЦРУ[105]
  • Loftur Johannesson, исландский бизнесмен, агент ЦРУ[105]
  • Sokratis Kokkalis, тайный агент, миллиардер[105]
  • Claus Möllner, так же известен как Werner Mauss[en], сотрудник немецкой разведки, бывший частный детектив, сотрудник полиции[105]
  • Francisco Paesa Sanchez, испанский секретный агент[105]
  • Аднан Хашогги, саудовский миллиардер, агент ЦРУ[105]

Спортивные деятели[править]

Футбольная ассоциация[править]

Футбольные клубы и футболисты[править]

Гонщики[править]

Другие виды спорта[править]

Деятели культуры, искусства[править]

Бизнесмены[править]

Бельгия Бельгия
  • Didier Bellens, бывший глава Belgacom[156]
  • Willy Verdonck, бывший крупье казино, и его семья, владеющая компаниями, предоставляющими услуги бельгийской армии[157].
  • Michael Grahammer[158]
  • Stefaan Decraene, член исполнительного комитета Groupe BNP Paribas[159]
  • Léon-François Deferm[158]
  • Dimitrios Kestekoglou, генеральный директор шоколадной компании Leonidas[en], наследник одной из 500 самых богатых семей Бельгии[160].
  • Axel Miller, управляющий директор группы Dexia[159]
  • François Narmon[en], вице-президент совета директоров банка Banque Internationale в Люксембурге[159]
  • Lievens и Marc Santens, члены их семей, владельцы группы Santens, одной из крупнейших компаний в Европе[158]
  • Eric Swenden[161]
  • Патох Шодиев, бельгийско-узбекский миллиардер и его деловые партнеры Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов[162]
  • Члены семьи Brackx, владельцы отеля Belroy и аукционеры Jet Air[160].
  • Члены семьи Spoelberch[163]
Великобритания Великобритания
Германия Германия
Государство Израиль Израиль
Индия Индия
Индонезия Индонезия
  • Robbyanto Budiman[en], индонезийский бизнесмен[178]
  • Rani Imanto Rachmat, индонезийский бизнесмен[178]
  • Subianto Arpan Sumodikoro, индонезийский бизнесмен[178]
  • Garibaldi Thohir, индонезийский инвестиционный банкир, предприниматель в угольной промышленности, брат Эрика Тохира[178]
Испания Испания
  • Jordi Mirarnau Banús, испанский бизнесмен, бывший генеральный директор строительной компании COMSA EMTE[en].[179]
  • Pretus Becerra, испанский юрист, руководитель Bufete G. Petreus[180]
  • Francisco Ortiz von Bismarck, испанский экономист и бизнесмен, потомок Отто фон Бисмарка[181]
  • Miguel Blesa[en], испанский банкир, бывший председатель совета банка Caja Madrid[en][182]
  • Alberto Cortina[en] и его двоюродный брат Alberto Alcocer[en], испанский бизнесмены, владельцы одних из самых крупных компаний Grupo ACS и Ence[183]
  • Rafael Anson Oliart, президент Real Academia de Gastronomía, бывший генеральный директор RTVE.[184]
  • Eugenio Mora Olivella, испанский бизнесмен, бывший президент филиала Burberry в Испании[185]
  • Carlos Ortega[en], генеральный директор Pepe Jeans[en][186]
  • Javier del Valle Petersfeld, испанский юрист и консультант по налогам, связанный с делом Gürtel[187]
  • Luis Pineda, испанский банкир, генеральный директор Ausbanc[en][181]
  • Jordi Robinat, испанский строительный девелопер[179]
  • Javier de la Rosa[en], испанский бизнесмен, юрист[188]
  • Santiago Rosselló, испанский банкир, финансовый директор Banca Privada d'Andorra[en][189]
  • Edmundo Rodríguez Sobrino, испанский бизнесмен, руководитель Canal de Isabel II[en][190]
  • Manuel Fernández de Sousa, бывший президент инспанской рыболовной компании Pescanova[en][191]
  • Arturo Fasana, испанский брокер, связанный с делом Gürtel[en] и делом Emperador[186]
  • Eufemiano Fuentes[en], испанский спортивный врач[192]
  • Fernando Maria Masaveu Herrero, испанский миллионер[193]
  • Семья Escarrer, руководителя Meliá Hotels International[en][194]
  • Семья Riu, владельцы RIU Hotels & Resorts[en][194]
  • Семья Rodés, испанский промышленники[179]
  • Семья Martinón, владельцы гостиничной компании Grupo Martinón[194]
  • Семья Puig, владельцы Flamagas[en][179]
  • Javier Sanchís Martínez, Ana Isabel Ríos Serrano, Francisco Ruano Martín, ведущие руководители Multiopticas[195]
Италия Италия
  • Francesco Ambrosione, итальянский предприниматель[196]
  • Marco Angelo Angiolini, итальянский застройщик[197]
  • Michele Anti, итальянский финансовый адвокат[198]
  • Daniele Antonio, итальянский предприниматель, автомобильная промышленность[199]
  • Gianluca Apolloni, итальянский бизнес-консультант[200]
  • Ercole Astarita, итальянский предприниматель[201]
  • Giovanni Battista Baglietto, итальянский предприниматель[123]
  • Gabriele Benfenati, итальянский судовладелец[202]
  • Salvatore Bizzarro, итальянский бизнес-консультант[203]
  • Валентино Гарвани, итальянский дизайнер одежды, основатель бренда и модного дома Valentino SpA[en], а также его партнер Giancarlo Giammetti[en][42]
  • Gabriele Volpi[en], нигерийский бизнесмен итальянского происхождения[42]
  • Adriano Chimento, итальянский ювелир[204]
  • Francesco Corallo, итальянский предприниматель, игровые автоматы[205]
  • Domenico De Leo, итальянский бухгалтер[42]
  • Лука Кордеро ди Монтедземоло, итальянский промышленник и политик[206][207]
  • Gianfranco Morgano, владелец Grand Hotel Quisisana[en][42]
  • Gian Angelo Perrucci, итальянский бизнесмен, нефтяная промышленность[42]
  • Marco Toseroni, итальянский бизнесмен[42]
  • Giovanni Fagioli, итальянский бизнесмен, судовладелец[208]
  • Alfio и Carlo Fazio, итальянские бизнесмены, портовый сектор[209]
  • Carlo Focarelli, итальянский бизнесмен[42]
  • Fabio Fraissinet, итальянский оптовый дилер, канцтовары[210]
  • Simone Cimino, итальянский бизнесмен[42]
  • Marco Perelli Cippo, итальянский бизнесмен[42]
Канада Канада
  • Frank Giustra[en], канадский горнодобывающий магнат[57]
  • Annette Laroche, директор оффшорных компаний[211].
  • Helene Mathieu, консультант по правовым вопросам, член коллегии адвокатов Квебека[en][212]
  • De Grandpré Chait, юридическая фирма в Монреале[213]
  • Lavery de Billy, юридическая фирма в Квебеке[213]
  • Leonard D. Jaroszuk, канадский руководитель нефтяной компании[214]
Марокко Марокко
Нидерланды Нидерланды
Пакистан Пакистан
  • Yousuf Abdullah, Shahid Abdullah, Nadeem Abdullah и Amer Abdullah, владельцы Sapphire Group[en][8]
  • Mahmood Ahmad, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Berger Paints[8]
  • Bashir Ahmed, пакистанский бизнесмен, председатель Buxly Paints[8]
  • Sultan Ali Allana, пакистанский бизнесмен, председатель Habib Bank Limited[en][8]
  • Hussain Dawood, пакистанский бизнесмен, председатель Dawood Hercules Corporation Limited[en], Engro Corporation[en], Hub Power Company Limited[en], Pakistan Poverty Alleviation Fund[en] и The Dawood Foundation.[8]
  • Ahmed Ali Riaz, сын пакистанского бизнес-магната Malik Riaz Hussain[en], основателя и владельца Bahria Town[en][8]
  • Zulfiqar Lakhani, пакистанский бизнесмен, владелец Lakson Group[en] и Express Media Group[en][8]
  • Shahbaz Yasin Malik, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Hilton Pharma, и его семья[8]
  • Shahid Nazir, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Masood Textile Mills[en][8]
  • Zulfiqar Paracha, пакистанский бизнесмен, владелец Universal Corporation (Pvt) Ltd[8]
  • Abdul Rashid Soorty, пакистанский бизнесмен, владелец Soorty Enterprise[8]
  • Azam Sultan, пакистанский бизнесмен, председатель ABM Group[8]
  • Gul Muhammad Tabba, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Lucky Textiles[8]
  • Mir Khalil-ur-Rahman[en], пакистанский бизнесмен, основатель и редактор Jang Group of Newspapers[en][8]
  • Sadruddin Hashwani[en], пакистанский бизнесмен, председатель Hashoo Group[en][8]
  • Aqueel и Tanwir Hassan, пакистанские бизнесмены, владельцы пакистанского филиала Пицца Хат[8]
  • Javed Shakoor, пакистанский бизнесмен, связанный с Buxly Paints[8]
  • Gohar Ejaz, пакистанский бизнесмен, финансист 24 канала[en][8]
США США
Франция Франция
Другие страны

Компании[править]

Неправительственные организации[править]

  • Gonzalo Delaveu, глава чилийского филиала организации по борьбе с коррупцией Transparency International (4 апреля 2016 подал в отставку)[245]

Организованная преступность[править]

См. также[править]

Источники[править]

  1. ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 Panama Papers: The Power Players. International Consortium of Investigative Journalists. Проверено 3 апреля 2016.
  2. ↑ The Power Players.
  3. ↑ 3,0 3,1 Malcolm Turnbull denies any wrongdoing after being listed in Panama Papers. ABC News (Australia). Проверено 12 мая 2016.
  4. ↑ Премьер Исландии опроверг слухи о своей отставке из-за офшорного скандала: Политика: Мир: Lenta.ru
  5. ↑ #PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza, RISE Moldova (2016 год).
  6. ↑ RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore, Agora (2016 год).
  7. ↑ Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier, Pro TV Chișinău (2016 год).
  8. ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,20 8,21 8,22 8,23 8,24 8,25 8,26 8,27 8,28 8,29 8,30 8,31 Exposed By Panama Papers: List of Pakistani politicians, businessmen and judges who own offshore companies, Daily Pakistan (2016 год). Проверено 12 апреля 2016.
  9. ↑ Cinca va ser apoderat d'una societat a Panamà entre el 1999 i el 2000. Ara Andorra.
  10. ↑ Brazil’s former top judge hid price he paid for Miami condo, Miami Herald (2016 год). Проверено 5 апреля 2016.
  11. ↑ 11,0 11,1 11,2 Gil Alessi ‘Panama Papers’ atingem políticos de ao menos sete partidos brasileiros (4 April 2016).
  12. ↑ Tory donors’ links to offshore firms revealed in leaked Panama Papers. Проверено 6 апреля 2016.
  13. ↑ St. Lucian estate pops up in leaked Panama Papers.
  14. ↑ https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12045995. offshoreleaks.icij.org. Проверено 10 мая 2016.
  15. ↑ David Cameron's father and prominent Tories named in 'Panama Papers' leak. The Independent. Проверено 4 апреля 2016.
  16. ↑ Panama Papers. Cameron mise sur la transparence pour se racheter.
  17. ↑ The Power Players: Pamela Sharples. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  18. ↑ The Power Players: Michael Ashcroft. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  19. ↑ The Power Players: Victor Cruz Weffer. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  20. ↑ The Power Players: Jesús Villanueva. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  21. ↑ “Venezuela” aparece en 241.000 documentos de la filtración de Panamá.
  22. ↑ Power Players: Zsolt Horváth. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  23. ↑ Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  24. ↑ The Power Players: Victor Cruz Weffer. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  25. ↑ 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers, Haaretz (2016 год). Проверено 7 апреля 2016.
  26. ↑ 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 600 Israeli companies, 850 shareholders listed in Panama data leak, The Times of Israel (2016 год). Проверено 5 апреля 2016.
  27. ↑ 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 Panama Papers: Hundreds of Israeli Companies, Shareholders Listed in Leaked Documents Detailing Offshore Holdings, Haaretz (2016 год). Проверено 5 апреля 2016.
  28. ↑ 28,00 28,01 28,02 28,03 28,04 28,05 28,06 28,07 28,08 28,09 28,10 #PanamaPapersIndia Part 1: Clients who knocked on a Panama door. The Indian Express. Проверено 5 апреля 2016.
  29. ↑ City Councilperson Resigns. The Reykjavík Grapevine[en]. Проверено 5 апреля 2016.
  30. ↑ Power Players: Ólöf Nordal. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  31. ↑ Rivera, tocado: candidata de Ciudadanos implicada en los Papeles de Panamá.
  32. ↑ Uno de los líderes ideológicos de la derecha española, Antonio Hernández Mancha, aparece en los papeles de Panamá..
  33. ↑ Dimite el coordinador de Ciudadanos en La Rioja por tener sociedades en Panamá.
  34. ↑ Los contratos del Albondiguilla con las firmas 'offshore' en 'Los papeles de Panamá'.
  35. ↑ Rodrigo Rato aparece en los "Papeles de Panamá".
  36. ↑ Elisabeth Rodríguez, concejal del PP en el Vendrell, tiene una sociedad en Seychelles.
  37. ↑ José Manuel Soria: "Nunca tuve acciones ni cargo en esa empresa"Spanish, El País (2016 год). Проверено 11 апреля 2016.
  38. ↑ Второй европейский политик ушел в отставку из-за «панамских документов». РБК. Проверено 15 апреля 2016.
  39. ↑ El cónsul honorario de Zambia, próximo al PP, manejó cinco sociedades 'offshore'.
  40. ↑ Dimite la número dos de Economía del Ayuntamiento por una sociedad en Panamá.
  41. ↑ Los Papeles de Panamá queman las manos a Rivera: segundo “ciudadano” encharcado.
  42. ↑ 42,00 42,01 42,02 42,03 42,04 42,05 42,06 42,07 42,08 42,09 42,10 42,11 42,12 Panama Papers, ecco i primi 100 nomi degli italiani con i soldi in paradisoItalian, L'espresso (2016 год). Проверено 10 апреля 2016.
  43. ↑ Асем Токаева Имя Дариги Назарбаевой всплыло в «панамском архиве». Радио Азаттык (2016-05-10). Проверено 29 июня 2016.
  44. ↑ Power Players: Ang Vong Vathana. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  45. ↑ Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions' - BBC Newsангл.. BBC News. Проверено 5 апреля 2016.
  46. ↑ 북한은행도 모색 폰세카 고객, 국제감시 피해 조세도피처로. Newstapa. Проверено 6 апреля 2016. кор.
  47. ↑ Treasury Sanctions Bank, Front Company, and Official Linked to North Korean Weapons of Mass Destruction Programs. U.S. Department of the Treasury (June 27, 2013). Проверено 6 апреля 2016.
  48. ↑ 5 ways the Panama Papers swept up EU figuresen-US, POLITICO (2016 год). Проверено 7 апреля 2016.
  49. ↑ Panama Papers - Konrad Mizzi, Keith Schembri wanted to open Dubai bank account.
  50. ↑ Panama Papers: Crack IRD squad turns up 200 NZ trusts with Mossack Fonseca links.
  51. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  52. ↑ 52,0 52,1 52,2 52,3 52,4 Panama Papers: Leaks Reveal Abbas' Son's $1m Holding in Company With Ties to Palestinian Authority, Haaretz (2016 год). Проверено 8 апреля 2016.
  53. ↑ The Power Players: Emmanuel Ndahiro. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  54. ↑ The Power Players: Muhammad bin Nayef. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  55. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  56. ↑ 56,0 56,1 56,2 56,3 Plusieurs donateurs des époux Clinton dans les « Panama papers ». Le Monde.fr.
  57. ↑ 57,0 57,1 57,2 57,3 57,4 Inside Panama Papers: Multiple Clinton connections (2016 год). Проверено 17 апреля 2016.
  58. ↑ Oleg Svynarchukангл.. offshoreleaks.icij.org (2015). Проверено 26 марта 2019.
  59. ↑ Dmytro Gnap, Graham Stack Порошенко связан с авиакомпанией, помогавшей приближенным Януковича бежать с Украинырус.. occrp.org (2017-01-23). Проверено 26 марта 2019.
  60. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  61. ↑ Le riad du couple Balkany. (5 april 2016).
  62. ↑ 62,0 62,1 62,2 62,3 62,4 62,5 Baruch, Maxime Vaudano et Jérémie. « Panama papers » : de riches Français muets sur leurs montages offshoreфр., Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  63. ↑ 63,0 63,1 Balkany, Cahuzac, Guérini : les « affaires » françaises passent par le Panama. lemonde.fr (04 April 2016). Проверено 13 апреля 2016.
  64. ↑ « Panama papers » : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen.
  65. ↑ « Panama papers » : le business offshore de LSK, l’ex-fonds d’investissement de Strauss-KahnFrench, Le Monde (2016 год). Проверено 10 апреля 2016.
  66. ↑ Tax official tried to warn friend of Panama Papers investigation - Radio Sweden. Проверено 6 апреля 2016.
  67. ↑ La mujer de De Vido intentó operar offshore para comprar inmuebles en UruguaySpanish, La Nación (2016 год). Проверено 7 апреля 2016.
  68. ↑ 68,0 68,1 68,2 68,3 68,4 Simon Cowell, the Duchess of York, Princess Diana's former butler Paul Burrell, Stanley Kubrick and Heather Mills are named in the Panama Papers. Mail Online. Проверено 7 апреля 2016.
  69. ↑ The Power Players: Ian Cameron. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  70. ↑ Baroness Sharples named as part of Panama Papers leak, The Argus (2016 год). Проверено 7 апреля 2016.
  71. ↑ 71,0 71,1 71,2 Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell and Heather Mills among celebrities named in leakангл.. ProTV. Проверено 7 апреля 2016.
  72. ↑ Corinna, 'la amiga especial' del rey Juan Carlos, el último nombre de los papeles de Panamá.
  73. ↑ Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit. The Irish Times (April 4, 2016). Проверено 4 апреля 2016.
  74. ↑ Iceland president's wife linked to offshore tax havens in leaked files.
  75. ↑ The Power Players: Pilar de Borbón. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  76. ↑ Pilar de Borbón mantuvo 40 años una sociedad en PanamáSpanish, El Mundo (2016 год). Проверено 7 апреля 2016.
  77. ↑ Barderas, historia de un tieso que acabó rico en Panamá.
  78. ↑ Mar García Vaquero, mujer de Felipe González, en los papeles de Panamá.
  79. ↑ The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  80. ↑ Mohamed Eyad Kayali, amigo íntimo del rey, apoderado en 15 sociedades offshore.
  81. ↑ 81,0 81,1 El patriarca de los Carceller creó una red de sociedades en Panamá.
  82. ↑ El espía Francisco Paesa creó una sociedad 'offshore' tras fingir su muerte.
  83. ↑ Cándido Conde Pumpido junior pidió crear una sociedad offshore en Panamá para realizar negocios inmobiliarios.
  84. ↑ Cristina Valls Taberner, hija de un histórico del Banco Popular, apoderada de una offshore en las Islas Seychelles.
  85. ↑ Alejandro Borja Thyssen Bornemisza es otro de los vips españoles que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca..
  86. ↑ 86,0 86,1 Nuevos implicados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé. 20 minutos. Проверено 5 апреля 2016.
  87. ↑ PAPELES DE PANAMÁ: Dos bisnietos de Franco figuran en sociedades aparecidas en los 'papeles de Panamá' | EL MUNDO
  88. ↑ Los papeles de Panamá: Pilar de Borbón, Messi y Almodóvar, entre los investigados. El Espagnol.
  89. ↑ Giuseppe Donaldo Nicosia, manager e latitanteItalian, L'espresso (2016 год). Проверено 10 апреля 2016.
  90. ↑ Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens, CBC. Проверено 4 апреля 2016.
  91. ↑ China Censors Mentions of ‘Panama Papers’ Leaks April 5, 2016
  92. ↑ 92,0 92,1 92,2 92,3 Leaked Files Offer Many Clues To Offshore Dealings by Top Chinese April 6, 2016
  93. ↑ Panama Papers tie more top China leaders to offshore companies.
  94. ↑ (Korean) 노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립. Newstapa. Проверено 3 апреля 2016.
  95. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  96. ↑ Diack Sall Affaire Panama Papers : ces hommes sénégalais titulaires de sociétés offshore. SeneNews.com. Проверено 9 апреля 2016.
  97. ↑ The Power Players: Mamadou Pouye. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  98. ↑ 98,0 98,1 Search results for "Kalaw Monotoc". The Center for Public Integrity. Проверено 19 мая 2016.
  99. ↑ Search results for "Cojuangco". The Center for Public Integrity. Проверено 19 мая 2016.
  100. ↑ 100,0 100,1 Search results for "Marcos". The Center for Public Integrity. Проверено 19 мая 2016.
  101. ↑ Tilouine, Anne Michel et Joan. « Panama papers » : Richard Attias, le offshore sans complexeфр., Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  102. ↑ L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale P.... L'Obs. Проверено 4 апреля 2016.
  103. ↑ 103,0 103,1 « Panama papers » : comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l’argent de France.
  104. ↑ The Power Players: Clive Khulubuse Zuma. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  105. ↑ 105,0 105,1 105,2 105,3 105,4 105,5 « Panama papers » : Panama, nid d’espions (14 April 2016). Проверено 14 апреля 2016.
  106. ↑ 106,0 106,1 106,2 106,3 Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove, Fusion (2016 год). Проверено 3 апреля 2016.
  107. ↑ Fifa ethics committee member resigns over allegations in Panama Papers, The Guardian (6 апреля 2016 года). Проверено 6 апреля 2016.
  108. ↑ 108,0 108,1 108,2 108,3 Panama Papers: How soccer has become enmeshed in offshore world, The Irish Times (2016 год). Проверено 10 апреля 2016.
  109. ↑ Panama Papers: Fifa president Gianni Infantino document leaked.
  110. ↑ 110,0 110,1 Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis. The Guardian (3 April 2016). Архивировано из первоисточника 3 апреля 2016. Проверено 3 апреля 2016.
  111. ↑ La mano derecha de Florentino Pérez, en los 'Papeles de Panamá'.
  112. ↑ Carles Vilarrubí justifica la seva aparició en els 'Papers de Panamà'.
  113. ↑ Panama Papers: Mossack Fonseca’s Irish clients came from all walks of life. Irish Times (April 7, 2016). Проверено 8 апреля 2016.
  114. ↑ 114,0 114,1 Clarence Seedorf en bekende ondernemers in Panama Papers.
  115. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  116. ↑ Panama Papers: la double évasion des exilés français résidant en Belgique
  117. ↑ 117,0 117,1 117,2 « Panama papers » : les patrons de club de foot français jonglent avec les sociétés offshore.
  118. ↑ 118,0 118,1 118,2 118,3 La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá. El Confidencial. Проверено 4 апреля 2016.
  119. ↑ 119,0 119,1 Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber, dr.dk (2016 год). Проверено 4 апреля 2016.
  120. ↑ Josep Lluís Núñez, expresident del FC Barcelona, també apareix en els "papers de Panamà".
  121. ↑ Ulloa culpa a su ex agente Osuna por aparecer en los 'papeles de Panamá'Spanish, El Mundo (2016 год). Проверено 10 апреля 2016.
  122. ↑ Forlán utilizó una sociedad panameña para gestionar su cuenta suiza en el HSBCSpanish, El Confidencial (2016 год). Проверено 8 апреля 2016.
  123. ↑ 123,0 123,1 Ricerca. l'Espresso. Проверено 8 апреля 2016.
  124. ↑ Panama Papers: Daniel Fonseca, ex calciatoreItalian, L'espresso (2016 год). Проверено 10 апреля 2016.
  125. ↑ Panama Papers : Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet habenнем.. Focus Online (April 4, 2016). Проверено 4 апреля 2016.
  126. ↑ Panama Papers: Italians Involved, from Trulli to Montezemolo.
  127. ↑ Berdych's name pops up in Panama Papers investigation.
  128. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  129. ↑ Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá. El Confidencial. Проверено 4 апреля 2016.
  130. ↑ Watt, Holly. From Kubrick to Cowell: Panama Papers expose offshore dealings of the starsen-GB (6 апреля 2016 года).
  131. ↑ Moștenirea Țiriac din Panama. Rise Project. Проверено 6 апреля 2016.
  132. ↑ Lalo Azcona participó en una sociedad panameña vinculada a una cuenta en Suiza.
  133. ↑ 133,0 133,1 Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá. El Confidencial. Проверено 4 апреля 2016.
  134. ↑ La periodista Teresa Aranda figura como apoderada en una sociedad offshore en las islas Seychelles.
  135. ↑ Los 'Papeles de Panamá' desvelan que Imanol Arias creó una sociedad offshore en Niue.
  136. ↑ 136,0 136,1 136,2 136,3 Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother. The Indian Express (4 April 2016). Проверено 4 апреля 2016.
  137. ↑ 137,0 137,1 137,2 137,3 137,4 Monde.fr, Le. « Panama papers » : une partie du monde de l’art collectionne les comptes offshoreфр., Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  138. ↑ Panama Papers: Mario Vargas Llosa es vinculado con empresa offshore. LaRepublica.pe. Проверено 6 апреля 2016.
  139. ↑ 139,0 139,1 Panama Papers, la smentita di Carlo Verdone: "Non ho conti o proprietà all'estero"Italian, la Repubblica (2016 год). Проверено 10 апреля 2016.
  140. ↑ Juan Luis Guerra aparece en los Papeles de Panamá.
  141. ↑ 中央通訊社 巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS. www.cna.com.tw. Проверено 7 апреля 2016.
  142. ↑ The Americans in the Panama Papers. McClatchy DC. Проверено 5 апреля 2016.
  143. ↑ Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao - Le Soir
  144. ↑ Carmen Lomana heredó una sociedad offshore de su marido en las Islas Vírgenes Británicas.
  145. ↑ Panama Papers: sur les traces d'un Modigliani spolié et caché à Genève.
  146. ↑ Juan Luis Cebrián posee el 2% de la petrolera Star Petroleum, una empresa relacionada con paraísos fiscales.
  147. ↑ Bertín Osborne se suma a la lista de nombres en los papeles de Panamá.
  148. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  149. ↑ Implicados en los Papeles de Panamá: Corinna, la mujer de González, Sean Connery y Bertín Osborne.
  150. ↑ Panama Papers: Emma Watson named in latest offshore data release, The Daily Telegraph (2016 год). Проверено 10 мая 2016.
  151. ↑ Juanes es el nuevo famoso implicado en "Panama Papers".
  152. ↑ Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak, Americas News & Top Stories — The Straits Times
  153. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  154. ↑ 154,0 154,1 Here Are the Most Famous Celebrities With Ties to the Huge Panama Papers Leak. Fusion. Проверено 11 апреля 2016.
  155. ↑ Εταιρείες-φαντάσματα πωλούσαν μέσω Παναμά έργα τέχνης της οικογένειας Γουλανδρή.
  156. ↑ lesoir.be Panama Papers: Didier Bellens gérait deux sociétés offshore aux îles Vierges. lesoir.be. Проверено 9 апреля 2016.
  157. ↑ Panama Papers: la famille Verdonck et leurs sociétés qui fournissent l’armée belge impliquées dans le scandale — RTL Info
  158. ↑ 158,0 158,1 158,2 158,3 Panama Papers: Le "Madoff belge", la famille Santens et Léon-François Deferm également cités. www.lalibre.be. Проверено 11 апреля 2016.
  159. ↑ 159,0 159,1 159,2 Panama Papers: le scandale enfle, le fisc belge et les ex-patrons de Dexia mouillés. RTL Info. Проверено 11 апреля 2016.
  160. ↑ 160,0 160,1 Panama Papers: voici les Belges du jour éclaboussés par le scandale d'évasion fiscale. RTL.
  161. ↑ Panama Papers: Eric Swenden, cité dans l'enquête, avait siégé au conseil d'Uteron Pharma. www.lalibre.be. Проверено 11 апреля 2016.
  162. ↑ lesoir.be Panama Papers: la fortune cachée de Chodiev. lesoir.be. Проверено 9 апреля 2016.
  163. ↑ Le nom de la famille de Spoelberch sort à son tour des "Panama Papers". www.lalibre.be. Проверено 11 апреля 2016.
  164. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  165. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  166. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  167. ↑ 167,0 167,1 167,2 Smith, David. 200 people in the US exposed for using tax havens in Panama Papers leaken-GB (2016 год).
  168. ↑ Panama Papers: HSBC and Coutts reportedly set up more than 2,000 offshore companies, International Business Times (2016 год). Проверено 8 апреля 2016.
  169. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  170. ↑ Juliette Garside Assad’s London fixer uses offshore firms to hold luxury London flats. the Guardian.
  171. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  172. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  173. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  174. ↑ 174,0 174,1 174,2 FOCUS Online Diese bekannten Deutschen tauchen in den Panama-Papers auf. FOCUS Online. Проверено 9 апреля 2016.
  175. ↑ FOCUS Online Siemens-Manager nutzten offenbar Schwarzgeld für private Zwecke. FOCUS Online. Проверено 9 апреля 2016.
  176. ↑ Panama Papers - Auch Eier-Produzent Pohlmann nutzte Offshore-Dienste. br.de (2016-04-04). Проверено 5 апреля 2016.
  177. ↑ tagesschau.de Ex-Siemens-Manager: Von einem Steuerparadies ins nächsteнем.. tagesschau.de. Проверено 9 апреля 2016.
  178. ↑ 178,0 178,1 178,2 178,3 Panama Papers, così è coinvolta la famiglia del presidente dell'Inter Erick ThohirItalian (2016 год). Проверено 10 апреля 2016.
  179. ↑ 179,0 179,1 179,2 179,3 Miarnau, Robinat, los otros catalanes vip de los papeles de Panamá.
  180. ↑ Fonseca trabajó para decenas de clientes del bufete catalán Pretus.
  181. ↑ 181,0 181,1 181,2 ELIGE UNA DE LAS CATEGORÍAS PARA EXPLORAR LOS NOMBRES ESPAÑOLES DE...LOS PAPELES DE PANAMÁ.
  182. ↑ Miguel Blesa, en los 'Papeles de Panamá'.
  183. ↑ Alberto Cortina y Alberto Alcocer usaron sociedades offshore para hacer sus inversiones.
  184. ↑ El empresario Rafael Ansón fue apoderado de una offshore con sede en Samoa y Seychelles.
  185. ↑ El expresidente de Burberry en España y el segundo de Abanca, señalados en los papeles de Panamá.
  186. ↑ 186,0 186,1 Implicados en los Papeles de Panamá: Corinna, la mujer de González, Sean Connery y Bertín Osborne.
  187. ↑ La familia Del Valle Petersfeld: Así escondió la trama Gürtel el dinero en Panamá.
  188. ↑ Els "papers de Panamà" impliquen Oleguer Pujol i Javier de la Rosa pel cobrament de 13 milions.
  189. ↑ 189,0 189,1 Joan Pau Miquel Prats y Santiago Rosselló, directivos de la Banca Privada de Andorra, gestionaron una offshore.
  190. ↑ Los nombres españoles en los 'papeles de Panamá'.
  191. ↑ Fernández de Sousa, también en los papeles de Panamá.
  192. ↑ Eufemiano Fuentes, también implicado en los papeles de Panamá.
  193. ↑ Masaveu liquidó sus sociedades en Panamá tras la llegada de la lista Falciani a España.
  194. ↑ 194,0 194,1 194,2 Alonso, María Eugenia. Los 'papeles de Panamá' con acento españolкас., Hoy (2016 год).
  195. ↑ La cúpula de Multiópticas, descubierta en los papeles de Panamá.
  196. ↑ Panama Papers: Francesco Ambrosione, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  197. ↑ Panama Papers: Marco Angelo Angiolini, immobiliarista. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  198. ↑ Panama Papers: Michele Anti, procuratore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  199. ↑ Panama Papers: Daniele Antonio, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  200. ↑ Panapa Papers: Gian Luca Apolloni, commercialista. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  201. ↑ Panama Papers: Ercole Astarita, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  202. ↑ Panama Papers: Gabriele Benfenati, armatore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  203. ↑ Panama Papers: Salvatore Bizzarro, commercialista. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  204. ↑ Panama Papers: Adriano Chimento, gioielliere. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  205. ↑ Panama Papers: Francesco Corallo, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  206. ↑ Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso. l'Espresso. Проверено 4 апреля 2016.
  207. ↑ Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' - English. ANSA.it. Проверено 4 апреля 2016.
  208. ↑ Panama Papers: Giovanni Fagioli, armatoreItalian, L'espresso (2016 год). Проверено 10 апреля 2016.
  209. ↑ Panama Papers: Alfio Fazio, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  210. ↑ Panama Papers: Fabio Fraissinet, commerciante. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  211. ↑ D’autres prête-noms québécois liés aux Panama Papers. Le Journal de Montréal. Проверено 12 апреля 2016.
  212. ↑ Quebec lawyer helped set up shell companies for firms sanctioned for doing business with Syria. Проверено 13 апреля 2016.
  213. ↑ 213,0 213,1 109 entreprises québécoises rattachées aux Panama Papers. Le Journal de Montréal. Проверено 11 апреля 2016.
  214. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  215. ↑ 215,0 215,1 215,2 215,3 Maroc : Une manifestation réclamant une enquête sur Panama Papers dispersée.
  216. ↑ Meerstadt weg als ABN-commissaris door Panama Papers. NOS. Проверено 7 апреля 2016.
  217. ↑ ABN-commissaris Meerstadt stapt op na vermelding in Panama Papers. de Volkskrant. Проверено 7 апреля 2016.
  218. ↑ Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire. BBC News. Проверено 4 апреля 2016.
  219. ↑ 219,0 219,1 « Panama papers » : plusieurs donateurs des époux Clinton impliqués. Les Echos.fr.
  220. ↑ Panama Papers Leak: Donald Trump, Vladimir Putin and Others on the List. The Huffington Post. Проверено 11 мая 2016.
  221. ↑ Matt Miller What Famous People Were Named in the Panama Papers? Here's a Running List. Esquire (May 11, 2016). Проверено 11 мая 2016.
  222. ↑ Stulberg, Ariel Revealed: The NYC real estate players identified in the Panama Papers leak. The Real Deal (April 4, 2016). Проверено 5 апреля 2016.
  223. ↑ Panama Papers : l'industriel de Montélimar Gérard Autajon aurait caché 24 millions au fiscфр.. France Bleu. Проверено 9 апреля 2016.
  224. ↑ Epinglé dans le scandale "Panama Papers", le gestionnaire du Palais Acropolis dément. www.nicematin.com. Проверено 13 апреля 2016.
  225. ↑ Paradis fiscaux : le casse du sièclePremières Lignes partenaire de l’ICIJ, au cœur du scoop mondial #PanamaPapers CASH INVESTIGATION mardi sur France 2 à 20h55. www.pltv.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  226. ↑ 226,0 226,1 226,2 226,3 Vaudano, Jérémie Baruch et Maxime. « Panama papers » : ces riches Français à qui l’exil fiscal ne suffit plusфр., Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  227. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  228. ↑ Un ancien dirigeant de France TV épinglé par "Cash Investigation". RTL.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  229. ↑ Panama Papers: l'ancien patron de Sénéquier aurait créé une société offshore pour loger son yacht. www.nicematin.com. Проверено 10 апреля 2016.
  230. ↑ Panama Papers : quelles sont les personnalités concernées ?. L'Obs. Проверено 10 апреля 2016.
  231. ↑ Le siège de la Société Générale perquisitionné. RTL.fr. Проверено 10 апреля 2016.
  232. ↑ Aude / P.-O. : le nom du PDG de Médipôle cité dans l'affaire des "Panama papers". MidiLibre.fr. Проверено 10 апреля 2016.
  233. ↑ La Québécoise Louise Blouin nommée dans les Panama Papers | Louis-Samuel Perron | Actualités. La Presse. Проверено 10 апреля 2016.
  234. ↑ Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan. Sveriges Television. Проверено 7 апреля 2016.
  235. ↑ Panama papers: Le fondateur de TNN s'explique. Mosaïque.fr.
  236. ↑ Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'. Semana. Проверено 4 апреля 2016.
  237. ↑ Simone Retter citée dans les Panama Papers.
  238. ↑ Panama Papers : le quotidien argentin "La Nación" enquête et tombe sur… "La Nación". Le Point. Проверено 12 апреля 2016.
  239. ↑ Filiera romaneasca din Panama Papers. Numele mari din Romania care apar in cea mai mare scurgere de informatiiрум.. ProTV. Проверено 5 апреля 2016.
  240. ↑ Panama fund run by David Cameron's dad 'used bishop middle-man to avoid UK tax for 30 years'. Daily Mirror. Проверено 4 апреля 2016.
  241. ↑ «Панамский архив» поможет Батуриной в иске к Чистякову о мошенничестве. ИА REGNUM (11 April 2016). Проверено 16 апреля 2016.
  242. ↑ « Panama papers » : Mossack Fonseca abuse du nom de la Croix-Rouge pour cacher de l’argent sale (10 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  243. ↑ Redactie Deze namen duiken op in de Panama Papersголл.. HLN.
  244. ↑ Panama Papers revelam 107 novas offshores ligadas a citados na Lava Jato. Política. Проверено 9 апреля 2016.
  245. ↑ Gonzalo Delaveu was reportedly linked to five offshore companies, Time Inc. (2016 год). Проверено 6 апреля 2016.
  246. ↑ Panama Papers: Le "Madoff belge", la famille Santens et Léon-François Deferm également cités (08 April 2016). Проверено 15 апреля 2016.
  247. ↑ 247,0 247,1 247,2 "El Chapo", también vinculado a "Panamá Papers"Spanish, El Universal (2016 год). Проверено 6 апреля 2016.
  248. ↑ CICIG: vamos a analizar el caso “Panama Papers”Spanish, La Hora (2016 год). Проверено 6 апреля 2016.
  249. ↑ Indians in #PanamaPapers list: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother. Indian Express. Проверено 5 апреля 2016.
  250. ↑ Panama Papers: Mossack Fonseca link to Brink's Mat robbery, BBC (2016 год). Проверено 8 апреля 2016.
  251. ↑ We Went Through The Panama Papers And Here Are The Crooks We Found In Them. Fusion. Проверено 9 апреля 2016.

Ссылки[править]

Источник — http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Циклопедия:Списки:Люди,_упомянутые_в_Панамских_документах&oldid=1586308