Cryptex

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Cryptex

Частная компания
Оригинальное название
International Payment Service Provider LLC
Cryptex.png



Основание
2017 год




Расположение
Сент-Винсент и Гренадины


Ключевые фигуры
Сергей Иванов (псевдоним Омельницкий)


Отрасль
Криптовалютная биржа
Продукция
Платформа для торговли криптовалютами


Оборот
Более $720 млн









Cryptex — анонимная криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Предоставляла пользователям возможность торговли криптовалютами без необходимости прохождения процедуры KYC (Know Your Customer), что делало её привлекательной для тех, кто ценил конфиденциальность финансовых операций[1][2].

История[править]

Сервис Cryptex (также известен как International Payment Service Provider LLC[3]) был основан в 2017 году. Площадка специализировалась на обмене фиатных валют на криптовалюты. Биржа поддерживала ограниченное количество криптовалют, включая Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Monero (XMR), NEM (XEM), Litecoin (LTC), DASH и Gold True USD (TUSD).

Санкции и аресты[править]

26 сентября 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Cryptex[4]. Сообщалось, что компания, зарегистрированная как International Payment Service Provider в Сент-Винсенте и Гренадинах, участвовала в транзакциях более чем на 720 млн долларов, которые часто использовались киберпреступниками. В санкционный список также попал гражданин России Сергей Иванов (псевдоним Омельницкий), который, как утверждалось, занимался «отмыванием» денег для различных нелегальных операций, включая маркетплейс Genesis Market[5].

2 октября 2024 года Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против создателей Cryptex и анонимной платёжной системы UAPS[6]. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и различных формах незаконной деятельности, таких как неправомерный оборот средств платежей и доступ к защищённой компьютерной информации. Сообщалось, что преступное сообщество, созданное в 2013 году, занималось нелегальными банковскими операциями и обслуживало киберпреступников и хакеров. Следствие выявило оборот группировки на сумму более 112 млрд рублей и криминальный доход, равный 3,7 млрд рублей[7].

В рамках уголовного дела было проведено 148 обысков в 14 регионах России. 96 подозреваемых были доставлены для проведения следственных процедур. В Санкт-Петербурге были проведены обыски, нацеленные на выявление незаконной деятельности криптообменников, причём особое внимание уделялось посёлку Лисий нос, где, по версии МВД, проживал предполагаемый организатор схемы обналичивания[8].

3 октября 2024 года нескольким фигурантам дела Cryptex предъявили обвинения. При обысках в Санкт-Петербурге по уголовному делу о незаконном обороте денежных средств и криптовалют было изъято более 1,5 млрд рублей. Помимо наличных средств, следователи обнаружили у подозреваемых вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы[9]. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал домашний арест трёх фигурантов — Романа и Руслана Ореховских и Александра Терещенко. 4 октября под домашний арест были отправлены Елена Полякова и Артём Лысенко[10]. Также на два месяца (до 30 ноября) арестован Сергей Иванов, которого следствие считает организатором преступного сообщества[11].

Источники[править]

  1. ↑ Биржа Cryptex — торговля и обмен без KYC. Проверено 2 октября 2024.
  2. ↑ СКР завел дело на создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex (2 октября 2024 года). Проверено 2 октября 2024.
  3. ↑ СКР возбудил дело на создателей находящейся под санкциями США биржи Cryptex (2 октября 2024 года). Проверено 2 октября 2024.
  4. ↑ Минфин США ввел санкции против криптовалютного сервиса Cryptex. Проверено 2 октября 2024.
  5. ↑ США ввели санкции против криптосервиса Cryptex. Проверено 2 октября 2024.
  6. ↑ СК возбудил уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex. Проверено 2 октября 2024.
  7. ↑ СК возбудил дело на создателей криптобиржи Cryptex с оборотом в ₽112 млрд. Проверено 2 октября 2024.
  8. ↑ Махинации с криптовалютой СПб: что известно, последние новостиru-RU. dp.ru. Проверено 2 октября 2024.
  9. ↑ Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу Cryptex. Проверено 3 октября 2024.
  10. ↑ Еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест (4 октября 2024 года). Проверено 4 октября 2024.
  11. ↑ Попавшего под санкции США россиянина арестовали в Москве по делу Cryptex (4 октября 2024 года). Проверено 4 октября 2024.

Ссылки[править]

 
Криптовалюты
↑
[+]
PoW на основе SHA-2

Bitcoin (Bitcoin Atom) • Mazacoin • Namecoin • Peercoin

PoW на основе Scrypt

Auroracoin • Coinye • Dogecoin • Litecoin

PoW на основе CryptoNote

Bytecoin • Monero • DarkNote

Другие алгоритмы PoW

Primecoin • Dash • SafeMoon • Sibcoin • TKEY

Алгоритмы PoS
Другие
технологии

Arbitrum • BILS • BNB • BRICS Pay • Burstcoin • Callisto Network • Counos • Counterparty • Cronos • DexCoyote • DOGS • Dogwifhat (WIF) • Eigenlayer • EmerCoin • Gala • Greedcoin • Ethereum • Mantle • Mastercoin • NEM • NXT • ORDI • Pepe • Pocketcoin • POL • Polkadot • Prizm • Render • Ripple • Senso • Stellar • Swiftcoin • TON (Toncoin) • The Open Network (Notcoin) • Zcash • $Trump

Люди, сервисы
и организации

Вячеслав Семенчук (Bitcoen) • Даниил Ростовцев • Михаил Чобанян (Kuna Exchange) • Николай Удянский (Bitcoin Ultimatum, Coinsbit) • Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна • Bemine.club • Bitget • Blum • Cryptex • Digarty • Huobi • NOWPayments • WhiteBIT • Николай Шкилёв • Александр Бородич • Виктор Шпаковский • Ладо Охотников • Павел Андреев • Павел Салас Лусуриага • Юлия Погасий • Максим Мернес • Алексей Мокров • Марк Гинзбург • Владимир Смеркис • Дмитрий Макаровский • Ван Чун • Кирилл Прищенко • Игорь Лепихин • Юрий Акимов • Александр Леусенко • Чарли Ли • Бен Чжоу • Arut • Евгений Зайферт • Михаил Успенский

Криптовалютные биржи

ABCC Exchange • Bibox • Bitcoin.me • Bithumb • Blofin • Bybit (взлом) • Deepcoin • Deribit • Exmo.me • FinRex • Garantex • Gemini • Gotbit • HTX • Korbit • Pionex • StormGain • THORChain • Tidex • TimeX • Upbit • Yobit

Связанные темы

Альтернативная валюта • Блокчейн • Валидатор • Виртуальная валюта • Двойное расходование • Криптоакция • Криптоанархизм • Криптовалютная инвестиция • Криптокопитрейдинг • Листинг • Майнинг • Мемкоин • Онлайн-сервис обмена цифровых валют • Правовой статус системы «Биткоин» • Пузырь криптовалют • Скамер • Стейкинг • Халвинг • Цифровая валюта • Электронные деньги • Altcoinlog Media • Chronobank • Coinso • Genesis Mining • Hamster Kombat • Immutable X (IMX) • KuCoin • NFT • Proof-of-stake

Рувики

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Cryptex», расположенная по адресу:

—https://ru.ruwiki.ru/wiki/Cryptex

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».

Источник — http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Cryptex&oldid=2261299