Cryptex
Cryptex
- Оригинальное название
- International Payment Service Provider LLC
- Основание
- 2017 год
- Расположение
- Сент-Винсент и Гренадины
- Ключевые фигуры
- Сергей Иванов (псевдоним Омельницкий)
- Отрасль
- Криптовалютная биржа
- Продукция
- Платформа для торговли криптовалютами
- Оборот
- Более $720 млн
Cryptex — анонимная криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Предоставляла пользователям возможность торговли криптовалютами без необходимости прохождения процедуры KYC (Know Your Customer), что делало её привлекательной для тех, кто ценил конфиденциальность финансовых операций[1][2].
История[править]
Сервис Cryptex (также известен как International Payment Service Provider LLC[3]) был основан в 2017 году. Площадка специализировалась на обмене фиатных валют на криптовалюты. Биржа поддерживала ограниченное количество криптовалют, включая Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Monero (XMR), NEM (XEM), Litecoin (LTC), DASH и Gold True USD (TUSD).
Санкции и аресты[править]
26 сентября 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Cryptex[4]. Сообщалось, что компания, зарегистрированная как International Payment Service Provider в Сент-Винсенте и Гренадинах, участвовала в транзакциях более чем на 720 млн долларов, которые часто использовались киберпреступниками. В санкционный список также попал гражданин России Сергей Иванов (псевдоним Омельницкий), который, как утверждалось, занимался «отмыванием» денег для различных нелегальных операций, включая маркетплейс Genesis Market[5].
2 октября 2024 года Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против создателей Cryptex и анонимной платёжной системы UAPS[6]. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и различных формах незаконной деятельности, таких как неправомерный оборот средств платежей и доступ к защищённой компьютерной информации. Сообщалось, что преступное сообщество, созданное в 2013 году, занималось нелегальными банковскими операциями и обслуживало киберпреступников и хакеров. Следствие выявило оборот группировки на сумму более 112 млрд рублей и криминальный доход, равный 3,7 млрд рублей[7].
В рамках уголовного дела было проведено 148 обысков в 14 регионах России. 96 подозреваемых были доставлены для проведения следственных процедур. В Санкт-Петербурге были проведены обыски, нацеленные на выявление незаконной деятельности криптообменников, причём особое внимание уделялось посёлку Лисий нос, где, по версии МВД, проживал предполагаемый организатор схемы обналичивания[8].
3 октября 2024 года нескольким фигурантам дела Cryptex предъявили обвинения. При обысках в Санкт-Петербурге по уголовному делу о незаконном обороте денежных средств и криптовалют было изъято более 1,5 млрд рублей. Помимо наличных средств, следователи обнаружили у подозреваемых вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы[9]. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал домашний арест трёх фигурантов — Романа и Руслана Ореховских и Александра Терещенко. 4 октября под домашний арест были отправлены Елена Полякова и Артём Лысенко[10]. Также на два месяца (до 30 ноября) арестован Сергей Иванов, которого следствие считает организатором преступного сообщества[11].
Источники[править]
- ↑ Биржа Cryptex — торговля и обмен без KYC. Проверено 2 октября 2024.
- ↑ СКР завел дело на создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex (2 октября 2024 года). Проверено 2 октября 2024.
- ↑ СКР возбудил дело на создателей находящейся под санкциями США биржи Cryptex (2 октября 2024 года). Проверено 2 октября 2024.
- ↑ Минфин США ввел санкции против криптовалютного сервиса Cryptex. Проверено 2 октября 2024.
- ↑ США ввели санкции против криптосервиса Cryptex. Проверено 2 октября 2024.
- ↑ СК возбудил уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex. Проверено 2 октября 2024.
- ↑ СК возбудил дело на создателей криптобиржи Cryptex с оборотом в ₽112 млрд. Проверено 2 октября 2024.
- ↑ Махинации с криптовалютой СПб: что известно, последние новости рус.. dp.ru. Проверено 2 октября 2024.
- ↑ Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу Cryptex. Проверено 3 октября 2024.
- ↑ Еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест (4 октября 2024 года). Проверено 4 октября 2024.
- ↑ Попавшего под санкции США россиянина арестовали в Москве по делу Cryptex (4 октября 2024 года). Проверено 4 октября 2024.
Ссылки[править]
- Cryptex.net в энциклопедии «Викиреальность»
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Cryptex», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|