Gotbit
| Gotbit | |
|---|---|
| Gotbit.png | |
| Тип | |
| Владелец |
Алексей Андрюнин |
| Ключевые фигуры |
Алексей Андрюнин, Фёдор Кедров, Кави Джалили |
| Валюта |
Криптовалюты |
| Количество компаний, прошедших листинг |
Торговля криптовалютами |
Gotbit — криптовалютная платформа, основанная в 2017 году[1]. Компания стремилась предоставить рынку услуги по увеличению ликвидности и видимости токенов, что позволило ей быстро завоевать определённую репутацию в криптовалютной сфере. В 2024 году она оказалась в центре международного скандала, когда её основатель Алексей Андрюнин был арестован в Португалии по запросу Министерства юстиции США. Gotbit обвинили в манипулировании криптовалютным рынком и участии в фиктивных торговых операциях[2].
Деятельность[править]
Gotbit специализировалась на предоставлении маркетмейкерских услуг для криптовалютных проектов, особенно ориентируясь на активы, которые не входили в число самых популярных и ликвидных на рынке. Основной метод работы компании заключался в использовании техники, известной как wash-трейдинг. Это означает, что боты компании искусственно наращивали торговые объёмы токенов, совершая сделки между собой. Такая практика создавала иллюзию высокого спроса и активности торгов, что могло вводить инвесторов в заблуждение относительно реальной популярности и рыночного интереса к определённым токенам[3].
Gotbit также занималась тактиками «пампа» и «дампа», резкого повышения и понижения цен на конкретные активы, эти действия были особенно заметны на рынке мемкоинов и низкокапитализированных криптовалют, где колебания цен происходят более стремительно и имеют более серьёзное влияние из-за небольшой ликвидности. Среди известных проектов, с которыми сотрудничала платформа, был проект Hamster Kombat[4][5].
Юридические проблемы[править]
В 2024 году Министерство юстиции США обвинило Gotbit и несколько связанных компаний, включая ZM Quant, CLS Global и MyTrade, в манипулировании рынком и фиктивной торговле. Алексей Андрюнин был задержан в Португалии по международному запросу США, ожидается его экстрадиция[6].
ФБР[7] провело расследование, создав собственный криптотокен NexFundAI[8], что помогло выявить мошеннические схемы работы компании. В результате были конфискованы криптовалюты на сумму 25 млн долларов, отключены боты, использовавшиеся для создания фиктивных торговых объёмов для более чем 60 криптоактивов[9].
Примечания[править]
- ↑ Gotbit Hedge Fund портфель криптовалют, основатели и криптоинвестиции | CoinCarp рус.. CoinCarp. Проверено 11 октября 2024.
- ↑ Главу криптовалютной компании из России задержали в Португалии. Андрюнина экстрадируют в США - Газета.Ru. Проверено 11 октября 2024.
- ↑ В Португалии задержали главу Gotbit. Что известно о 26-летнем россиянине?. Проверено 11 октября 2024.
- ↑ Задержан бизнесмен, который отвечал за цену Hamster Kombat (10 октября 2024 года). Проверено 11 октября 2024.
- ↑ За Мошенничестве с токеном HMSTR Маркет-мейкеру грозит до 25 лет тюрьмы. рус.. Binance Square. Проверено 11 октября 2024.
- ↑ По запросу США арестован россиянин — глава криптовалютной компании Gotbit. Проверено 11 октября 2024.
- ↑ The FBI secretly created a coin to investigate crypto pump-and-dump schemes (10 октября 2024 года). Проверено 11 октября 2024.
- ↑ FT: ФБР создало подставную криптовалюту для выявления и поимки мошенников. Проверено 11 октября 2024.
- ↑ Главу Gotbit Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США рус.. Forbes.ru. Проверено 11 октября 2024.
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Gotbit», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|