Garantex

Garantex

криптовалютная биржа

Основатели

Станислав Другалев
Сергей Менделеев

Сайт

[1]

Garantex — криптобиржа, основанная в 2019 году и позиционирующая себя как крупнейшая в России. 6 марта 2025 года биржа приостановила оказание всех услуг, включая вывод криптовалют. Garantex заявила о блокировке компанией Tether, эмитента крупнейшего стейблкоина USDT, 2,5 млрд рублей в кошельках пользователей платформы. Позже на сайте Garantex появилась заглушка о конфискации домена с эмблемами Секретной службы США (USSS), Министерства юстиции США (DOJ), Федерального бюро расследований (FBI) и европейских правоохранительных органов.

Описание

Биржа была основана в 2019 году российскими предпринимателями Станиславом Другалевым и Сергеем Менделеевым. Платформа была зарегистрирована в Эстонии, однако в России у Garantex есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

Garantex позиционирует себя как крупнейшая в России биржа криптовалют. Заявляет о себе как о лидере по рублёвой ликвидности и поддерживает работу с картами российских банков. На сайте Garantex говорится, что клиенты могут выводить средства на карты Сбербанка, Т-Банка и Альфа-банка.

Весной 2022 года США ввели ограничения против Garantex. В конце февраля 2025 года криптобиржа попала под действие 16-го пакет санкций ЕС против России. В официальном заявлении о санкциях было указано, что Garantex тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС.

Функционал

• торговля криптовалютами;
• маржинальная торговля;
• биржа поддерживает фиатные валюты: можно было как пополнить счёт биржи рублями и так и вывести их;
• площадка поддерживает P2P торговлю (peer-to-peer), то есть прямую торговлю пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника.

Санкции и закрытие

6 марта 2025 года в официальном Telegram-канале Garantex появилось сообщение:

У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд руб. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему.

Согласно информации криптобиржи, стейблкоин USDT является самой популярной криптовалютой для россиян. Объёмы торгов в паре «рубль — USDT» на бирже значительно превышают объёмы торгов другими криптовалютными парами. USDT привязаны к доллару США. Оборот этой криптовалюты сравнялся по объёмам с картами Visa. Прибыль Tether в 2023 году превысила 6 млрд долларов.

В том же сообщении команда Garantex обратила внимание, что все токены USDT, находящиеся на российских кошельках, могут быть под угрозой.

Днём 6 марта сайт площадки не работал. На нём было размещено объявление о проводящихся технических работах.

Власти США заявили о блокировке 26 млн долларов и доменных имён российской криптовалютной биржи Garantex в рамках международной операции с участием правоохранительных органов Германии и Финляндии. Причиной блокировки названы обвинения в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима. Одновременно были предъявлены обвинения двум администраторам биржи, Алексею Бесчокову и Александру Мире Серде, в заговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций. По данным Минюста США, Garantex обработала криптовалютных транзакций на сумму не менее 96 млрд долларов с момента основания в 2019 году и являлась лидером по рублёвой ликвидности, популярной среди пользователей из России, особенно в операциях с USDT. Перед блокировкой эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, также заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд руб., после чего перенаправила вопросы о причинах блокировки в Секретную службу США, которая впоследствии подтвердила своё участие в операции.

После начала блокировки клиенты криптобиржи Garantex прибыли в офис компании в Москва-Сити. Причиной приостановки работы биржи стали новые санкции, обусловленные связями Garantex с российскими банками, а также блокировка кошельков биржи компанией Tether, эмитентом стейблкоина USDT. В результате блокировки было заморожено активов на сумму 2,5 млрд рублей, затронуты 89 адресов. Клиенты, обеспокоенные ситуацией, вызвали полицию в офис. Сотрудники Garantex начали проводить очные встречи с клиентами для обсуждения сложившейся ситуации.

11 марта 2025 года в Индии по запросу США был задержан Алексей Бещёков, гражданин Литвы, которого американские власти считают одним из администраторов криптобиржи Garantex.  Бещёкову предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, нарушении санкций и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. 

Смерть основателя

Один из основателей криптобиржи, Станислав Другалев, скончался в феврале 2021 года в Дубае, как писали СМИ, «при загадочных обстоятельствах». Причина смерти российского предпринимателя — падение с моста на дорожной развязке.

Источники

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Garantex», расположенная по адресу: — https://ru.ruwiki.ru/wiki/Garantex Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».