Мошенничество

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Мошенничество — преднамеренный обман с целью получить несправедливую или незаконную выгоду или лишить жертву законных прав.

Мошенничество может нарушать гражданское право (например, жертва мошенничества может подать в суд на виновного, чтобы избежать мошенничества или получить денежную компенсацию), уголовное право (например, виновный в мошенничестве может быть привлечен к ответственности и заключен в тюрьму государственными органами), или оно может не повлечь потерю денег, имущества или законного права, но все же является элементом другого гражданского или уголовного правонарушения[1]. Целью мошенничества может быть денежная выгода или другие выгоды, например, получение паспорта, проездного документа или водительских прав, или мошенничество с ипотекой, когда преступник может попытаться претендовать на получение ипотеки посредством ложных заявлений[2].

Мистификация — отдельное понятие, которое включает в себя преднамеренный обман без намерения получить прибыль или причинить материальный ущерб.

Как гражданское правонарушение[править]

В юрисдикциях общего права мошенничество считается гражданским правонарушением. Хотя точные определения и требования к доказыванию различаются в зависимости от юрисдикции, обязательными элементами мошенничества как деликта обычно являются умышленное искажение или сокрытие важного факта, на который жертва должна полагаться и на самом деле полагается[3]. Часто говорят, что доказать мошенничество в суде сложно, так как намерение обмана является ключевым элементом, о котором идет речь[4]. Таким образом, доказательство мошенничества сопряжено с «большей доказательной нагрузкой, чем другие гражданские иски». Эта трудность усугубляется тем фактом, что некоторые юрисдикции требуют, чтобы жертва доказывала мошенничество четкими и убедительными доказательствами[5].

Средства правовой защиты от мошенничества могут включать расторжение (то есть аннулирование) соглашения или сделки, полученного обманным путем, взыскание денежного вознаграждения для компенсации причиненного вреда, штрафные убытки для наказания или предотвращения неправомерного поведения и, возможно, другие[6].

В случае заключения контракта, созданного обманным путем, мошенничество может служить защитой в гражданском иске за нарушение контракта или конкретное исполнение контракта. Точно так же мошенничество может служить основанием для использования судом своей справедливой юрисдикции.

Как уголовное преступление[править]

В юрисдикциях общего права в качестве уголовного преступления мошенничество принимает множество различных форм, некоторые из которых являются общими (например, кража под ложным предлогом), а некоторые специфичны для определенных категорий жертв или неправомерных действий (например, банковское мошенничество, страховое мошенничество, подделка документов). Элементы мошенничества как преступления также различаются. Обязательными элементами, возможно, самой общей формы уголовного мошенничества, кражи с использованием ложного предлога, являются преднамеренный обман жертвы путем ложного представления или отговорки с намерением убедить жертву расстаться с имуществом, а потерпевший расстается с имуществом, полагаясь на него, на представлении или отговорке и с намерением правонарушителя забрать имущество у жертвы[7].

См.также[править]

Источники[править]

  1. Legal Dictionary: fraud. Law.com. Проверено 27 января 2016.
  2. Basic Legal Concepts. Journal of Accountancy (October 2004). Проверено 18 декабря 2013.
  3. California Civil Jury Instructions: 1900. Intentional Misrepresentation. Judicial Council of California. Проверено 27 декабря 2013.
  4. Henning, Peter J. The Difficulty of Proving Financial Crimes (англ.) (Dec 13, 2020). Проверено 23 мая 2020.
  5. Long, Cameron, Louis C. , Robert W. Fraud Litigation in Pennsylvania (1993). Проверено 23 мая 2020.
  6. The Equitable Remedy of Rescission: A Tool to Defeat Fraud - Insurance Law - Insurance Law - LexisNexis® Legal Newsroom (англ.). Проверено 23 мая 2020.
  7. California Criminal Jury Instructions: 1804. Theft By False Pretense. Judicial Council of California. Проверено 27 декабря 2013.
 
Криминальная хроника. Мошенничество — связанное с криминалом понятие
Понятия

Безбилетники (экстремалы) • Воровской наказВредительствоВывод активовВымогательствоДымящийся пистолетИзбиениеИздевательствоИзнасилованиеИнициативникКиллерКражаЛатентная преступностьЛюдоедствоМятежНеоказание помощиНоминальный директорОбугливание телаОткатПлагиатПопадание под машинуПреступник славянской внешностиПыткиРаскачкаРасконвойникРужьё (жаргон)Свидетель (случайный) • Странгуляционная бороздаУзурпацияУклонение от армииХалатностьЧёрная зарплатаЧистильщикЭлектронный ФСИН

Убийства

ГеноцидЛюдоед в Москве (2011)Расстрел мирной демонстрацииУбийство (латентное, прохожего колесом)

Теракты

в Домодедовов кафе Чародейкана ДубровкеПоджог ночного бара в ЯсеневоПодрыв поезда

Ограбления

Грабитель в чулке

Воровство

Вор (дачный, ёлочный, квартирный, полевой, почтовый) • Воровство (крышек канализационных люковмобильных телефоновпочтовых отправлений) • КардерНелегальная врезка в нефтепровод

Беспорядки

Банда бритоголовыхБирюлёвский бунтВолнения в КопейскеДрака (в Академии Маймонида, в Зеленокумске между казаками и чеченцами) • Конфликт в СагреМежэтнический конфликт в ДемьяновоСтолкновения на Манежной площади

Хулиганство и вандализм

Атака самолёта лазеромВзрыв памятника ЛенинуВыбрасывание из окна (бутылки, мебели, предметов, телевизора) • Выбрасывание людей в мусорный бакИзбиение (Киркоровым Яблоковой, шахматной доской) • Метание яицНадписи в подъездеОбливание зелёнкойОсквернение памятникаПоджог (автомобиля, дома, сарая, свалки) • Порча домофоновПранки со сторожами военкоматовСтрельба (из травматического оружия, по прохожему, по телевизору) • Телефонный терроризм

Мошенничество

АвтоподставаДвойное пополнение счётаЗвонок от имени банкаКукольникЛохотронОбвес покупателя продавцомОбман при приёме на работуПодставное лицоПродажа просроченных продуктовФальшивомонетничествоФармазонЦыганский гипноз

Против животных

Гибель пса на МенделеевскойДело Ведулы и ПолибинаПамятник коту Кузе и всем жертвам живодёровУбийство пса Рыжика

Фигуранты уголовных дел

АндрееваАндрей СанниковАссанжБутВиктор КоэнДжек ТейшейраКазаковаЛембергЛотковаМагнитскийМогилевичНавальныйПаша ЦветомузыкаСтросс-КанТимошенкоХодорковский (Кучма, Скважинная жидкость, УДО) • Юсуп Темерханов

Меры противодействия

Внутрикамерный агентВор должен сидеть в тюрьмеВыстрел сольюГУЛагКазнь без судаПалачПожизненное лишение свободыПолицияПриёмы ведения переговоровПризнак НейдингаПроцент раскрываемостиСИЗОСмертная казнь (в России) • СторожСторожевая собакаСудЦугундерШИЗОCPTED

Преступные группировки

Абшилава-Гетия-ГамисонияБанда РепниковаБратья ИконниковыГруппировка АбутбуляОреховскиеПреступность в НижнекамскеЦапковскиеЭтническая преступная группировка (цыганская) • Ярцевская ОПГ

Известные авторитеты

Александр МорозовАндро ТопурияАнзор МамедовАнтон МалевскийБерл ГоровацкийБобонБоря УшатыйВачикос ШестипалыйГенерал Рудик БакинскийГиви РезаныйГлобусДато ТашкентскийДикий АрманЕвсей ЛенинградскийЕгор БуркинЖора ТашкентскийЛаша РуставскийЛёня ДлинныйМарикМихаил МонастырскийМиша ХохолМомкаОтари КвантришвилиПлацокСво РафСергей МаникинХикмет СабирабадскийЧингиз СедойЧирикШакро СтарыйЮра Сухумский

Списки пожизненно заключённых

В колониях: Белый лебедьВологодский пятакМордовская зонаПолярная соваСнежинкаТорбеевский централЧёрный дельфин

Теории и обзоры

Насилие над мужчинамиПреступник не имеет национальностиСоциальные причиныФеномен серой зоны