Указ об обмене заблокированными активами (2023)
| Указ об обмене замороженными активами (2023) | |
|---|---|
 | |
| Дата |
2024-03-2525 марта 2024 года — 2024-09-011 сентября 2024 года |
| Причина |
Указ Президента Российской Федерации № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» |
| Сайт | |
Указ об обмене заблокированными активами российских инвесторов с иностранными — распоряжение Президента России Владимира Путина, позволяющее гражданам РФ в ходе торгов обменять свои заблокированные за рубежом ценные бумаги и выплаты по ним на заблокированные в России на счетах типа «С» активы иностранцев[1]. Организатор торгов — ООО «Инвестиционная палата». Согласно решению Правительства РФ, расчёты по сделкам должны быть завершены до 1 сентября 2024 года[2].
Был выпущен в условиях изъятия российских активов за рубежом и ухода иностранных компаний из России на фоне СВО.
По данным ЦБ РФ, недружественными государствами были заблокированы активы 3,5 млн граждан РФ на сумму около 5,7 трлн рублей[3]. На счетах типа «С» в России заблокировано 229,1 млрд рублей иностранных инвесторов, при этом совокупная стоимость их заблокированных ценных бумаг значительно превышает объём заблокированных российских активов[4].
История[править]
Заблокировано у них[править]
С марта 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Сlearstream заблокировали российским инвесторам доступ к приобретённым зарубежным ценным бумагам и денежным выплатам — дивидендам, купонам, погашениям[5]. По данным ЦБ России, «обездвиженными» для граждан РФ таким образом оказались 5,7 трлн рублей[6]. Решением Евросоюза была предусмотрена реинвестиция данных средств с одновременным изъятием приобретённой от этого прибыли: в 2023 году Euroclear получил от русских активов, стоимость которых достигала €191 млрд, процентный доход в €4,4 млрд[7]. 21 мая 2024 года совет ЕС принял решение направить эти доходы на оказание военной помощи Украине. 24 июня 2024 года ЕС утвердил решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро доходов от заблокированных российских активов, против выступила Венгрия, но её мнение не было учтено[8].
Заблокировано у нас[править]
В 2022 году ЦБ РФ запретил брокерам исполнять поручения иностранных юридических и физических лиц на продажу российских ценных бумаг. На счетах типа «С» (используются нерезидентами при сделках с ценными бумагами, покупке и продаже валюты) и «И» (используются для выплат иностранным держателям российских еврооблигаций) оказались заморожены 229,1 млрд рублей, принадлежавших клиентам Euroclear и Clearstream[9]. При этом общая стоимость активов, как сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова, значительно превысила объём заблокированных за рубежом ценных бумаг, принадлежавших россиянам[4]. Правда, в отличие от Европы, в России указом президента Владимира Путина было запрещено накладывать арест и взыскивать по исполнительным листам средства и ценные бумаги, учитываемые на счетах «С» и «И», соответствующий документ был подписан главой государства 3 января 2024 года[10].
Схема обмена[править]
Приём заявок на обмен проходил в России с 25 марта по 8 мая 2024 года[11]. В процессе участвовали инвесторы с заблокированными за рубежом активами до 100 тыс. рублей[12]. По данным Минфина РФ, из 3,5 млн граждан России, чьи активы были заблокированы, примерно 2,5 млн располагали вложениями менее 100 тыс. рублей[13]. Правительственной комиссией был утверждён перечень иностранных ценных бумаг (ИЦБ), которые можно было предъявить к обмену. Это, прежде всего, зарубежные активы, учитывавшиеся на счетах Национального расчётного депозитария (НРД):
- акции иностранных эмитентов;
- депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов;
- паи иностранных инвестиционных фондов[14].
Сделки по обмену заключались на торгах, организатором которых Правительством РФ было назначено ООО «Инвестиционная палата». Заявки на участие в торгах от физлиц подавались через брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Как сообщил 15 апреля 2024 года директор по правовым вопросам управляющей компании «Первая» Олег Горанский, его фирмой было собрано 29 тыс. заявлений от физлиц:
Мы знаем, что у других участников рынка подача заявок примерно на таком же уровне. Результат сейчас видится несколько хуже, чем мы ожидали. Больше половины клиентов с заблокированными активами — это люди с чеком до 150 тыс. рублей, и мы рассчитывали, что большинство из них будут заинтересованы в обмене. При этом спрос иностранных инвесторов есть, нерезиденты [иностранные инвесторы — ред.] активно интересуются и хотят участвовать в сделке. Мы уверены, что существенная доля бумаг будет продана[15].
Как сообщил на своём официальном ресурсе ЦБ РФ, организатор торгов сформировал из всех полученных заявок общий пул ценных бумаг, далее собрал заявки от покупателей-нерезидентов и определил для всех лотов финальную цену. Иностранные бумаги реализовывались не ниже начальной стоимости, определённой после закрытия торгов на зарубежных рынках за день до сбора заявок от инвесторов-резидентов — 22 марта 2024 года[14].
Сроки реализации указа об обмене заблокированными активами:[править]
- приём заявок на выкуп от граждан РФ — до 8 мая 2024 года;
- формирование лотов для выкупа нерезидентами — до 31 мая 2024 года;
- приём заявок от покупателей-нерезидентов — до 5 июля 2024 года;
- подведение итогов выкупа и проведение расчётов (перечисление денег гражданам РФ и перевод ценных бумаг нерезидентам) — до 29 июля 2024 года[14].
Процедура обмена[править]
3 июня 2024 года представители «Инвестиционной палаты» сообщили, что начальная стоимость активов, заявленных российскими инвесторами для обмена, составила 35 млрд рублей. Всего предъявлено к выкупу более 2,5 тыс. наименований различных иностранных ценных бумаг, среди которых акции Alphabet Inc., Tesla Inc. и Microsoft Corp. Доля акций и депозитарных расписок составила 60%, остальные 40% — паи инвестиционных фондов[16].
Международная реакция[править]
26 апреля 2024 года Минфин Бельгии, являющийся регулятором для депозитария Euroclear (где и заблокированы средства россиян), заявил, что не признаёт указа об обмене активами. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил:
Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу[17].
Люксембургский депозитарий Clearstream, располагающий примерно пятой частью заблокированных российских активов, заявил, что не будет помогать иностранным инвесторам выкупать ценные бумаги по предложенной Москвой схеме. Партнёр юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин пояснил, что в данном случае это лишь рекомендация:
Это ничего ровным счётом не меняет… просто было сказано: ребята, что считаете нужным, то и делайте. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих[18].
Источники[править]
- ↑ Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". http://publication.pravo.gov.ru+(08.11.2023).+Проверено 4 мая 2024.
- ↑ Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами (март 2024 года). Проверено 5 мая 2024.
- ↑ Силуанов объявил о начале подготовки обмена замороженными активами. Проверено 4 мая 2024.
- ↑ 4,0 4,1 В ЦБ заявили, что активы на счетах "типа С" превышают замороженные бумаги инвесторов из РФ. Проверено 5 мая 2024.
- ↑ Reuters описал наиболее вероятный ответ России на конфискацию активов. Проверено 7 мая 2024.
- ↑ В России заблокировали активы Euroclear и Clearstream (июнь 2023 года). Проверено 4 мая 2024.
- ↑ Что известно о замороженных активах России на Западе. Проверено 5 мая 2024.
- ↑ ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России. РИА "Новости" (24.06.2024). Проверено 24 июня 2024.
- ↑ В России заблокированы активы Euroclear и Clearstream на 229 млрд рублей. Проверено 4 мая 2024.
- ↑ Указ Президента Российской Федерации от 03.01.2024 № 8 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и Указ Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам". http://publication.pravo.gov.ru+(03.01.2024).+Проверено 4 мая 2024.
- ↑ Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата" (март 2024 года). Проверено 5 мая 2024.
- ↑ ЦБ заявил об интересе нерезидентов к обмену заблокированных активов. https://quote.rbc.ru+(31.01.2024).+Проверено 4 мая 2024.
- ↑ В ЦБ допускают сохранение проблемы заблокированных российских активов и в 2025 году. https://www.interfax.ru+(31.01.2024).+Проверено 5 мая 2024.
- ↑ 14,0 14,1 14,2 Выкуп иностранных ценных бумаг. https://cbr.ru+(11.03.2024).+Проверено 5 мая 2024.
- ↑ Управляющие призвали россиян активнее подавать заявки на обмен заблокированных активов. Проверено 5 мая 2024.
- ↑ Россияне предложили для обмена с иностранцами активы на ₽35 млрд. РБК (03.06.2024). Проверено 3 июня 2024.
- ↑ Песков прокомментировал отказ Бельгии признавать обмен активами (апрель 2024 года). Проверено 6 мая 2024.
- ↑ Clearstream остался в стороне (24 апреля 2024 года). Проверено 6 мая 2024.
 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Указ об обмене заблокированными активами (2023)», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|