Циклопедия:Списки:Люди, упомянутые в Панамских документах

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Заготовка статьиЭто заготовка статьи. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.

Это неполный список лиц, упомянутых в Панамских документах в качестве акционеров, директоров и бенефициаров оффшорных компаний. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал полные списки 10 мая 2016 года[1].

ICIJ опубликовал следующее заявление об отказе от ответственности в отношении предоставленных данных: «Существуют законные варианты использования офшорных компаний, фондов и трастов. Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в интерактивное приложение ICIJ Power Players нарушили закон или действовали неправильно»[2]

Главы государств и правительств[править]

Должности указаны на момент публикации документов.

Действующие[править]

Бывшие[править]

Другие государственные чиновники[править]

Австралия Австралия
Алжир Алжир
  • Abdeslam Bouchouareb[en], министр промышленности и горнодобывающей промышленности[1]
Ангола Ангола
Андорра Андорра
Аргентина Аргентина
Ботсвана Ботсвана
  • Йен Кирби[en], президент апелляционного суда Ботсваны и бывший генеральный прокурор[1]
Бразилия Бразилия
Великобритания Великобритания
Венесуэла Венесуэла
Венгрия Венгрия
Греция Греция
Демократическая Республика Конго ДР Конго
Замбия Замбия
Государство Израиль Израиль
Индия Индия
Исландия Исландия
Испания Испания
Италия Италия
Республика Казахстан Казахстан
Камбоджа Камбоджа
Кения Кения
Корейская Народно-Демократическая Республика КНДР
Мальта Мальта
Новая Зеландия Новая Зеландия
Нигерия Нигерия
Государство Палестина Государство Палестина
Пакистан Пакистан
Панама Панама
Перу Перу
Польша Польша
Республика Конго Республика Конго
  • Бруно Итуа[en], министр научных исследований и технических инноваций и бывший председатель SNPC[en][1]
Руанда Руанда
  • Emmanuel Ndahiro[en], бригадный генерал и бывший начальник разведывательного управления[53]
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
США США
  • Gabrielle Fialkoff, руководитель в администрации мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, финансовый директор сенаторской кампании Хиллари Клинтон в 2010 году, крупный жертвователь президентской кампании Х. Клинтон в 2016 году[56][57]
Украина Украина
Филиппины Филиппины
Франция Франция
Чили Чили
Швеция Швеция
Эквадор Эквадор

Родственники и партнеры государственных чиновников[править]

Азербайджан Азербайджан
Аргентина Аргентина
Бразилия Бразилия
  • Идалесиу де Кастро Родригес де Оливейра, португальский энтрепренер и потенциальный взяткодатель председателя палаты представителей Бразилии Эдуардо Кунья[en][1]
Великобритания Великобритания
Гана Гана
Гвинея Гвинея
Германия Германия
Гондурас Гондурас
Египет Египет
Индия Индия
  • Jehangir Soli Sorabjee, сын бывшего Генерального прокурора Soli Sorabjee[en] и почетный врач-консультант в Госпиталя Бомбея[28]
  • Rajendra Patil, бизнесмен, зять конгрессмена и министра садоводства Карнатки Shamanuru Shivashankarappa[en][28]
Ирландия Ирландия
Исландия Исландия
Испания Испания
Италия Италия
  • Santiago Vacca, бухгалтер, координатор партии Вперёд, Италия в провинции Савона[42]
  • Giuseppe Donaldo Nicosia, осужден за взяточничество[1][89]
  • Stefano и Roberto Ottaviani, итальянские бизнесмены[42]
  • Silvio Sacchi, бывший судья в Неаполе, а также его партнёр Fabio Fraissinet и бухгалтер Salvatore Bizzarro[42]
Республика Казахстан Казахстан
Канада Канада
Китайская Народная Республика КНР
Республика Корея Республика Корея
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар
Малайзия Малайзия
Марокко Марокко
Мексика Мексика
Пакистан Пакистан
Государство Палестина Государство Палестина
Россия Россия
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Сенегал Сенегал
Сирия Сирия
Филиппины Филиппины
  • Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc, Teodoro Kalaw Manotoc, племянники бывшего мужа Imee Marcos Tommy Manotoc[en], президента Национальной Ассоциации Гольфа Филиппин[en][98]
  • Maria Eva Estrada Kalaw, дочь филиппинского сенатора Eva Reynada Estrada Kalaw, родственница Tommy Manotoc[98]
  • Antonio Ongsiako Cojuangco, троюродный брат президента Benigno Aguino III, бывший председатель филиппинской Long Distance Telephone Company, а также его братья Ramon Ongsiako Cojuangco, Miguel Ongsiako Cojuangco и сестра Trinidad Cojuangco Yulo[99]
  • Irene Marcos[en], дочь бывшего президента Фердинанда Маркоса, сестра Imee Marcos[en], а также её муж Gregorio Maria Araneta III[100]
  • Fernando Marcos Manotoc, Matthew Joseph Marcos, Ferdinand Richard Michael Marcos Manotoc, сыновья Imee Marcos, конгрессмена Северного Илокоса[100]
Франция Франция
Эквадор Эквадор
Южно-Африканская Республика ЮАР
Организация Объединённых Наций ООН

Секретные службы[править]

  • Farhad Azima, иранский агент ЦРУ[105]
  • Loftur Johannesson, исландский бизнесмен, агент ЦРУ[105]
  • Sokratis Kokkalis, тайный агент, миллиардер[105]
  • Claus Möllner, так же известен как Werner Mauss[en], сотрудник немецкой разведки, бывший частный детектив, сотрудник полиции[105]
  • Francisco Paesa Sanchez, испанский секретный агент[105]
  • Аднан Хашогги, саудовский миллиардер, агент ЦРУ[105]

Спортивные деятели[править]

Футбольная ассоциация[править]

Футбольные клубы и футболисты[править]

Гонщики[править]

Другие виды спорта[править]

Деятели культуры, искусства[править]

Бизнесмены[править]

Бельгия Бельгия
  • Didier Bellens, бывший глава Belgacom[156]
  • Willy Verdonck, бывший крупье казино, и его семья, владеющая компаниями, предоставляющими услуги бельгийской армии[157].
  • Michael Grahammer[158]
  • Stefaan Decraene, член исполнительного комитета Groupe BNP Paribas[159]
  • Léon-François Deferm[158]
  • Dimitrios Kestekoglou, генеральный директор шоколадной компании Leonidas[en], наследник одной из 500 самых богатых семей Бельгии[160].
  • Axel Miller, управляющий директор группы Dexia[159]
  • François Narmon[en], вице-президент совета директоров банка Banque Internationale в Люксембурге[159]
  • Lievens и Marc Santens, члены их семей, владельцы группы Santens, одной из крупнейших компаний в Европе[158]
  • Eric Swenden[161]
  • Патох Шодиев, бельгийско-узбекский миллиардер и его деловые партнеры Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов[162]
  • Члены семьи Brackx, владельцы отеля Belroy и аукционеры Jet Air[160].
  • Члены семьи Spoelberch[163]
Великобритания Великобритания
Германия Германия
Государство Израиль Израиль
Индия Индия
Индонезия Индонезия
  • Robbyanto Budiman[en], индонезийский бизнесмен[178]
  • Rani Imanto Rachmat, индонезийский бизнесмен[178]
  • Subianto Arpan Sumodikoro, индонезийский бизнесмен[178]
  • Garibaldi Thohir, индонезийский инвестиционный банкир, предприниматель в угольной промышленности, брат Эрика Тохира[178]
Испания Испания
  • Jordi Mirarnau Banús, испанский бизнесмен, бывший генеральный директор строительной компании COMSA EMTE[en].[179]
  • Pretus Becerra, испанский юрист, руководитель Bufete G. Petreus[180]
  • Francisco Ortiz von Bismarck, испанский экономист и бизнесмен, потомок Отто фон Бисмарка[181]
  • Miguel Blesa[en], испанский банкир, бывший председатель совета банка Caja Madrid[en][182]
  • Alberto Cortina[en] и его двоюродный брат Alberto Alcocer[en], испанский бизнесмены, владельцы одних из самых крупных компаний Grupo ACS и Ence[183]
  • Rafael Anson Oliart, президент Real Academia de Gastronomía, бывший генеральный директор RTVE.[184]
  • Eugenio Mora Olivella, испанский бизнесмен, бывший президент филиала Burberry в Испании[185]
  • Carlos Ortega[en], генеральный директор Pepe Jeans[en][186]
  • Javier del Valle Petersfeld, испанский юрист и консультант по налогам, связанный с делом Gürtel[187]
  • Luis Pineda, испанский банкир, генеральный директор Ausbanc[en][181]
  • Jordi Robinat, испанский строительный девелопер[179]
  • Javier de la Rosa[en], испанский бизнесмен, юрист[188]
  • Santiago Rosselló, испанский банкир, финансовый директор Banca Privada d'Andorra[en][189]
  • Edmundo Rodríguez Sobrino, испанский бизнесмен, руководитель Canal de Isabel II[en][190]
  • Manuel Fernández de Sousa, бывший президент инспанской рыболовной компании Pescanova[en][191]
  • Arturo Fasana, испанский брокер, связанный с делом Gürtel[en] и делом Emperador[186]
  • Eufemiano Fuentes[en], испанский спортивный врач[192]
  • Fernando Maria Masaveu Herrero, испанский миллионер[193]
  • Семья Escarrer, руководителя Meliá Hotels International[en][194]
  • Семья Riu, владельцы RIU Hotels & Resorts[en][194]
  • Семья Rodés, испанский промышленники[179]
  • Семья Martinón, владельцы гостиничной компании Grupo Martinón[194]
  • Семья Puig, владельцы Flamagas[en][179]
  • Javier Sanchís Martínez, Ana Isabel Ríos Serrano, Francisco Ruano Martín, ведущие руководители Multiopticas[195]
Италия Италия
  • Francesco Ambrosione, итальянский предприниматель[196]
  • Marco Angelo Angiolini, итальянский застройщик[197]
  • Michele Anti, итальянский финансовый адвокат[198]
  • Daniele Antonio, итальянский предприниматель, автомобильная промышленность[199]
  • Gianluca Apolloni, итальянский бизнес-консультант[200]
  • Ercole Astarita, итальянский предприниматель[201]
  • Giovanni Battista Baglietto, итальянский предприниматель[123]
  • Gabriele Benfenati, итальянский судовладелец[202]
  • Salvatore Bizzarro, итальянский бизнес-консультант[203]
  • Валентино Гарвани, итальянский дизайнер одежды, основатель бренда и модного дома Valentino SpA[en], а также его партнер Giancarlo Giammetti[en][42]
  • Gabriele Volpi[en], нигерийский бизнесмен итальянского происхождения[42]
  • Adriano Chimento, итальянский ювелир[204]
  • Francesco Corallo, итальянский предприниматель, игровые автоматы[205]
  • Domenico De Leo, итальянский бухгалтер[42]
  • Лука Кордеро ди Монтедземоло, итальянский промышленник и политик[206][207]
  • Gianfranco Morgano, владелец Grand Hotel Quisisana[en][42]
  • Gian Angelo Perrucci, итальянский бизнесмен, нефтяная промышленность[42]
  • Marco Toseroni, итальянский бизнесмен[42]
  • Giovanni Fagioli, итальянский бизнесмен, судовладелец[208]
  • Alfio и Carlo Fazio, итальянские бизнесмены, портовый сектор[209]
  • Carlo Focarelli, итальянский бизнесмен[42]
  • Fabio Fraissinet, итальянский оптовый дилер, канцтовары[210]
  • Simone Cimino, итальянский бизнесмен[42]
  • Marco Perelli Cippo, итальянский бизнесмен[42]
Канада Канада
  • Frank Giustra[en], канадский горнодобывающий магнат[57]
  • Annette Laroche, директор оффшорных компаний[211].
  • Helene Mathieu, консультант по правовым вопросам, член коллегии адвокатов Квебека[en][212]
  • De Grandpré Chait, юридическая фирма в Монреале[213]
  • Lavery de Billy, юридическая фирма в Квебеке[213]
  • Leonard D. Jaroszuk, канадский руководитель нефтяной компании[214]
Марокко Марокко
Нидерланды Нидерланды
Пакистан Пакистан
  • Yousuf Abdullah, Shahid Abdullah, Nadeem Abdullah и Amer Abdullah, владельцы Sapphire Group[en][8]
  • Mahmood Ahmad, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Berger Paints[8]
  • Bashir Ahmed, пакистанский бизнесмен, председатель Buxly Paints[8]
  • Sultan Ali Allana, пакистанский бизнесмен, председатель Habib Bank Limited[en][8]
  • Hussain Dawood, пакистанский бизнесмен, председатель Dawood Hercules Corporation Limited[en], Engro Corporation[en], Hub Power Company Limited[en], Pakistan Poverty Alleviation Fund[en] и The Dawood Foundation.[8]
  • Ahmed Ali Riaz, сын пакистанского бизнес-магната Malik Riaz Hussain[en], основателя и владельца Bahria Town[en][8]
  • Zulfiqar Lakhani, пакистанский бизнесмен, владелец Lakson Group[en] и Express Media Group[en][8]
  • Shahbaz Yasin Malik, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Hilton Pharma, и его семья[8]
  • Shahid Nazir, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Masood Textile Mills[en][8]
  • Zulfiqar Paracha, пакистанский бизнесмен, владелец Universal Corporation (Pvt) Ltd[8]
  • Abdul Rashid Soorty, пакистанский бизнесмен, владелец Soorty Enterprise[8]
  • Azam Sultan, пакистанский бизнесмен, председатель ABM Group[8]
  • Gul Muhammad Tabba, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Lucky Textiles[8]
  • Mir Khalil-ur-Rahman[en], пакистанский бизнесмен, основатель и редактор Jang Group of Newspapers[en][8]
  • Sadruddin Hashwani[en], пакистанский бизнесмен, председатель Hashoo Group[en][8]
  • Aqueel и Tanwir Hassan, пакистанские бизнесмены, владельцы пакистанского филиала Пицца Хат[8]
  • Javed Shakoor, пакистанский бизнесмен, связанный с Buxly Paints[8]
  • Gohar Ejaz, пакистанский бизнесмен, финансист 24 канала[en][8]
США США
Франция Франция
Другие страны

Компании[править]

Неправительственные организации[править]

  • Gonzalo Delaveu, глава чилийского филиала организации по борьбе с коррупцией Transparency International (4 апреля 2016 подал в отставку)[245]

Организованная преступность[править]

См. также[править]

Источники[править]

  1. ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 Panama Papers: The Power Players. International Consortium of Investigative Journalists. Проверено 3 апреля 2016.
  2. ↑ The Power Players.
  3. ↑ 3,0 3,1 Malcolm Turnbull denies any wrongdoing after being listed in Panama Papers. ABC News (Australia). Проверено 12 мая 2016.
  4. ↑ Премьер Исландии опроверг слухи о своей отставке из-за офшорного скандала: Политика: Мир: Lenta.ru
  5. ↑ #PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza, RISE Moldova (апрель 2016 года).
  6. ↑ RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore, Agora (апрель 2016 года).
  7. ↑ Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier, Pro TV Chișinău (апрель 2016 года).
  8. ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,20 8,21 8,22 8,23 8,24 8,25 8,26 8,27 8,28 8,29 8,30 8,31 Exposed By Panama Papers: List of Pakistani politicians, businessmen and judges who own offshore companies, Daily Pakistan (апрель 2016 года). Проверено 12 апреля 2016.
  9. ↑ Cinca va ser apoderat d'una societat a Panamà entre el 1999 i el 2000. Ara Andorra.
  10. ↑ Brazil’s former top judge hid price he paid for Miami condo, Miami Herald (апрель 2016 года). Проверено 5 апреля 2016.
  11. ↑ 11,0 11,1 11,2 Gil Alessi ‘Panama Papers’ atingem políticos de ao menos sete partidos brasileiros (4 April 2016).
  12. ↑ Tory donors’ links to offshore firms revealed in leaked Panama Papers. Проверено 6 апреля 2016.
  13. ↑ St. Lucian estate pops up in leaked Panama Papers.
  14. ↑ https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12045995. offshoreleaks.icij.org. Проверено 10 мая 2016.
  15. ↑ David Cameron's father and prominent Tories named in 'Panama Papers' leak. The Independent. Проверено 4 апреля 2016.
  16. ↑ Panama Papers. Cameron mise sur la transparence pour se racheter.
  17. ↑ The Power Players: Pamela Sharples. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  18. ↑ The Power Players: Michael Ashcroft. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  19. ↑ The Power Players: Victor Cruz Weffer. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  20. ↑ The Power Players: Jesús Villanueva. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  21. ↑ “Venezuela” aparece en 241.000 documentos de la filtración de Panamá.
  22. ↑ Power Players: Zsolt Horváth. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  23. ↑ Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  24. ↑ The Power Players: Victor Cruz Weffer. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  25. ↑ 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers, Haaretz (апрель 2016 года). Проверено 7 апреля 2016.
  26. ↑ 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 600 Israeli companies, 850 shareholders listed in Panama data leak, The Times of Israel (апрель 2016 года). Проверено 5 апреля 2016.
  27. ↑ 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 Panama Papers: Hundreds of Israeli Companies, Shareholders Listed in Leaked Documents Detailing Offshore Holdings, Haaretz (апрель 2016 года). Проверено 5 апреля 2016.
  28. ↑ 28,00 28,01 28,02 28,03 28,04 28,05 28,06 28,07 28,08 28,09 28,10 #PanamaPapersIndia Part 1: Clients who knocked on a Panama door. The Indian Express. Проверено 5 апреля 2016.
  29. ↑ City Councilperson Resigns. The Reykjavík Grapevine[en]. Проверено 5 апреля 2016.
  30. ↑ Power Players: Ólöf Nordal. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  31. ↑ Rivera, tocado: candidata de Ciudadanos implicada en los Papeles de Panamá.
  32. ↑ Uno de los líderes ideológicos de la derecha española, Antonio Hernández Mancha, aparece en los papeles de Panamá..
  33. ↑ Dimite el coordinador de Ciudadanos en La Rioja por tener sociedades en Panamá.
  34. ↑ Los contratos del Albondiguilla con las firmas 'offshore' en 'Los papeles de Panamá'.
  35. ↑ Rodrigo Rato aparece en los "Papeles de Panamá".
  36. ↑ Elisabeth Rodríguez, concejal del PP en el Vendrell, tiene una sociedad en Seychelles.
  37. ↑ José Manuel Soria: "Nunca tuve acciones ni cargo en esa empresa" (Spanish), El País (апрель 2016 года). Проверено 11 апреля 2016.
  38. ↑ Второй европейский политик ушел в отставку из-за «панамских документов». РБК. Проверено 15 апреля 2016.
  39. ↑ El cónsul honorario de Zambia, próximo al PP, manejó cinco sociedades 'offshore'.
  40. ↑ Dimite la número dos de Economía del Ayuntamiento por una sociedad en Panamá.
  41. ↑ Los Papeles de Panamá queman las manos a Rivera: segundo “ciudadano” encharcado.
  42. ↑ 42,00 42,01 42,02 42,03 42,04 42,05 42,06 42,07 42,08 42,09 42,10 42,11 42,12 Panama Papers, ecco i primi 100 nomi degli italiani con i soldi in paradiso (Italian), L'espresso (апрель 2016 года). Проверено 10 апреля 2016.
  43. ↑ Асем Токаева Имя Дариги Назарбаевой всплыло в «панамском архиве». Радио Азаттык (2016-05-10). Проверено 29 июня 2016.
  44. ↑ Power Players: Ang Vong Vathana. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  45. ↑ Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions' - BBC News (en). BBC News. Проверено 5 апреля 2016.
  46. ↑ 북한은행도 모색 폰세카 고객, 국제감시 피해 조세도피처로. Newstapa. Проверено 6 апреля 2016. кор.
  47. ↑ Treasury Sanctions Bank, Front Company, and Official Linked to North Korean Weapons of Mass Destruction Programs. U.S. Department of the Treasury (June 27, 2013). Проверено 6 апреля 2016.
  48. ↑ 5 ways the Panama Papers swept up EU figures (en-US), POLITICO (апрель 2016 года). Проверено 7 апреля 2016.
  49. ↑ Panama Papers - Konrad Mizzi, Keith Schembri wanted to open Dubai bank account.
  50. ↑ Panama Papers: Crack IRD squad turns up 200 NZ trusts with Mossack Fonseca links.
  51. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  52. ↑ 52,0 52,1 52,2 52,3 52,4 Panama Papers: Leaks Reveal Abbas' Son's $1m Holding in Company With Ties to Palestinian Authority, Haaretz (апрель 2016 года). Проверено 8 апреля 2016.
  53. ↑ The Power Players: Emmanuel Ndahiro. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  54. ↑ The Power Players: Muhammad bin Nayef. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  55. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  56. ↑ 56,0 56,1 56,2 56,3 Plusieurs donateurs des époux Clinton dans les « Panama papers ». Le Monde.fr.
  57. ↑ 57,0 57,1 57,2 57,3 57,4 Inside Panama Papers: Multiple Clinton connections (апрель 2016 года). Проверено 17 апреля 2016.
  58. ↑ Oleg Svynarchuk (en). offshoreleaks.icij.org (2015). Проверено 26 марта 2019.
  59. ↑ Dmytro Gnap, Graham Stack Порошенко связан с авиакомпанией, помогавшей приближенным Януковича бежать с Украины (ru). occrp.org (2017-01-23). Проверено 26 марта 2019.
  60. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  61. ↑ Le riad du couple Balkany (5 april 2016).
  62. ↑ 62,0 62,1 62,2 62,3 62,4 62,5 Baruch, Maxime Vaudano et Jérémie. « Panama papers » : de riches Français muets sur leurs montages offshore (fr), Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  63. ↑ 63,0 63,1 Balkany, Cahuzac, Guérini : les « affaires » françaises passent par le Panama. lemonde.fr (04 April 2016). Проверено 13 апреля 2016.
  64. ↑ « Panama papers » : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen.
  65. ↑ « Panama papers » : le business offshore de LSK, l’ex-fonds d’investissement de Strauss-Kahn (French), Le Monde (апрель 2016 года). Проверено 10 апреля 2016.
  66. ↑ Tax official tried to warn friend of Panama Papers investigation - Radio Sweden. Проверено 6 апреля 2016.
  67. ↑ La mujer de De Vido intentó operar offshore para comprar inmuebles en Uruguay (Spanish), La Nación (апрель 2016 года). Проверено 7 апреля 2016.
  68. ↑ 68,0 68,1 68,2 68,3 68,4 Simon Cowell, the Duchess of York, Princess Diana's former butler Paul Burrell, Stanley Kubrick and Heather Mills are named in the Panama Papers. Mail Online. Проверено 7 апреля 2016.
  69. ↑ The Power Players: Ian Cameron. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  70. ↑ Baroness Sharples named as part of Panama Papers leak, The Argus (апрель 2016 года). Проверено 7 апреля 2016.
  71. ↑ 71,0 71,1 71,2 Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell and Heather Mills among celebrities named in leak (en). ProTV. Проверено 7 апреля 2016.
  72. ↑ Corinna, 'la amiga especial' del rey Juan Carlos, el último nombre de los papeles de Panamá.
  73. ↑ Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit. The Irish Times (April 4, 2016). Проверено 4 апреля 2016.
  74. ↑ Iceland president's wife linked to offshore tax havens in leaked files.
  75. ↑ The Power Players: Pilar de Borbón. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  76. ↑ Pilar de Borbón mantuvo 40 años una sociedad en Panamá (Spanish), El Mundo (апрель 2016 года). Проверено 7 апреля 2016.
  77. ↑ Barderas, historia de un tieso que acabó rico en Panamá.
  78. ↑ Mar García Vaquero, mujer de Felipe González, en los papeles de Panamá.
  79. ↑ The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  80. ↑ Mohamed Eyad Kayali, amigo íntimo del rey, apoderado en 15 sociedades offshore.
  81. ↑ 81,0 81,1 El patriarca de los Carceller creó una red de sociedades en Panamá.
  82. ↑ El espía Francisco Paesa creó una sociedad 'offshore' tras fingir su muerte.
  83. ↑ Cándido Conde Pumpido junior pidió crear una sociedad offshore en Panamá para realizar negocios inmobiliarios.
  84. ↑ Cristina Valls Taberner, hija de un histórico del Banco Popular, apoderada de una offshore en las Islas Seychelles.
  85. ↑ Alejandro Borja Thyssen Bornemisza es otro de los vips españoles que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca..
  86. ↑ 86,0 86,1 Nuevos implicados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé. 20 minutos. Проверено 5 апреля 2016.
  87. ↑ PAPELES DE PANAMÁ: Dos bisnietos de Franco figuran en sociedades aparecidas en los 'papeles de Panamá' | EL MUNDO
  88. ↑ Los papeles de Panamá: Pilar de Borbón, Messi y Almodóvar, entre los investigados. El Espagnol.
  89. ↑ Giuseppe Donaldo Nicosia, manager e latitante (Italian), L'espresso (апрель 2016 года). Проверено 10 апреля 2016.
  90. ↑ Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens, CBC. Проверено 4 апреля 2016.
  91. ↑ China Censors Mentions of ‘Panama Papers’ Leaks April 5, 2016
  92. ↑ 92,0 92,1 92,2 92,3 Leaked Files Offer Many Clues To Offshore Dealings by Top Chinese April 6, 2016
  93. ↑ Panama Papers tie more top China leaders to offshore companies.
  94. ↑ (Korean) 노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립. Newstapa. Проверено 3 апреля 2016.
  95. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  96. ↑ Diack Sall Affaire Panama Papers : ces hommes sénégalais titulaires de sociétés offshore. SeneNews.com. Проверено 9 апреля 2016.
  97. ↑ The Power Players: Mamadou Pouye. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  98. ↑ 98,0 98,1 Search results for "Kalaw Monotoc". The Center for Public Integrity. Проверено 19 мая 2016.
  99. ↑ Search results for "Cojuangco". The Center for Public Integrity. Проверено 19 мая 2016.
  100. ↑ 100,0 100,1 Search results for "Marcos". The Center for Public Integrity. Проверено 19 мая 2016.
  101. ↑ Tilouine, Anne Michel et Joan. « Panama papers » : Richard Attias, le offshore sans complexe (fr), Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  102. ↑ L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale P.... L'Obs. Проверено 4 апреля 2016.
  103. ↑ 103,0 103,1 « Panama papers » : comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l’argent de France.
  104. ↑ The Power Players: Clive Khulubuse Zuma. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  105. ↑ 105,0 105,1 105,2 105,3 105,4 105,5 « Panama papers » : Panama, nid d’espions (14 April 2016). Проверено 14 апреля 2016.
  106. ↑ 106,0 106,1 106,2 106,3 Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove, Fusion (апрель 2016 года). Проверено 3 апреля 2016.
  107. ↑ Fifa ethics committee member resigns over allegations in Panama Papers, The Guardian (6 апреля 2016 года). Проверено 6 апреля 2016.
  108. ↑ 108,0 108,1 108,2 108,3 Panama Papers: How soccer has become enmeshed in offshore world, The Irish Times (апрель 2016 года). Проверено 10 апреля 2016.
  109. ↑ Panama Papers: Fifa president Gianni Infantino document leaked.
  110. ↑ 110,0 110,1 Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis. The Guardian (3 April 2016). Архивировано из первоисточника 3 апреля 2016. Проверено 3 апреля 2016.
  111. ↑ La mano derecha de Florentino Pérez, en los 'Papeles de Panamá'.
  112. ↑ Carles Vilarrubí justifica la seva aparició en els 'Papers de Panamà'.
  113. ↑ Panama Papers: Mossack Fonseca’s Irish clients came from all walks of life. Irish Times (April 7, 2016). Проверено 8 апреля 2016.
  114. ↑ 114,0 114,1 Clarence Seedorf en bekende ondernemers in Panama Papers.
  115. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  116. ↑ Panama Papers: la double évasion des exilés français résidant en Belgique
  117. ↑ 117,0 117,1 117,2 « Panama papers » : les patrons de club de foot français jonglent avec les sociétés offshore.
  118. ↑ 118,0 118,1 118,2 118,3 La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá. El Confidencial. Проверено 4 апреля 2016.
  119. ↑ 119,0 119,1 Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber, dr.dk (апрель 2016 года). Проверено 4 апреля 2016.
  120. ↑ Josep Lluís Núñez, expresident del FC Barcelona, també apareix en els "papers de Panamà".
  121. ↑ Ulloa culpa a su ex agente Osuna por aparecer en los 'papeles de Panamá' (Spanish), El Mundo (апрель 2016 года). Проверено 10 апреля 2016.
  122. ↑ Forlán utilizó una sociedad panameña para gestionar su cuenta suiza en el HSBC (Spanish), El Confidencial (апрель 2016 года). Проверено 8 апреля 2016.
  123. ↑ 123,0 123,1 Ricerca. l'Espresso. Проверено 8 апреля 2016.
  124. ↑ Panama Papers: Daniel Fonseca, ex calciatore (Italian), L'espresso (апрель 2016 года). Проверено 10 апреля 2016.
  125. ↑ Panama Papers : Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben (de). Focus Online (April 4, 2016). Проверено 4 апреля 2016.
  126. ↑ Panama Papers: Italians Involved, from Trulli to Montezemolo.
  127. ↑ Berdych's name pops up in Panama Papers investigation.
  128. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  129. ↑ Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá. El Confidencial. Проверено 4 апреля 2016.
  130. ↑ Watt, Holly. From Kubrick to Cowell: Panama Papers expose offshore dealings of the stars (en-GB) (6 апреля 2016 года).
  131. ↑ Moștenirea Țiriac din Panama. Rise Project. Проверено 6 апреля 2016.
  132. ↑ Lalo Azcona participó en una sociedad panameña vinculada a una cuenta en Suiza.
  133. ↑ 133,0 133,1 Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá. El Confidencial. Проверено 4 апреля 2016.
  134. ↑ La periodista Teresa Aranda figura como apoderada en una sociedad offshore en las islas Seychelles.
  135. ↑ Los 'Papeles de Panamá' desvelan que Imanol Arias creó una sociedad offshore en Niue.
  136. ↑ 136,0 136,1 136,2 136,3 Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother. The Indian Express (4 April 2016). Проверено 4 апреля 2016.
  137. ↑ 137,0 137,1 137,2 137,3 137,4 Monde.fr, Le. « Panama papers » : une partie du monde de l’art collectionne les comptes offshore (fr), Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  138. ↑ Panama Papers: Mario Vargas Llosa es vinculado con empresa offshore. LaRepublica.pe. Проверено 6 апреля 2016.
  139. ↑ 139,0 139,1 Panama Papers, la smentita di Carlo Verdone: "Non ho conti o proprietà all'estero" (Italian), la Repubblica (апрель 2016 года). Проверено 10 апреля 2016.
  140. ↑ Juan Luis Guerra aparece en los Papeles de Panamá.
  141. ↑ 中央通訊社 巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS. www.cna.com.tw. Проверено 7 апреля 2016.
  142. ↑ The Americans in the Panama Papers. McClatchy DC. Проверено 5 апреля 2016.
  143. ↑ Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao - Le Soir
  144. ↑ Carmen Lomana heredó una sociedad offshore de su marido en las Islas Vírgenes Británicas.
  145. ↑ Panama Papers: sur les traces d'un Modigliani spolié et caché à Genève.
  146. ↑ Juan Luis Cebrián posee el 2% de la petrolera Star Petroleum, una empresa relacionada con paraísos fiscales.
  147. ↑ Bertín Osborne se suma a la lista de nombres en los papeles de Panamá.
  148. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  149. ↑ Implicados en los Papeles de Panamá: Corinna, la mujer de González, Sean Connery y Bertín Osborne.
  150. ↑ Panama Papers: Emma Watson named in latest offshore data release, The Daily Telegraph (май 2016 года). Проверено 10 мая 2016.
  151. ↑ Juanes es el nuevo famoso implicado en "Panama Papers".
  152. ↑ Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak, Americas News & Top Stories — The Straits Times
  153. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  154. ↑ 154,0 154,1 Here Are the Most Famous Celebrities With Ties to the Huge Panama Papers Leak. Fusion. Проверено 11 апреля 2016.
  155. ↑ Εταιρείες-φαντάσματα πωλούσαν μέσω Παναμά έργα τέχνης της οικογένειας Γουλανδρή.
  156. ↑ lesoir.be Panama Papers: Didier Bellens gérait deux sociétés offshore aux îles Vierges. lesoir.be. Проверено 9 апреля 2016.
  157. ↑ Panama Papers: la famille Verdonck et leurs sociétés qui fournissent l’armée belge impliquées dans le scandale — RTL Info
  158. ↑ 158,0 158,1 158,2 158,3 Panama Papers: Le "Madoff belge", la famille Santens et Léon-François Deferm également cités. www.lalibre.be. Проверено 11 апреля 2016.
  159. ↑ 159,0 159,1 159,2 Panama Papers: le scandale enfle, le fisc belge et les ex-patrons de Dexia mouillés. RTL Info. Проверено 11 апреля 2016.
  160. ↑ 160,0 160,1 Panama Papers: voici les Belges du jour éclaboussés par le scandale d'évasion fiscale. RTL.
  161. ↑ Panama Papers: Eric Swenden, cité dans l'enquête, avait siégé au conseil d'Uteron Pharma. www.lalibre.be. Проверено 11 апреля 2016.
  162. ↑ lesoir.be Panama Papers: la fortune cachée de Chodiev. lesoir.be. Проверено 9 апреля 2016.
  163. ↑ Le nom de la famille de Spoelberch sort à son tour des "Panama Papers". www.lalibre.be. Проверено 11 апреля 2016.
  164. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  165. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  166. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  167. ↑ 167,0 167,1 167,2 Smith, David. 200 people in the US exposed for using tax havens in Panama Papers leak (en-GB) (апрель 2016 года).
  168. ↑ Panama Papers: HSBC and Coutts reportedly set up more than 2,000 offshore companies, International Business Times (апрель 2016 года). Проверено 8 апреля 2016.
  169. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  170. ↑ Juliette Garside Assad’s London fixer uses offshore firms to hold luxury London flats. the Guardian.
  171. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  172. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  173. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  174. ↑ 174,0 174,1 174,2 FOCUS Online Diese bekannten Deutschen tauchen in den Panama-Papers auf. FOCUS Online. Проверено 9 апреля 2016.
  175. ↑ FOCUS Online Siemens-Manager nutzten offenbar Schwarzgeld für private Zwecke. FOCUS Online. Проверено 9 апреля 2016.
  176. ↑ Panama Papers - Auch Eier-Produzent Pohlmann nutzte Offshore-Dienste. br.de (2016-04-04). Проверено 5 апреля 2016.
  177. ↑ tagesschau.de Ex-Siemens-Manager: Von einem Steuerparadies ins nächste (de). tagesschau.de. Проверено 9 апреля 2016.
  178. ↑ 178,0 178,1 178,2 178,3 Panama Papers, così è coinvolta la famiglia del presidente dell'Inter Erick Thohir (Italian) (апрель 2016 года). Проверено 10 апреля 2016.
  179. ↑ 179,0 179,1 179,2 179,3 Miarnau, Robinat, los otros catalanes vip de los papeles de Panamá.
  180. ↑ Fonseca trabajó para decenas de clientes del bufete catalán Pretus.
  181. ↑ 181,0 181,1 181,2 ELIGE UNA DE LAS CATEGORÍAS PARA EXPLORAR LOS NOMBRES ESPAÑOLES DE...LOS PAPELES DE PANAMÁ.
  182. ↑ Miguel Blesa, en los 'Papeles de Panamá'.
  183. ↑ Alberto Cortina y Alberto Alcocer usaron sociedades offshore para hacer sus inversiones.
  184. ↑ El empresario Rafael Ansón fue apoderado de una offshore con sede en Samoa y Seychelles.
  185. ↑ El expresidente de Burberry en España y el segundo de Abanca, señalados en los papeles de Panamá.
  186. ↑ 186,0 186,1 Implicados en los Papeles de Panamá: Corinna, la mujer de González, Sean Connery y Bertín Osborne.
  187. ↑ La familia Del Valle Petersfeld: Así escondió la trama Gürtel el dinero en Panamá.
  188. ↑ Els "papers de Panamà" impliquen Oleguer Pujol i Javier de la Rosa pel cobrament de 13 milions.
  189. ↑ 189,0 189,1 Joan Pau Miquel Prats y Santiago Rosselló, directivos de la Banca Privada de Andorra, gestionaron una offshore.
  190. ↑ Los nombres españoles en los 'papeles de Panamá'.
  191. ↑ Fernández de Sousa, también en los papeles de Panamá.
  192. ↑ Eufemiano Fuentes, también implicado en los papeles de Panamá.
  193. ↑ Masaveu liquidó sus sociedades en Panamá tras la llegada de la lista Falciani a España.
  194. ↑ 194,0 194,1 194,2 Alonso, María Eugenia. Los 'papeles de Panamá' con acento español (es), Hoy (апрель 2016 года).
  195. ↑ La cúpula de Multiópticas, descubierta en los papeles de Panamá.
  196. ↑ Panama Papers: Francesco Ambrosione, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  197. ↑ Panama Papers: Marco Angelo Angiolini, immobiliarista. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  198. ↑ Panama Papers: Michele Anti, procuratore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  199. ↑ Panama Papers: Daniele Antonio, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  200. ↑ Panapa Papers: Gian Luca Apolloni, commercialista. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  201. ↑ Panama Papers: Ercole Astarita, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  202. ↑ Panama Papers: Gabriele Benfenati, armatore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  203. ↑ Panama Papers: Salvatore Bizzarro, commercialista. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  204. ↑ Panama Papers: Adriano Chimento, gioielliere. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  205. ↑ Panama Papers: Francesco Corallo, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  206. ↑ Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso. l'Espresso. Проверено 4 апреля 2016.
  207. ↑ Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' - English. ANSA.it. Проверено 4 апреля 2016.
  208. ↑ Panama Papers: Giovanni Fagioli, armatore (Italian), L'espresso (апрель 2016 года). Проверено 10 апреля 2016.
  209. ↑ Panama Papers: Alfio Fazio, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  210. ↑ Panama Papers: Fabio Fraissinet, commerciante. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  211. ↑ D’autres prête-noms québécois liés aux Panama Papers. Le Journal de Montréal. Проверено 12 апреля 2016.
  212. ↑ Quebec lawyer helped set up shell companies for firms sanctioned for doing business with Syria. Проверено 13 апреля 2016.
  213. ↑ 213,0 213,1 109 entreprises québécoises rattachées aux Panama Papers. Le Journal de Montréal. Проверено 11 апреля 2016.
  214. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  215. ↑ 215,0 215,1 215,2 215,3 Maroc : Une manifestation réclamant une enquête sur Panama Papers dispersée.
  216. ↑ Meerstadt weg als ABN-commissaris door Panama Papers. NOS. Проверено 7 апреля 2016.
  217. ↑ ABN-commissaris Meerstadt stapt op na vermelding in Panama Papers. de Volkskrant. Проверено 7 апреля 2016.
  218. ↑ Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire. BBC News. Проверено 4 апреля 2016.
  219. ↑ 219,0 219,1 « Panama papers » : plusieurs donateurs des époux Clinton impliqués. Les Echos.fr.
  220. ↑ Panama Papers Leak: Donald Trump, Vladimir Putin and Others on the List. The Huffington Post. Проверено 11 мая 2016.
  221. ↑ Matt Miller What Famous People Were Named in the Panama Papers? Here's a Running List. Esquire (May 11, 2016). Проверено 11 мая 2016.
  222. ↑ Stulberg, Ariel Revealed: The NYC real estate players identified in the Panama Papers leak. The Real Deal (April 4, 2016). Проверено 5 апреля 2016.
  223. ↑ Panama Papers : l'industriel de Montélimar Gérard Autajon aurait caché 24 millions au fisc (fr). France Bleu. Проверено 9 апреля 2016.
  224. ↑ Epinglé dans le scandale "Panama Papers", le gestionnaire du Palais Acropolis dément. www.nicematin.com. Проверено 13 апреля 2016.
  225. ↑ Paradis fiscaux : le casse du sièclePremières Lignes partenaire de l’ICIJ, au cœur du scoop mondial #PanamaPapers CASH INVESTIGATION mardi sur France 2 à 20h55. www.pltv.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  226. ↑ 226,0 226,1 226,2 226,3 Vaudano, Jérémie Baruch et Maxime. « Panama papers » : ces riches Français à qui l’exil fiscal ne suffit plus (fr), Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  227. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  228. ↑ Un ancien dirigeant de France TV épinglé par "Cash Investigation". RTL.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  229. ↑ Panama Papers: l'ancien patron de Sénéquier aurait créé une société offshore pour loger son yacht. www.nicematin.com. Проверено 10 апреля 2016.
  230. ↑ Panama Papers : quelles sont les personnalités concernées ?. L'Obs. Проверено 10 апреля 2016.
  231. ↑ Le siège de la Société Générale perquisitionné. RTL.fr. Проверено 10 апреля 2016.
  232. ↑ Aude / P.-O. : le nom du PDG de Médipôle cité dans l'affaire des "Panama papers". MidiLibre.fr. Проверено 10 апреля 2016.
  233. ↑ La Québécoise Louise Blouin nommée dans les Panama Papers | Louis-Samuel Perron | Actualités. La Presse. Проверено 10 апреля 2016.
  234. ↑ Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan. Sveriges Television. Проверено 7 апреля 2016.
  235. ↑ Panama papers: Le fondateur de TNN s'explique. Mosaïque.fr.
  236. ↑ Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'. Semana. Проверено 4 апреля 2016.
  237. ↑ Simone Retter citée dans les Panama Papers.
  238. ↑ Panama Papers : le quotidien argentin "La Nación" enquête et tombe sur… "La Nación". Le Point. Проверено 12 апреля 2016.
  239. ↑ Filiera romaneasca din Panama Papers. Numele mari din Romania care apar in cea mai mare scurgere de informatii (ro). ProTV. Проверено 5 апреля 2016.
  240. ↑ Panama fund run by David Cameron's dad 'used bishop middle-man to avoid UK tax for 30 years'. Daily Mirror. Проверено 4 апреля 2016.
  241. ↑ «Панамский архив» поможет Батуриной в иске к Чистякову о мошенничестве. ИА REGNUM (11 April 2016). Проверено 16 апреля 2016.
  242. ↑ « Panama papers » : Mossack Fonseca abuse du nom de la Croix-Rouge pour cacher de l’argent sale (10 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  243. ↑ Redactie Deze namen duiken op in de Panama Papers (nl). HLN.
  244. ↑ Panama Papers revelam 107 novas offshores ligadas a citados na Lava Jato. Política. Проверено 9 апреля 2016.
  245. ↑ Gonzalo Delaveu was reportedly linked to five offshore companies, Time Inc. (апрель 2016 года). Проверено 6 апреля 2016.
  246. ↑ Panama Papers: Le "Madoff belge", la famille Santens et Léon-François Deferm également cités (08 April 2016). Проверено 15 апреля 2016.
  247. ↑ 247,0 247,1 247,2 "El Chapo", también vinculado a "Panamá Papers" (Spanish), El Universal (апрель 2016 года). Проверено 6 апреля 2016.
  248. ↑ CICIG: vamos a analizar el caso “Panama Papers” (Spanish), La Hora (апрель 2016 года). Проверено 6 апреля 2016.
  249. ↑ Indians in #PanamaPapers list: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother. Indian Express. Проверено 5 апреля 2016.
  250. ↑ Panama Papers: Mossack Fonseca link to Brink's Mat robbery, BBC (апрель 2016 года). Проверено 8 апреля 2016.
  251. ↑ We Went Through The Panama Papers And Here Are The Crooks We Found In Them. Fusion. Проверено 9 апреля 2016.

Ссылки[править]

Источник — http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Циклопедия:Списки:Люди,_упомянутые_в_Панамских_документах&oldid=1586308