Семён Юдкович Могилевич
| Семён Могилевич | |
| укр. Семен Могилевич | |
 | |
| Дата рождения: | 30 июня 1946 года |
|---|---|
| Место рождения: | Киев, УССР, СССР |
| Гражданство: |  Россия,  Украина,  Венгрия,  Израиль |
| Преступления | |
| Преступления: | мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов |
| Период совершения: | 1993—1998 |
| Регион совершения: |  США Канада |
Семён Юдкович Могилевич — советский, российский и украинский участник организованных преступных группировок, «босс боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире; по данным ФБР, контролирует «огромную международную преступную сеть».
Карьера[править]
Семен Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве.
Окончил экономический факультет Львовского университета.
В начале 1970-х годах якобы влился в люберецкую ОПГ.
Был дважды судим — в 1974 году за валютные преступления и в 1977 году за мошенничество.
Выйдя на свободу, организовал скупку имущества репатриировавшихся в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе.
В 1990 году и сам выехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился около Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов.
В 1994 году установил контроль над Инкомбанком.
В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Голубей» (U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали уничтожить Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен персоной нон грата в Венгрии и Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах.
В 1995 году переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magenex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной. За махинации с акциями компании YBM Magenex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.
В 1996 году приобрел три венгерских компании, производящих оружие: «Аrmy Co-Op», специализирующаяся на производстве строительных растворов, пулеметов и зенитных ракет; «Digep General mashine Works», производила минометы и боеприпасы для тяжелой артиллерии, и «Magnex 2000», производящая магниты используемые в военном электронном оборудовании наведения ракет.
В середине 1999 года вышла публикация в USA Today, посвящённая «делу Bank of New York», в которой сообщалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex, снователем которой был Могилевич.
24 января 2008 года Семён Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде, 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича было прекращено за отсутствием состава преступления.
В 2009—2015 годах входил в список 10 самых разыскиваемых беглецов ФБР.
В апреле 2013 года вошёл в рейтинг 500 самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy.
По заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, Могилевич контролировал компанию «РосУкрЭнерго».
В декабре 2015 года удален из списка 10 самых разыскиваемых беглецов ФБР «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников.
Женат, четверо детей.
Отзывы[править]
Покойный Роберт Фридман (журналист), автор книги «Красная мафия», написал о Могилевиче статью «Самый опасный гангстер в мире»[1], в которой разместил информацию о том, что Могилевич накопил огромное состояние через различные махинации: торговлю оружием, торговлю ядерными материалами, отмывание денег, торговлю наркотиками, проституцию, контрабанду предметов искусства и драгоценных камней:
Могилевич является представителем нового поколения русских бандитов, прототипом "крестного отца" в новом тысячелетии. Он создал глобальную кодируемую сеть связи с использованием спутниковых телефонов, мобильных телефонов, которые невозможно отследить, зашифрованные факс-связи, системы электронной почты и суперкомпьютеры, все управляется высококвалифицированными дипломированными инженерами. Могилевич защищен реляционной сетью, состоящей из руководителей и старших сотрудников служб безопасности по всему миру, также как и вся финансовая и политическая элита. Он построил вокруг себя высоко структурированную организацию по "классической" модели американской мафии, где кровные связи объединяют ключевые фигуры[2].
Источники[править]
- Родившиеся 30 июня
- Родившиеся в 1946 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Киеве
- Предприниматели России
- Предприниматели Украины
- Венгерские евреи
- Лидеры и участники российских организованных преступных группировок
- Лидеры и участники украинских организованных преступных группировок
- Преступники России
- Преступники СССР
- Мошенники
- Выпускники Львовского университета
- Ашкеназы
- Евреи в СССР
- Евреи на Украине
- Евреи в России
- Евреи-авторитеты