Семён Юдкович Могилевич

Материал из Циклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Семён Могилевич
укр. Семен Могилевич
Фотография
Дата рождения:

30 июня 1946 года

Место рождения:

Киев, СССР

Гражданство:

Флаг России Россия, Флаг Украины Украина, Флаг Венгрии Венгрия, Флаг Израиля Израиль

Преступления
Преступления:

мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов

Период совершения:

19931998

Регион совершения:

Флаг США США
Флаг Канады Канада

Семён Юдкович Могилевич — советский, российский и украинский участник организованных преступных группировок, «босс боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире; по данным ФБР, контролирует «огромную международную преступную сеть»[1].

[править] Карьера

Семен Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве.

Окончил экономический факультет Львовского университета.

В начале 1970-х годах якобы влился в люберецкую ОПГ.

Был дважды судим — в 1974 году за валютные преступления и в 1977 году за мошенничество.

Выйдя на свободу, организовал скупку имущества репатриировавшихся в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе.

В 1990 году и сам выехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился окло Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов.

В 1994 году установил контроль над Инкомбанком.

В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Голубей» (U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали уничтожить Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен персоной нон грата в Венгрии и Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах.

В 1995 году переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magenex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной. За махинации с акциями компании YBM Magenex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.

В середине 1999 года вышла публикация в USA Today, посвящённая «делу Bank of New York», в которой сообщалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex, снователем которой был Могилевич.

24 января 2008 года Семён Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде, 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича было прекращено за отсутствием состава преступления.

В 2009—2015 годах входил в список 10 самых разыскиваемых беглецов ФБР.

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг 500 самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy.

По заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, Могилевич контролировал компанию «РосУкрЭнерго».

В декабре 2015 года удален из списка 10 самых разыскиваемых беглецов ФБР «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников.

[править] Источники

  1. Википедия


Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты